天创时尚股份有限公司2023年第三季度报告_新浪财经

证券代码：603608 证券简称：天创时尚

转债代码：113589 转债简称：天创转债

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

■

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:天创时尚股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：李林主管会计工作负责人：倪兼明会计机构负责人：吴玉妮

合并利润表

2023年1一9月

编制单位：天创时尚股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：李林主管会计工作负责人：倪兼明会计机构负责人：吴玉妮

合并现金流量表

2023年1一9月

编制单位：天创时尚股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：李林主管会计工作负责人：倪兼明会计机构负责人：吴玉妮

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

√适用 □不适用

调整当年年初财务报表的原因说明

财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号），关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理中：对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等），不适用《企业会计准则第 18 号一一所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号一一所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。上述内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。

上述会计政策变更已经公司于2023 年4 月27 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过。公司根据《企业会计准则解释第 16 号》中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”新旧衔接规定，对公司 2023 年 1 月 1 日合并财务报表的累积影响数（未经审计）如下：

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

■

特此公告。

天创时尚股份有限公司

董事会

2023年10月27日

证券代码：603608 证券简称：天创时尚公告编号：临2023-058

债券代码：113589 债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司

关于第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2023年10月27日上午10:00在广州市南沙区东涌镇银沙大街31号公司行政办公楼三楼会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于2023年10月17日以专人送达、邮件、传真、电话等方式送达全体董事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长李林先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《天创时尚股份有限公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《2023年第三季度报告》

具体内容详见公司于2023年10月28日披露于上海证券交易所网站的公告《2023年第三季度报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）具备证券、期货相关业务从业资格，在公司2022年度审计期间勤勉尽责，严格遵守中国注册会计师独立审计准则的规定，认真履行职责，恪守职业道德，出具的审计报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况及经营成果。公司董事会同意续聘普华永道中天为公司2023年度财务报表及内部控制审计机构。

具体内容详见公司于2023年10月28日披露于上海证券交易所网站的公告《关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-060）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过《关于增加公司注册资本暨修订公司章程的议案》

因公司可转债转股事宜，使得公司股本增加10,000股，公司总股本由419,696,096股增加至419,706,096股，同时对《天创时尚股份有限公司章程》对应条款进行修订。

具体内容详见公司于2023年10月28日披露于上海证券交易所网站的公告《关于增加公司注册资本暨修订公司章程的公告》（公告编号：2023-061）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2023年11月14日召开2023年第一次临时股东大会，审议续聘2023年度审计机构、增加公司注册资本暨修订公司章程事宜，具体内容详见公司于2023年10月28日披露于上海证券交易所网站的公告《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-062）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

天创时尚股份有限公司

董事会

2023年10月28日

证券代码：603608 证券简称：天创时尚公告编号：临2023-060

债券代码：113589 债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司

关于续聘2023年度审计机构的公告

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）

● 天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日分别召开了第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，拟续聘普华永道中天为公司2023年度财务报表及内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。

普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事H股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。此外，普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，同时也在US PCAOB(美国公众公司会计监督委员会)及UK FRC(英国财务汇报局)注册从事相关审计业务。

普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2022年12月31日，普华永道中天合伙人数为280人，注册会计师人数为1,640余人，其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为364人。

普华永道中天经审计的最近一个会计年度(2022年度)的收入总额为人民币74.21亿元，审计业务收入为人民币68.54亿元，证券业务收入为人民币32.84亿元。

普华永道中天的2022年度A股上市公司财务报表审计客户数量为109家，A股上市公司财务报表审计收费总额为人民币5.29亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业及批发和零售业等，与公司同行业(制造业)的A股上市公司审计客户共56家。

2、投资者保护能力

在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近3年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，证监会及其派出机构的行政监管措施，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

（二）项目组成员信息

1、项目组成员信息

项目合伙人及签字注册会计师：陈文峰，注册会计师协会执业会员，2008年起成为注册会计师，2002年起开始从事上市公司审计，2023年起开始为公司提供审计服务，2002年起开始在本所执业，近3年已签署或复核5家上市公司审计报告。

