烟台亚通精工机械股份有限公司 2023年第三季度报告|信用_新浪财经

证券代码：603190 证券简称：亚通精工

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

■

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:烟台亚通精工机械股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：焦召明主管会计工作负责人：任典进会计机构负责人：曲丽丽

合并利润表

2023年1一9月

编制单位：烟台亚通精工机械股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：焦召明主管会计工作负责人：任典进会计机构负责人：曲丽丽

合并现金流量表

2023年1一9月

编制单位：烟台亚通精工机械股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：焦召明主管会计工作负责人：任典进会计机构负责人：曲丽丽

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

烟台亚通精工机械股份有限公司董事会

2023年10月27日

证券代码：603190 证券简称：亚通精工公告编号：2023-061

烟台亚通精工机械股份有限公司

关于计提2023年前三季度信用及资产减值损失的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日分别召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于计提2023年前三季度信用及资产减值损失的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次计提信用及资产减值损失情况概述

1、本次计提信用及资产减值损失的原因

根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截止2023年9月30日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对存货、应收账款、其他应收款、应收票据、合同资产、固定资产、在建工程、其他权益工具等资产进行了全面充分的清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

2、本次计提信用及资产减值损失的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

公司及下属子公司2023年9月30日存在可能发生减值迹象的资产,范围包括应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产、固定资产、在建工程、其他权益工具，进行全面清查和资产减值测试后，2023年前三季度计提各项资产减值准备32,754,780.70元。明细如下表：

■

本次计提信用及资产减值损失拟计入的报告期间为2023年1月1日至2023年9月30日。

二、计提减值准备的具体情况说明

（一）坏账准备计提情况

公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失，计提坏账准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征对应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收票据，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对划分为组合的其他应收款，公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

（二）存货跌价准备计提情况

公司在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

（三）合同资产减值准备计提情况

对于划分为组合的合同资产，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

三、本次计提信用及资产减值损失对公司的影响

本次计提各项信用及资产减值损失合计32,754,780.70元，将减少公司2023年前三季度合并报表利润总额32,754,780.70元。

四、董事会审计委员会关于计提信用及资产减值损失的合理性说明

依据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，本次计提信用及资产减值损失基于谨慎性原则，依据充分，同意本次计提信用及资产减值损失事项。

五、董事会关于计提信用及资产减值损失的说明

本次计提信用及资产减值损失，符合公司资产实际情况和《企业会计准则》规定，在计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。公司董事会同意公司基于谨慎性原则，对部分可能发生减值的资产计提减值准备。

六、独立董事关于计提信用及资产减值损失的独立意见

经核查，公司本次计提信用及资产减值损失事项依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定，体现了会计谨慎性原则。公司计提信用损失及资产减值损失后，公允地反映了公司的资产状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实可靠的会计信息，本次计提具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。董事会审议该事项的程序合法合规,公司独立董事同意本次计提信用及资产减值损失事项。

七、监事会关于计提信用及资产减值损失的意见

经审核，本次计提信用及资产减值损失符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，依据充分，计提后能够公允、客观、真实地反映公司的资产状况。公司董事会审议本次计提信用及资产减值损失的决策程序合法合规，公司监事会同意本次计提信用及资产减值损失事项。

特此公告。

烟台亚通精工机械股份有限公司董事会

2023年10月28日

证券代码：603190 证券简称：亚通精工公告编号：2023-062

烟台亚通精工机械股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定、修订部分制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定〈董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》、《关于修订〈董事会审计委员会工作制度〉的议案》、《关于修订〈董事会提名委员会工作制度〉的议案》、《关于修订〈董事会战略委员会工作制度〉的议案》、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》。

其中《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、制定《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》的情况

为了进一步加强公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况，制定《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》。

二、修订部分制度和《公司章程》的情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的最新规定，为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，公司梳理了相关治理制度，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，董事会同意对公司当前的《公司章程》和部分制度进行修订。

（一）修订部分公司治理制度

涉及的相关制度包括：《董事会审计委员会工作制度》、《董事会提名委员会工作制度》、《董事会战略委员会工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作制度》、《独立董事工作制度》、《董事会议事规则》。

（二）修订《公司章程》

具体修订情况如下：

■

除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。如有其他修订系非实质性修订，如条款编号、引用条款所涉及条款编号变化、标点的调整等，因不涉及权利义务变动，不再作一一对比。

本次《公司章程》相应条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。待股东大会审议通过后，董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

以上涉及的《公司章程》和其他制度全文已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告

烟台亚通精工机械股份有限公司董事会

2023年10月28日

证券代码：603190 证券简称：亚通精工公告编号：2023-064

烟台亚通精工机械股份有限公司

关于调整独立董事薪酬的公告

烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》，两名独立董事回避表决。

公司综合考虑独立董事为规范运作、治理体系建设和可持续发展做出的重要贡献，参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合公司发展情况及独立董事专业度和敬业度，董事会薪酬与考核委员会提议将独立董事薪酬（津贴）标准调整为每人每年度税前8万元人民币。

