重庆百货大楼股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：600729 证券简称：重庆百货

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明

追溯调整的原因为公司于2022年10月购入商社集团巴南商社汇项目，具体详见公司《2022年年度报告》。

非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:重庆百货大楼股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：何谦 主管会计工作负责人：王金录 会计机构负责人：李大刚

合并利润表

2023年1一9月

编制单位：重庆百货大楼股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

上期被合并方实现的净利润为： -16,220,072.47 元。

公司负责人：何谦 主管会计工作负责人：王金录 会计机构负责人：李大刚

合并现金流量表

2023年1一9月

编制单位：重庆百货大楼股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：何谦 主管会计工作负责人：王金录 会计机构负责人：李大刚

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2023年10月28日

证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2023-079

重庆百货大楼股份有限公司

第七届五十五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月23日以电子邮件方式向全体董事发出召开第七届五十五次董事会会议通知和会议材料。本次会议于2023年10月26日上午9:30在商社大厦11楼一会议室以现场会议和视频会议方式召开，公司11名董事会成员全部出席会议，公司监事会列席本次会议，符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长张文中先生提议召开并主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2023年第三季度报告》

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于修改﹤公司章程﹥的公告》（公告编号：临2023-081）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于修改〈独立董事制度〉的议案》

内容详见www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于修改〈董事会战略规划委员会工作规程〉的议案》

内容详见www.sse.com.cn。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于修改〈董事会提名与薪酬考核委员会工作规程〉的议案》

内容详见www.sse.com.cn。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于修改〈董事会关联交易委员会工作规程〉的议案》

内容详见www.sse.com.cn。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于修改〈董事会审计委员会工作规程〉的议案》

内容详见www.sse.com.cn。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2023年10月28日

证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2023-080

重庆百货大楼股份有限公司

2023年1-3季度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》第四号一一零售和《关于做好主板上市公司2023年第三季度报告披露工作的重要提醒》要求，重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）将2023年1-3季度主要经营数据披露如下：

一、2023年1-3季度门店变动情况

单位：数量：个，面积：万平方米

■

注1：同一物理体内存在多业态的，按其属性归口计入各业态。

注2：四川地区宜宾商都超市关闭，其经营场地转给百货经营。

二、2023年1-3季度拟增加门店情况

报告期内，公司无拟增加而未增加门店。

三、2023年1-3季度主要经营数据

单位：元 币种：人民币

■

本公告之经营数据未经审计，公司提醒投资者审慎使用该等数据。

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司

2023年10月28日

证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2023-081

重庆百货大楼股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重庆百货大楼股份有限公司（以下简称：公司）根据《上市公司独立董事管理办法》（证监会令【第220号】）及公司实际经营需要，对《公司章程》修订如下：

一、《公司章程》的修改

■

二、上网公告附件

修订后的《重庆百货大楼股份有限公司章程》。

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2023年10月28日

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