项目质量复核合伙人：陈建孝，注册会计师协会执业会员，2002年起成为注册会计师，2001年起开始从事上市公司审计，2020年起开始为公司提供审计服务，2000年起开始在本所执业，近3年已签署或复核7家上市公司审计报告。

签字注册会计师：李敬良，注册会计师协会执业会员，2017年起成为注册会计师，2016年起开始从事上市公司审计，2021年及2023年开始为公司提供审计服务，2016年起开始在本所执业，近3年无已签署或复核上市公司审计报告。

2、诚信记录

就普华永道中天拟受聘为公司的2023年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师陈文峰先生、质量复核合伙人陈建孝先生及签字注册会计师李敬良先生最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

就普华永道中天拟受聘为公司的2023年度审计机构，普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师陈文峰先生、质量复核合伙人陈建孝先生及签字注册会计师李敬良先生不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费情况

普华永道中天的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。公司拟就2023年度财务报表审计及内部控制审计向普华永道中天支付的审计费用为人民币130万元(其中内部控制审计费用为人民币20万元)，较2022年度审计费用减少人民币62万元，同比降低约32%，原因为公司业务规模发生变化。

二、拟续聘会计师事务所所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会于2023年10月23日召开2023年第四次审计委员会会议，对普华永道中天的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息进行了认真审查，认为普华永道中天2022年为公司提供审计服务，表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，诚信情况良好，不会影响其独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。综上，公司审计委员会同意续聘普华永道中天为公司2023年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，同意将该事项提请公司第四届董事会第十七次会议审议。

（二）公司独立董事的事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可情况：基于对普华永道中天执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况的充分了解和审查，普华永道中天具有丰富的证券服务业务经验，能够胜任公司委托的审计工作，同意续聘普华永道中天为2023年度公司财务报表和内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。

独立董事独立意见：普华永道中天在为公司提供2022年度审计服务过程中，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的执业准则，较好完成了财务报告审计工作，公允合理地发表了审计意见，出具的《2022年度审计报告》真实、准确的反映了公司2022年度的财务状况和经营成果，我们认为普华永道中天具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2023年度审计工作的质量要求。公司续聘普华永道中天担任公司2023年度审计机构的决策程序符合《公司法》等有关法律法规的规定,不存在损害全体股东合法权益的情形。我们同意续聘普华永道中天为公司2023年度财务报表及内控审计机构，并同意提请公司股东大会审议。

（三）公司董事会、监事会审议和表决情况

公司于2023年10月27日召开的第四届董事会第十七次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。公司董事会同意续聘普华永道中天为公司2023年度审计机构。

公司于2023年10月27日召开的第四届监事会第十五次会议审议表决通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，议案表决结果，同意3票，反对0票，弃权0票。公司监事会同意续聘普华永道中天为公司2023年度审计机构。

（四）生效日期

本次续聘2023年度审计机构尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

天创时尚股份有限公司

董事会

2023年10月28日

证券代码：603608 证券简称：天创时尚公告编号：临2023-061

债券代码：113589 债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司关于

增加公司注册资本暨修订公司章程的公告

天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开了公司第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增加公司注册资本暨修订公司章程的议案》。因公司可转债转股事宜，使得公司股本增加10,000股，公司总股本由419,696,096股增加至419,706,096股，同时对《天创时尚股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）对应条款进行修订。具体情况如下：

一、变更公司注册资本

前期因公司可转债转股及回购账户内股份注销事宜，导致公司总股本变更为419,696,096股。具体内容请详见公司披露在上海证券交易所网站的《关于减少公司注册资本暨修订公司章程的公告》（公告编号：2022-004）、《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2022-022）。

现因2021年10月1日至2023年9月30日期间，公司“天创转债”合计转股11,458股（其中1,458股为库存股份、10,000股为新增股份），故公司总股本拟由419,696,096股增加至419,706,096股。

综上所述，公司股本结构预计变动如下：

单位：股

■

注：随着本公告披露日至股东大会审议通过《关于增加公司注册资本暨修订公司章程的议案》期间，公司可转债将不断发生转股，继而公司股份数将不断增加。以上股权结构变动的实际情况以相关事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。

