福建凤竹纺织科技股份有限公司2023年第三季度报告_新浪财经

证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

一、安东新厂迁建项目

公司于2010年6月被纳入梅岭组团征迁范围；已于2018年1月2日在福建晋江经济开发区（安东园）完成165.33亩相关生产经营用地的储备工作。

为配合政府城市建设的需要、加快公司技术改造和产品结构升级，提高产品品质、档次和产品竞争力；同时为提升公司生态环境水平和整体运营水平，把30年的老厂建设成智能、绿色的现代化染整企业，实现企业的新跨越，公司于2018年2月5日和2018年2月28日分别召开“第六届董事会第九次会议”和“2018年第一次临时股东大会”审议通过了《关于在福建晋江经济开发区（安东园）迁建新厂的议案》，同意公司启动在福建晋江经济开发区（安东园）迁建新厂项目，投资总额约8.5亿元（调整后，原为6.5亿元）。授权公司管理层全权具体负责实施安东项目的相关投建工作；授权公司管理层若在实施过程中相关法律、法规、政策发生变化的，全权授权公司管理层按照新的政策和实际情况对项目投建工作做出相应调整、变更和终止等事项。

目前安东新厂工程项目已完工并完成骏备手续及资料归档，染整工艺设备均已安装就位，染整主体生产线已正式投产并已平稳承接老厂区的原有染整产能，投产后预计将扩大公司经营和生产规模、提高市场占有率，对公司的发展起到积极的作用。

安东新厂投产后只覆盖染整主业，公司配套的织造、染纱、印花三个业务因用地等问题尚未安置，公司一直致力于与政府相关部门磋商，积极推进，争取早日完成老厂整体搬迁。

其他具体内容详见公司于2018年2月6日和3月1日分别刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《上海证券报》上《关于在福建晋江经济开发区（安东园）迁建新厂的公告》（临2018-005号）和《2018年第一次临时股东大会决议公告》（临2018-008号）。

二、河南安阳项目

2012年3月24日公司第四届董事会第十五次会议审议通过《凤竹纺织（安阳）生产基地项目投资协议书》的议案，公司在安阳注册具有独立法人资格的全资子公司；相关事宜亦经2012年第一次临时股东大会审议通过。决议公告已分别于2012年3月28日和2012年4月13日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。

鉴于安阳市对环境保护的要求，安阳市人民政府制订了新的《印染行业转型升级发展规划（2016-2020年）》，原签订的《凤竹纺织（安阳）生产基地项目投资协议书》已不能适应形势发展的需要，经安阳市北关区政府、中信环境技术投资（中国）有限公司（以下简称“中信环境”）与河南凤竹筹划，拟由中信环境和河南凤竹成立合资公司对安阳北关区印染示范园进行投资建设。公司于2018年2月5日和2018年2月28日分别召开“公司第六届董事会第九次会议”和“2018年第一次临时股东大会”审议通过了《关于变更河南安阳项目投向的议案》：同意河南凤竹与中信环境商议成立合资公司对安阳北关区印染示范园进行投资建设；全权授权公司管理层与中信环境商议成立合资公司的具体事宜；授权公司管理层按照新的政策和实际情况对变更投向涉及项目相关工作做出相应调整、变更和终止等决策。

项目已于2019年3月7日于安阳市国土资源局获得“豫（2019）安阳市不动产权第0003211号”和“豫（2019）安阳市不动产权第0003214号”两宗用地的《不动产权证书》（合计424.08亩），至此凤竹纺织已完成河南子公司相关项目的用地储备事宜。

为了更好推进安阳项目的发展，发挥存量资产的作用，且鉴于安阳市有较好的纺织产业基础，拥有坯布染整的市场需求，公司于2020年10月30日召开第七届董事会第八次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，同意河南凤竹投建“河南凤竹（安阳）3万吨印染项目”（预计投资3亿元左右）并授权公司管理层具体负责项目的投建相关工作。安阳凤竹染整车间主体结构已封顶，目前正处于装饰工程施工中，相关建设工作正积极有序推进，争取早日竣工投产。

