证券代码：605289 证券简称：罗曼股份
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人孙凯君、主管会计工作负责人张晨及会计机构负责人（会计主管人员）张晨保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
报告期内，公司持续夯实主业，促进三大业务板块良性发展。2023年前三季度实现营业收入40,512.56万元，同比增长240.28%；实现归属于上市公司净利润7,554.12万元，同比增长817.92%。
报告期内，公司“绿电点亮大连”首个分布式光伏项目一大连市政府办公楼屋顶分布式光伏项目于9月27日正式竣工并实现并网发电，市委办公楼将于10月末实现并网发电。项目建成后，将成为东北地区首个使用绿色洁净能源的政府办公楼宇，为后续推广市属国有建筑屋顶“光伏+”综合智慧能源工程打下坚实基础。同时，公司积极推动零碳园区项目，为园区和用户打造专业的零碳智慧园区综合能源管理解决方案。年内将进一步发力用户侧储能与分布式光伏电站相结合，拓展工业园区、建筑楼宇等用电负荷较高的应用场景下的储能业务，提高能源利用效率。
■
报告期内，控股子公司上海霍洛维兹数字科技有限公司的核心竞争力和品牌影响力不断增长，R3EX六自由度动感可骑行的实时机器人体验项目荣获第九届中国（上海）国际技术进出口交易会“十大项目奖”，自主研发的“基于科普剧场的沉浸式体验智慧控制系统”入选“2023上海文创产业财政资金扶持项目”，参建的“迷塔城1933”项目入选“2022上海市第一批元宇宙重大应用场景”建设成果。公司数字文旅板块积极探索AR技术、沉浸式体验与旅游资源的深度融合，通过3D建模技术、视觉识别、语音识别、空间定位等技术，结合定制虚拟数字 IP人物，打造虚实结合的沉浸式体验，为客户提供文旅AR+项目的整体解决方案。
■
报告期内，基于业务发展需求，公司不断优化资源配置，完善战略布局，新设二级子公司“上海罗曼平川能源科技有限公司”， 稳步推进各板块重点项目。经公司第四届董事会第十一次会议批准，公司与成都武侯文化创意投资有限公司共同出资设立“成都龙朔数字科技有限公司”（筹,已核名），其中公司出资4,500万元，占比90%，工商登记手续正在办理中。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:上海罗曼照明科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：孙凯君 主管会计工作负责人：张晨 会计机构负责人：张晨
合并利润表
2023年1一9月
编制单位：上海罗曼照明科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
公司负责人：孙凯君 主管会计工作负责人：张晨 会计机构负责人：张晨
合并现金流量表
2023年1一9月
编制单位：上海罗曼照明科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：孙凯君 主管会计工作负责人：张晨 会计机构负责人：张晨
母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位:上海罗曼照明科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：孙凯君 主管会计工作负责人：张晨 会计机构负责人：张晨
母公司利润表
2023年1一9月
编制单位：上海罗曼照明科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：孙凯君 主管会计工作负责人：张晨 会计机构负责人：张晨
母公司现金流量表
2023年1一9月
编制单位：上海罗曼照明科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：孙凯君 主管会计工作负责人：张晨 会计机构负责人：张晨
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
上海罗曼照明科技股份有限公司董事会
2023年10月27日
证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2023-058
上海罗曼照明科技股份有限公司第四届监事会第十次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2023年10月27日上午以现场方式召开，会议通知及会议资料以专人送达和电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召集和召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由监事会主席朱冰先生主持召开，会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
一、审议通过《公司2023年第三季度报告》；
监事会认为，公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映公司报告期内的经营状况和财务成果，所披露的信息真实、准确、完整；未发现参与2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。
监事会认为，在确保正常经营资金需求和资金安全的前提下，将闲置自有资金进行现金管理的额度增加至不超过20,000万元（含），符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，增加公司闲置资金的收益，为公司及股东获取更多的回报，不存在损害公司股东利益的情况。
议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海罗曼照明科技股份有限公司
监事会
2023年10月28日
证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2023-057
上海罗曼照明科技股份有限公司第四届董事会第十二次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2023年10月27日上午以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议资料以专人送达和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由董事长孙凯君女士主持召开，会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
一、审议通过《公司2023年第三季度报告》；
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-059）。
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》；
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-060）。
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》；
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2023-061）。
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》，并提请股东大会审议；
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的公告》（公告编号：2023-062）。