二、修订公司章程

根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关规定,结合上述公司可转债转股导致公司注册资本及总股本变更情况，拟对《公司章程》的有关条款进行修订，具体修订内容如下：

■

除上述条款修改外，《公司章程》的其他条款不变。本次修订后的《公司章程》详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告《天创时尚股份有限公司章程》（2023年10月修订）。

上述事项尚须提交公司股东大会审议批准，本次修订后的《公司章程》自股东大会审议通过之日起生效实施。

特此公告。

天创时尚股份有限公司

董事会

2023年10月28日

证券代码：603608 证券简称：天创时尚公告编号：临2023-059

债券代码：113589 债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司

关于第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2023年10月27日下午14:00在广州市南沙区东涌镇银沙大街31号公司行政办公楼三楼会议室以现场会议方式召开，本次会议的会议通知已于2023年10月17日以专人送达、邮件、传真、电话等方式送达全体监事，与会的各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席高洁仪女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《天创时尚股份有限公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《2023年第三季度报告》

具体内容详见公司于2023年10月28日披露于上海证券交易所网站的公告《2023年第三季度报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

公司监事会认为：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙)(以下简称“普华永道中天”）在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。我们同意续聘普华永道中天为公司2023年度财务报表及内部控制审计机构。

具体内容详见公司于2023年10月28日披露于上海证券交易所网站的公告《关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-060）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

天创时尚股份有限公司

监事会

2023年10月28日

证券代码：603608 证券简称：天创时尚公告编号：2023-062

转债代码：113589 转债简称：天创转债

天创时尚股份有限公司关于

召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年11月14日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年11月14日 14点00 分

召开地点：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街31号天创时尚股份有限公司行政办公楼三楼三号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年11月14日

至2023年11月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司于2023年10月27日召开的第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年10月28日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请持以下文件办理会议登记：

1、个人股东：个人股东亲自出席的，应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持委托代理人身份证、委托人签署的授权委托书（详见附件1）、委托人身份证复印件和股东账户卡及复印件办理登记。

2、法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡及复印件；委托代理人出席会议的，应持委托代理人身份证、授权委托书（详见附件1）、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡及复印件办理登记。

3、融资融券投资者：融资融券投资者出席会议的，应持有加盖单位公章的融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证；投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）。

（二）登记时间

凡2023年11月7日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于2023年11月10日（星期五）（上午9:30-12:00，下午13:30-17:00），办理出席会议登记手续。股东可以电子邮件、信函或传真方式进行登记。电子邮件、信函或传真以到达登记处或本公司的时间为准。若使用信函方式请在信封正面注明“2023年第一次临时股东大会登记”字样，通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便于联系。

（三）登记地址及联系方式

地址：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街31号天创时尚董秘办公室

联系人：杨璐、邓格

邮编：511475

电话：020-39301538

传真：020-39301442

电子邮箱：topir@topscore.com.cn

六、其他事项

与会股东（本人或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理，会期为半天。

特此公告。

天创时尚股份有限公司

董事会

2023年10月28日

附件1：授权委托书

授权委托书

天创时尚股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月14日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603608 证券简称：天创时尚公告编号：临2023-063

债券代码：113589 债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司关于

召开2023年第三季度业绩说明会的公告

重要内容提示：

● 会议召开时间：2023年11月16日（星期四）上午11:00-12:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2023年11月9日(星期四)至2023年11月15日(星期三) 16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（topir@topscore.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年10月28日披露了公司《2023年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司

2023年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年11月16日上午

11:00-12:00举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023年11月16日（星期四）上午11:00-12:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心网址：（http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、与会人员

公司董事长李林先生、总经理倪兼明先生、财务总监吴玉妮女士、独立董事胡世明先生、董事会秘书杨璐女士参加本次2023年第三季度业绩说明会。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2023年11月16日（星期四）上午11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2023年11月9日(星期四)至2023年11月15日(星期三)

16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（topir@topscore.com.cn）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：杨璐、邓格

联系电话：020-39301538

联系邮箱：topir@topscore.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

天创时尚股份有限公司

董事会

2023年10月28日