南京栖霞建设股份有限公司 2023年第三季度报告

证券代码：600533 证券简称：栖霞建设

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

(一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

(二)公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

(三)第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(一)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

(一)报告期内房地产开发投资情况

单位：万元 币种：人民币

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(二)报告期内房地产销售和结转情况

单位：万元 币种：人民币

■

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:南京栖霞建设股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：江劲松 主管会计工作负责人：徐水炎 会计机构负责人：何政武

合并利润表

2023年1一9月

编制单位：南京栖霞建设股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：江劲松 主管会计工作负责人：徐水炎 会计机构负责人：何政武

合并现金流量表

2023年1一9月

编制单位：南京栖霞建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：江劲松 主管会计工作负责人：徐水炎 会计机构负责人：何政武

母公司资产负债表

2023年9月30日

编制单位:南京栖霞建设股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：江劲松 主管会计工作负责人：徐水炎 会计机构负责人：何政武

母公司利润表

2023年1一9月

编制单位：南京栖霞建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：江劲松 主管会计工作负责人：徐水炎 会计机构负责人：何政武

母公司现金流量表

2023年1一9月

编制单位：南京栖霞建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：江劲松 主管会计工作负责人：徐水炎 会计机构负责人：何政武

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2023年10月26日

证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2023-037

债券简称：20栖建01 债券代码：175430

债券简称：21栖建01 债券代码：175681

债券简称：22栖建01 债券代码：185951

南京栖霞建设股份有限公司

关于董事辞职及补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事辞职情况

南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到范业铭先生的辞职报告。因退休，范业铭先生辞去公司董事及董事会专门委员会委员、常务副总裁职务。本次辞职后，范业铭先生不在公司担任任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，范业铭先生的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作和公司的日常生产经营，范业铭先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

范业铭先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对范业铭先生在任期间的勤勉工作和为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

二、补选董事情况

鉴于范业铭先生辞去公司董事职务，为保障公司董事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名和薪酬委员会审核，公司于 2023 年 10 月26日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司董事的预案》，公司控股股东南京栖霞建设集团有限公司提名范广忠先生（简历详见附件）为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期与本届董事会任期一致。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，认为范广忠先生的任职资格、提名程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2023年10月28日

范广忠，男，中国国籍，中共党员，1970年7月出生，硕士，高级经济师。现任南京栖霞建设股份有限公司副总裁，南京栖霞建设集团有限公司党委副书记、董事，南京星悦房地产开发有限公司董事长，南京星邺房地产开发有限公司董事长，南京星燕房地产开发有限公司董事长，南京星发房地产开发有限公司董事长、南京万辰创业投资有限责任公司董事。

证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2023-036

债券简称：20栖建01 债券代码：175430

债券简称：21栖建01 债券代码：175681

债券简称：22栖建01 债券代码：185951

南京栖霞建设股份有限公司

第八届董事会第十四次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京栖霞建设股份有限公司第八届董事会第十四次会议通知于2023年10月16日以电子传递方式发出，会议于2023年10月26日在南京市仙林大道99号星叶广场召开，董事会成员7名，实际出席董事7名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案：

一、2023年第三季度报告

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于修订《独立董事制度》的议案

根据有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对公司《独立董事制度》进行修订。

内容详见《栖霞建设独立董事制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

此议案需提请公司股东大会审议。

三、关于修订《董事会议事规则》的议案

根据有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对公司《董事会议事规则》进行修订。

内容详见《栖霞建设董事会议事规则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

此议案需提请公司股东大会审议。

四、关于修订《董事会下设委员会议事规则》的议案

根据有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对公司《董事会下设委员会议事规则》进行修订。

内容详见《栖霞建设董事会专门委员会议事规则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

五、关于补选公司董事的预案

鉴于范业铭先生因退休原因辞去公司董事及董事会专门委员会委员职务，南京栖霞建设集团有限公司提名范广忠先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期与本届董事会任期一致。

内容详见《栖霞建设关于董事辞职及补选董事的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

此议案需提请公司股东大会审议。

六、关于召开股东大会的议案

公司将于2023年11月13日召开2023年第二次临时股东大会，审议第二项、第三项、第五项议案。

具体事项详见《栖霞建设关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2023年10月28日

证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 公告编号：2023-038

南京栖霞建设股份有限公司

关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年11月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年11月13日 14 点00 分

召开地点：南京市仙林大道99号星叶广场

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年11月13日

至2023年11月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经第八届董事会第十四次会议审议通过。相关公告于2023年10月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式：

（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

（2）法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

（3）外地股东可用信函或传真的方式登记。

2、 登记时间：2023年11月10日（上午8：30一11：30，下午2：00一5：00）

3、 登记地点：公司证券投资部

4、 授权委托书详见附件1

六、其他事项

1、联系地址：南京市栖霞区仙林大道99号星叶广场公司证券投资部

2、联系电话：025-85600533

3、联 系 人：徐向峰 陆龙飞

4、邮箱：invest@chixia.com

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2023年10月28日

附件1：授权委托书

授权委托书

南京栖霞建设股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月13日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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