证券代码：603709 证券简称：中源家居
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:中源家居股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：曹勇 主管会计工作负责人：张芸 会计机构负责人：张芸
合并利润表
2023年1一9月
编制单位：中源家居股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
公司负责人：曹勇 主管会计工作负责人：张芸 会计机构负责人：张芸
合并现金流量表
2023年1一9月
编制单位：中源家居股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：曹勇 主管会计工作负责人：张芸 会计机构负责人：张芸
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
中源家居股份有限公司董事会
2023年10月27日
证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2023-036
中源家居股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于2023年10月24日以书面及电子邮件方式发出，会议于2023年10月27日以通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年第三季度报告》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年第三季度报告》。
2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《审计委员会工作细则》。
3、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整审计委员会成员的议案》。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，张芸女士于近期申请辞去董事会审计委员会委员职务。
经全体董事三分之一以上提名，公司董事会同意选举董事胡林福先生为审计委员会委员，与俞乐平女士（主任委员）、益智先生共同组成公司董事会审计委员会，任期与第三届董事会任期一致。
特此公告。
中源家居股份有限公司董事会
2023年10月27日
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