本事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之月份开始执行。

本次独立董事薪酬调整，旨在强化独立董事的勤勉尽责意识，有利于进一步调动公司独立董事工作积极性，符合公司长远发展需要，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形。该议案审议表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。独立董事对此议案发表了同意的独立意见，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告

烟台亚通精工机械股份有限公司董事会

2023年10月28日

证券代码：603190 证券简称：亚通精工公告编号：2023-065

烟台亚通精工机械股份有限公司

关于董事会秘书变动的公告

烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司董事会秘书变动的议案》，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。现将相关情况公告如下：

因工作调整，魏勇先生不再担任公司董事会秘书的职务，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，魏勇先生的辞任申请自送达公司董事会之日起生效，魏勇先生的辞任不会影响公司的正常运作和生产经营，之后仍将继续担任公司副总经理等职务。魏勇先生在担任董事会秘书期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对魏勇先生在公司可持续发展方面所作的重大贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会正常运作，现根据《公司章程》及公司经营管理需要，经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审查，董事会决定聘任任典进先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。（任典进先生简历详见附件）

截止本公告日，任典进先生未直接持有公司股份，通过员工持股平台莱州亚通投资中心（有限合伙）间接持有公司占比约为0.1507%的股份，股票数约为180,818股。任典进先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

任典进先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格，具备履行董事会秘书职责所必需的法律、财务、管理等专业知识和所需的工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。任典进先生的任职资格已获上海证券交易所审核无异议，其任职符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定的要求。

任典进先生的联系方式如下：

联系电话：0535-2732690

传真：0535-2732690

电子邮箱：yatongzqb@yatonggroup.com

地址：山东省烟台市莱州市经济开发区玉海街6898号

邮编：261411

特此公告

烟台亚通精工机械股份有限公司董事会

2023年10月28日

任典进先生简历

1971年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册管理会计师（CMA）、中级会计师。自2004年3月至2006年2月，任莱州明波水产有限公司财务部经理；2006年3月至2012年12月，历任莱州市亚通金属制造有限公司、莱州亚通金属制品集团有限公司财务部副部长；2013年1月至2019年12月，历任莱州亚通金属制品集团有限公司财务经理、财务总监；2019年12月至今，任烟台亚通精工机械股份有限公司财务总监。

证券代码：603190 证券简称：亚通精工公告编号：2023-060

烟台亚通精工机械股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2023年10月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及相关资料于2023年10月21日通过现场送达、电子邮件等方式发出。

本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人（其中：以通讯表决方式出席会议人数1人）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《烟台亚通精工机械股份有限公司章程》的规定。监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议由董事会提议召开，并由董事长焦召明先生召集、主持。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》。

表决结果：

同意6票，反对0票，弃权0票。

(二)审议通过《关于计提2023年前三季度信用及资产减值损失的议案》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提2023年前三季度信用及资产减值损失的公告》（公告编号：2023-061）。

表决结果：

同意6票，反对0票，弃权0票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见公司同日披露的《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

(三)审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作制度〉的议案》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2023-062）、《董事会提名委员会工作制度》（2023年10月修订）。

表决结果：

同意6票，反对0票，弃权0票。

(四)审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作制度〉的议案》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2023-062）、《董事会战略委员会工作制度》（2023年10月修订）。

表决结果：

同意6票，反对0票，弃权0票。

(五)审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2023-062）、《董事会薪酬与考核委员会工作制度》（2023年10月修订）。

表决结果：

同意6票，反对0票，弃权0票。

(六)审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作制度〉的议案》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2023-062）、《董事会审计委员会工作制度》（2023年10月修订）。

表决结果：

同意6票，反对0票，弃权0票。

(七)审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2023-062）、《独立董事工作制度》（2023年10月修订）。

表决结果：

同意6票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2023-062）、《董事会议事规则》（2023年10月修订）。

表决结果：

同意6票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2023-062）、《公司章程》（2023年10月修订）。

表决结果：

同意6票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

(十)审议通过《关于制定〈董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2023-062）、《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》（2023年10月制定）。

表决结果：

同意6票，反对0票，弃权0票。

(十一)审议通过《关于提名陶然女士为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事辞职、提名独立董事候选人及调整专门委员会委员的公告》（公告编号：2023-063）。

表决结果：

同意6票，反对0票，弃权0票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见公司同日披露的《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交股东大会审议。

(十二)审议通过《关于提名王建军先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

议案内容：

表决结果：

同意6票，反对0票，弃权0票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见公司同日披露的《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交股东大会审议。

(十三)审议通过《关于调整第二届董事会专门委员会委员的议案》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事辞职、选举新独立董事及调整专门委员会委员的公告》（公告编号：2023-063）。

