证券代码：601958 证券简称：金钼股份
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:金堆城钼业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：柳晓峰 主管会计工作负责人：张建强 会计机构负责人：张全福
合并利润表
2023年1一9月
编制单位：金堆城钼业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：柳晓峰 主管会计工作负责人：张建强 会计机构负责人：张全福
合并现金流量表
2023年1一9月
编制单位：金堆城钼业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：柳晓峰 主管会计工作负责人：张建强 会计机构负责人：张全福
母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位:金堆城钼业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：柳晓峰 主管会计工作负责人：张建强 会计机构负责人：张全福
母公司利润表
2023年1一9月
编制单位：金堆城钼业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：柳晓峰 主管会计工作负责人：张建强 会计机构负责人：张全福
母公司现金流量表
2023年1一9月
编制单位：金堆城钼业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：柳晓峰 主管会计工作负责人：张建强 会计机构负责人：张全福
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
2023年10月27日
股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2023-031
金堆城钼业股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。根据《公司法》和《公司章程》规定，经公司董事长柳晓峰先生提名，董事会提名与薪酬委员会审核，董事会同意聘任张建强先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满。张建强先生简历详见附件。
张建强先生已取得董事会秘书任职培训证明，在本次董事会召开之前，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。
公司独立董事认为：本次会议聘任的董事会秘书人员符合《公司法》和《公司章程》规定的公司高级管理人员任职资格和条件，未发现有违反《公司法》等法律法规以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。提名、聘任程序符合法律法规和《公司章程》规定。同意聘任张建强担任公司董事会秘书。
公司副总经理李辉先生不再代行董事会秘书职责，公司对李辉先生在代行任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
公司董事会秘书联系方式如下：
电话：029-88320076
传真：029-88320330
邮箱：jdc@jdcmoly.com
地址：陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
2023年10月28日
个 人 简 历
张建强先生： 1975年生，工商管理硕士，正高级会计师。曾任金堆城钼业股份有限公司矿冶分公司财务室主任，金堆城钼业股份有限公司财务部副经理、经理，金堆城钼业集团有限公司财务部部长；现任金堆城钼业股份有限公司总会计师。
证券代码：601958 证券简称：金钼股份 公告编号：2023-033
金堆城钼业股份有限公司
关于控股股股东集中竞价减持股份提前终止减持计划暨减持结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 大股东持股的基本情况
截止本公告披露之日，控股股东金堆城钼业集团有限公司（以下简称“金钼集团”）持有本公司 2,323,659,628 股无限售条件流通股，占公司总股本的72.02%。
● 集中竞价减持计划的实施结果情况
2023年8月9日，公司披露了《关于控股股东集中竞价减持股份计划公告》（2023-025），控股股东金钼集团计划通过集中竞价方式减持其所持有的不超过公司总股本 1.031%的股份，即不超过33,273,654 股。截至本公告披露日，金钼集团未实施本次减持计划。
2023年10月27日，公司收到金钼集团出具的《关于提前终止减持计划暨减持结果的告知函》，金钼集团决定提前终止本次减持股份计划。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
■
上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施结果
(一)大股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
其他情形：提前终止减持计划
■
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持√未实施 □已实施
金钼集团在减持期间未实施减持计划。
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到 √已达到
(五)是否提前终止减持计划√是□否
结合市场情况、公司股价等因素，金钼集团决定提前终止本次减持股份计划。
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
2023年10月28日
股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2023-030
金堆城钼业股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知和材料于2023年10月18日以电子邮件的形式送达全体董事，会议于2023年10月27日以通讯方式召开。应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。与会董事审议提交本次会议的6项议案并逐项进行表决，形成会议决议如下：
一、审议通过《公司2023年第三季度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
同意聘任张建强担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公告：《金钼股份关于聘任董事会秘书的公告》（2023-031）。
三、审议通过《公司独立董事制度》。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。
同意对《公司章程》相关条款进行修订，此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公告：《金钼股份关于修订〈公司章程〉的公告》（2023-032）
五、审议通过《关于修订〈公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》。
同意对《公司董事会审计委员会工作细则》相关条款进行修订。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于修订〈公司董事会提名与薪酬委员会工作细则〉的议案》。
同意对《公司董事会提名与薪酬委员会工作细则》相关条款进行修订。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
2023年10月28日
股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2023-032
金堆城钼业股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。本次修订主要是根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定及要求，结合实际工作需要，对相关条款进行修订。具体如下：
修订前与修订后比照表
■
《公司章程》后续条款序号顺延，其他条款内容不变。此议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
2023年10月28日
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