为了更好推进安阳项目的发展，盘活现有资产，优化资源配置，缓解资金压力、增加流动性，公司于2020年11月23日召开第七届董事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司转让合资公司股权及出售土地使用权的议案》，授权公司管理层办理上述股权及土地使用权转让过户及工商变更等相关事宜，截止2021年8月10日公司全资子公司河南凤竹已配合完成上述合资公司股权转让的工商变更工作（中信环保已换取新的营业执照）及出售土地使用权的过户工作（受让方已换取新的不动产权证书），相关股权转让款和土地转让价款均已全部到账。

其他具体内容详见公司于2018年2月6日、2018年3月1日、2020年10月31日和2020年11月24日分别刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《上海证券报》上《关于变更河南安阳项目投向的公告》（临2018-006号）、《2018年第一次临时股东大会决议公告》（临2018-008号）、《福建凤竹纺织科技股份有限公司对外投资公告》（临2020-024号）和《福建凤竹纺织科技股份有限公司关于全资子公司转让合资公司股权及出售土地使用权的公告》（临2020-027号）。

三、委托理财情况单位：元

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四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:福建凤竹纺织科技股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

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公司负责人：陈强主管会计工作负责人：彭家国会计机构负责人：彭家国

合并利润表

2023年1一9月

编制单位：福建凤竹纺织科技股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：陈强主管会计工作负责人：彭家国会计机构负责人：彭家国

合并现金流量表

2023年1一9月

编制单位：福建凤竹纺织科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

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公司负责人：陈强主管会计工作负责人：彭家国会计机构负责人：彭家国

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会

2023年10月28日

证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织编号：2023-030

福建凤竹纺织科技股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建凤竹纺织科技股份有限公司第八届董事会第十一次会议通知于2023年10月17日以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出，会议于2023年10月27日以传真方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人，董事陈澄清、陈强、李明锋、李晓芳、郑莉薇、陈慧、林鑫、杨翊杰、黄健雄、孙传旺、许金叶参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议形成如下决议：

一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2023年第三季度报告》，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。

二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对外捐赠的议案》，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn《凤竹纺织关于对外捐赠的公告》（编号：2023-032号）。

特此公告。

福建凤竹纺织科技股份有限公司

董事会

2023年10月28日

证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织公告编号：2023-031

福建凤竹纺织科技股份有限公司

第八届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建凤竹纺织科技股份有限公司第八届监事会第九次会议于2023年10月27日上午10时00分在福建省晋江市经济开发区安东园园东路16号凤竹安东新厂办公楼3楼会议室召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会召集人罗理和先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以举手表决方式审议通过了以下决议：

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2023年第三季度报告》；

根据《证券法》第82条的规定，监事会对公司2023年第三季度报告进行了认真的审核。监事会认为：董事会对2023年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司2023年第三季度的实际情况；未发现参与公司2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外捐赠的议案》；

监事会认为：本次对外捐赠事项是为了支持晋江市慈善总会开展各项公益活动，是公司积极履行企业社会责任、回馈社会的重要体现，符合公司的经营宗旨和价值观，有助于提升公司社会形象和影响力。本次对外捐赠资金来源为公司自有资金，对公司当前或未来业绩不构成重大影响，亦不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，同意本次捐赠。

特此公告。

福建凤竹纺织科技股份有限公司

监事会

2023年10月28日

证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织编号：2023-032

福建凤竹纺织科技股份有限公司

关于对外捐赠的公告

一、本次对外捐赠事项概述

为积极履行上市公司的社会责任，秉承“为社会进步多做贡献”的核心价值观，福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称“公司）于2023年10月27日经第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于对外捐赠的议案》，同意公司向晋江市慈善总会捐赠600万元，用于支持晋江市慈善总会各项公益活动的开展。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外捐赠事项在董事会审批权限范围内，不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。

二、本次对外捐赠事项对公司的影响

本次对外捐赠事项是为了支持晋江市慈善总会开展各项公益活动，是公司积极履行企业社会责任、回馈社会的重要体现，符合公司的经营宗旨和价值观，有助于提升公司社会形象和影响力。本次对外捐赠资金来源为公司自有资金，对公司当前或未来业绩不构成重大影响，亦不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。