表决结果：

同意6票，反对0票，弃权0票。

(十四)审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整独立董事薪酬的公告》（公告编号：2023-064）。

表决结果：

同意4票，反对0票，弃权0票，回避2票，独立董事回避表决。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见公司同日披露的《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交股东大会审议。

(十五)审议通过《关于公司董事会秘书变动的议案》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会秘书变动的公告》（公告编号：2023-065）。

表决结果：

同意6票，反对0票，弃权0票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见公司同日披露的《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

(十六)审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-066）。

表决结果：

同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告

烟台亚通精工机械股份有限公司董事会

2023年10月28日

证券代码：603190 证券简称：亚通精工公告编号：2023-063

烟台亚通精工机械股份有限公司

关于独立董事辞职、提名独立董事候选人及调整专门委员会委员的

公告

一、独立董事辞职情况

烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到独立董事邓国华女士的辞职报告，因个人原因，向公司提出辞去公司独立董事、董事会专门委员会委员/主任委员的职务。邓国华女士辞职后不再担任公司任何职务。

鉴于邓国华女士辞去上述职务后，将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，董事会专门委员会中独立董事不占多数，且无会计专业人士，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》等相关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，邓国华女士仍将继续履行其作为独立董事及董事会专门委员会委员/主任委员的相关职责。

邓国华女士的辞任，不会影响公司董事会正常运作。邓国华女士已确认，截至本公告披露日，其未持有公司股票，与董事会并无意见分歧，也无任何与其辞任有关的事项需提请本公司董事会及股东关注。公司董事会将按照有关规定，尽快完成新任独立董事的选举工作。

邓国华女士在任职公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展和规范运作发挥了积极作用，公司及公司董事会对邓国华女士表示衷心感谢！

二、提名独立董事候选人情况

为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司于2023年10月27日召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于提名陶然女士为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提名王建军先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查后，董事会同意提名陶然女士、王建军先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。独立董事发表了同意的独立意见，同意将上述议案提交公司股东大会审议。

陶然女士已获得上海证券交易所的独立董事资格证书，王建军先生已承诺将积极参加上海证券交易所举办的独立董事任前培训并获取独立董事任前培训证明。公司已将独立董事候选人任职资格和独立性的有关材料提交至上海证券交易所审核，该事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

三、调整董事会专门委员会委员的情况

鉴于独立董事邓国华女士辞职并选举新任独立董事，拟对公司董事会专门委员会的委员进行相应的调整。

调整前董事会专门委员会构成：

董事会战略委员会：焦召明【主任委员】、邓国华、沙涛

董事会提名委员会：沙涛【主任委员】、焦召明、邓国华、

董事会审计委员会：邓国华【主任委员】、付忠璋、沙涛

董事会薪酬与考核委员会：邓国华【主任委员】、付忠璋、沙涛

调整后董事会专门委员会构成：

董事会战略委员会：焦召明【主任委员】、王建军、沙涛

董事会提名委员会：沙涛【主任委员】、焦召明、陶然

董事会审计委员会：陶然【主任委员】、王建军、沙涛

董事会薪酬与考核委员会：陶然【主任委员】、王建军、沙涛

董事会专门委员会的新任委员的任期与公司第二届董事会的任期一致，该事项待公司2023年第二次临时股东大会选举新任独立董事的议案审议通过后生效。

特此公告

烟台亚通精工机械股份有限公司董事会

2023年10月28日

陶然女士，1985年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，注册会计师、高级会计师、税务师。2009年6月毕业于天津财经大学会计学专业，学士学位。2009年9月至2018年10月就职于立信税务师事务所有限公司天津分所，担任总经理助理；2018年11月至今就职于中瑞（山东）税务师事务所集团有限公司，担任法定代表人，总经理。

截至本公告日，陶然女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王建军先生，1971年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生，副教授。1995年7月至1998年7月在哈尔滨东安飞机发动机集团公司航空机械厂任技术员，主要从事涡桨类飞机发动机加力燃烧室部分的焊接装配工艺制定和微型汽车后桥壳体焊接工艺开发。2003年9月至2006年12月任上海邮政通用技术设备公司设备工程部工程师，主要从事大型自动分拣设备的机电系统设计。2005年8月起担任上海邮政通用技术设备公司电气技术部副总工程师。2006年12月至今任上海第二工业大学智能制造与控制工程学院自动化系教师，主要从事教学、科研、指导研究生和指导学生科技实践以及竞赛活动。

截至本公告日，王建军先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：603190 证券简称：亚通精工公告编号：2023-066

烟台亚通精工机械股份有限公司

关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年11月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年11月16日 14 点 00分

召开地点：烟台亚通精工机械股份有限公司会议室（山东省烟台市莱州市经济开发区玉海街6898号）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年11月16日

至2023年11月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经2023年10月27日召开的公司第二届董事会第六次会议，审议通过，详见于2023年10月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的公司相关公告。

2、特别决议议案：议案3

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象