证券代码：603728 证券简称：鸣志电器
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:上海鸣志电器股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：常建鸣 主管会计工作负责人：程建国 会计机构负责人：程建国
合并利润表
2023年1一9月
编制单位：上海鸣志电器股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
公司负责人：常建鸣 主管会计工作负责人：程建国 会计机构负责人：程建国
合并现金流量表
2023年1一9月
编制单位：上海鸣志电器股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：常建鸣 主管会计工作负责人：程建国 会计机构负责人：程建国
母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位:上海鸣志电器股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■■
公司负责人：常建鸣 主管会计工作负责人：程建国 会计机构负责人：程建国
母公司利润表
2023年1一9月
编制单位：上海鸣志电器股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：常建鸣 主管会计工作负责人：程建国 会计机构负责人：程建国
母公司现金流量表
2023年1一9月
编制单位：上海鸣志电器股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：常建鸣 主管会计工作负责人：程建国 会计机构负责人：程建国
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
上海鸣志电器股份有限公司董事会
2023年10月27日
证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2023-062
上海鸣志电器股份有限公司
关于修订〈董事会议事规则〉的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。具体内容公告如下：
一、修订背景及说明
依据《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，对公司《董事会议事规则》中部分条款进行修订，具体修订内容对照如下：
■■
《董事会议事规则》中其他修订系非实质性修订，如条款编号、标点的调整等，因不涉及权利义务变动，不再作一一对比。
本次董事会议事规则修改事项尚需提交公司股东大会审议。
修订后的《董事会议事规则》同日全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此说明。
上海鸣志电器股份有限公司董事会
2023年10月28日
证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2023-058
上海鸣志电器股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2023年10月27日以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议通知于2023年10月22日以电子邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长常建鸣先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《上海鸣志电器股份有限公司章程》的规定。
经全体与会董事审议，会议通过如下决议：
一、审议通过《关于审议〈鸣志电器2023年第三季度报告〉的议案》
公司董事会认为：公司《2023年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期内的经营管理和财务运营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《上海鸣志电器股份有限公司2023年第三季度报告》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于变更注册资本及修订公司章程的公告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于修订董事会议事规则的公告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于修订〈董事会专门委员会议事规则〉的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于修订董事会专门委员会议事规则的公告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
五、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于修订独立董事工作制度的公告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
特此公告。
上海鸣志电器股份有限公司董事会
2023年10月28日
证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2023-061
上海鸣志电器股份有限公司
关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。具体内容公告如下：
一、修订背景及说明
1、公司注册资本变更的情况
鉴于公司2021年限制性股票与股票期权激励计划中首次授予的股票期权的第二个行权期中有9名激励对象符合行权的资格条件。根据公司《2021年限制性股票与股票期权激励计划》及相关规定，公司向上述激励对象授予合计163,800股。本次股票期权行权完成后，公司注册资本由人民币420,063,000元增加至420,226,800元。
鉴于公司2021年限制性股票与股票期权激励计划中首次授予限制性股票的激励对象中有2名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，36名激励对象因个人绩效考核不达标，失去本次激励计划的激励资格。上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票合计160,800股。根据公司《2021年限制性股票与股票期权激励计划》及相关规定，上述激励对象已获授但不满足解除限售条件的160,800股限制性股票将由公司回购注销。回购注销完成后，公司注册资本由人民币420,226,800元减少至420,066,000元。
2、关于修订《公司章程》部分条款的情况
因公司注册资本变更，需要修订《公司章程》的相关条款。同时依据《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，对《公司章程》中部分条款进行修订（最终修订内容以工商部门登记核准为准）。具体修订内容对照如下：
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