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》，并提请股东大会审议；
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于制定公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》，并提请股东大会审议；
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》，并提请股东大会审议；
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于制定公司〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》；
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于修订公司〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》；
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》。
公司定于2023年11月15日下午3:00召开2023年第四次临时股东大会，审议上述相关议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-063）。
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海罗曼照明科技股份有限公司
董事会
2023年10月28日
证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2023-060
上海罗曼照明科技股份有限公司关于调整第四届董事会
审计委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》。
根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司对第四届董事会审计委员会成员进行调整，调整后孙凯君女士、张晨女士不再担任审计委员会成员。调整前后审计委员会成员情况如下：
调整前：
审计委员会：李剑（主任委员）、原清海、黄培明、孙凯君、张晨
调整后：
审计委员会：李剑（主任委员）、原清海、黄培明、刘敏、吴建伟
调整后的审计委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
特此公告。
上海罗曼照明科技股份有限公司
董事会
2023 年10月28日
证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2023-061
上海罗曼照明科技股份有限公司关于增加闲置自有资金
进行现金管理额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
调整后现金管理额度：不超过人民币20,000万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。
调整后现金管理期限：自董事会决议通过之日起12个月内。
现金管理产品类型：安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品（包括短期保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款）。
已履行的审议程序：经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，公司监事会、独立董事发表了明确同意意见。
特别风险提示：公司将使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，但由于影响金融市场的因素众多，本次投资不排除由于金融市场的极端变化而受到不利影响。敬请广大投资者注意投资风险。
上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月14日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司在确保不影响正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用不超过10,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。为充分发挥公司闲置自有资金的使用效率，公司于2023年10月27日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，将闲置自有资金进行现金管理的额度增加至不超过人民币20,000万元（含），用于购买安全性高、低风险、流动性好的理财产品等。额度期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，通过使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，增加现金资产收益，以更好地实现现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资金额
公司拟增加10,000万元自有资金进行现金管理的额度，调整后现金管理总额不超过人民币20,000万元（含）。
（三）资金来源
公司本次进行现金管理的资金来源全部为公司自有资金。
（四）投资方式
在保证流动性和资金安全的前提下，公司使用自有资金向不存在关联关系的各金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品（包括短期保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款）。现金管理的投资产品需符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关制度的规定。
（五）投资期限
公司拟使用不超过人民币20,000万元（含）的自有资金进行现金管理，期限为自董事会决议通过之日起12个月内有效，额度内资金可滚动使用。
二、审议程序
公司于2023年10月27日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，将闲置自有资金进行现金管理的额度增加至不超过20,000万元（含），用于购买安全性高、低风险、流动性好的理财产品等。额度期限为自董事会决议通过之日起12个月内有效，额度内资金可滚动使用。董事会同时授权董事长在额度范围及有效期内，行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
根据《公司章程》及上海证券交易所相关规定，本次新增额度未达到股东大会审议标准，无需股东大会审议。
公司于2023年10月27日召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。经核查，监事会认为：在确保正常经营资金需求和资金安全的前提下，将闲置自有资金进行现金管理的额度增加至不超过20,000万元（含），符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，增加公司闲置资金的收益，为公司及股东获取更多的回报，不存在损害公司股东利益的情况。
三、投资风险分析及风控措施
1、投资风险
尽管公司拟选择的投资产品安全性高、流动性好，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择安全性高、流动性好、保本型的投资品种。
VIP课程推荐
APP专享直播
热门推荐
收起
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
