证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2023053
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计：否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：否
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（二） 非经常性损益项目和金额
单位：元
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其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
■
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表：不适用
三、其他重要事项
大庆华科股份有限公司2023年三季度公告台账
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四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：大庆华科股份有限公司
2023年09月30日
单位：元
■■
法定代表人：王洪涛 主管会计工作负责人：武云峰 会计机构负责人：李光涛
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：王洪涛 主管会计工作负责人：武云峰 会计机构负责人：李光涛
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
■
（二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况：不适用
（三） 审计报告
公司第三季度报告未经审计。
大庆华科股份有限公司董事会
2023年10月27日
证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2023051
大庆华科股份有限公司第九届监事会
2023年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知于2023年10月23日以电子邮件形式发出。
2、会议于2023年10月27日9:00以通讯表决方式召开。
3、会议应参加监事5名，实际参加监事5名。
4、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，通过了如下议案：
1、关于部分固定资产报废处置的议案。
详见公司2023年10月28日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《大庆华科股份有限公司关于部分固定资产报费处置的公告》。
表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、大庆华科股份有限公司2023年第三季度报告
详见公司2023年10月28日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《大庆华科股份有限公司2023年第三季度报告》。
表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
大庆华科股份有限公司监事会
2023年10月27日
证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2023052
大庆华科股份有限公司
关于部分固定资产报费处置的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第九届董事会2023年第一次临时会议，审议通过了《关于公司部分固定资产报废处置的议案》。根据相关规定，本次部分固定资产报废处置事项无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次固定资产报废处置的情况概述
为进一步优化公司资产结构和提高资产整体质量水平，结合公司技术升级改造的需求，公司对部分达到规定使用年限或已无使用价值的49台（套）设备进行报废处置。本次报废处置的固定资产净额为335.61万元，具体情况估算如下：
单位：万元
■
注：以上数据未经审计。
二、本次部分固定资产报废对公司财务状况的影响
本次固定资产报废处置主要依据《企业会议准则》的相关规定，符合公司日常经营的需求，不会对公司日常生产经营等产生重大影响。预计将减少公司2024年度税前利润335.61万元。
三、董事会审计委员会意见
本次部分固定资产报废处置符合公司资产的实际情况和相关政策，能够更加公允地反映公司资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，同意本次固定资产报废处置事项。
四、监事会意见
公司按照《企业会计准则》的有关规定报废处置部分固定资产，符合谨慎性原则和公司实际情况，能够使公司的会计信息更加真实、准确。董事会对该事项的决策程序合法合规，同意公司对该部分固定资产进行报废处置。
五、独立董事意见
独立董事认为，公司本次部分固定资产报废处置符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能够更加真实、公允的反映公司财务状况、资产状况和经营成果。决策程序符合有关法律法规和公司相关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，同意本次部分固定资产报废处置。
六、备查文件
1、公司第九届董事会审计委员会2023年第一次会议决议；
2、公司第九届董事会2023年第一次临时会议决议；
3、公司第九届监事会2023年第一次临时会议决议；
4、公司独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
大庆华科股份有限公司董事会
2023年10月27日
证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2023050
大庆华科股份有限公司第九届董事会
2023年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知于2023年10月23日以电子邮件形式发出。
2、会议于2023年10月27日9:30以通讯表决方式召开。
3、会议应参加董事10名，实际参加董事10名。
4、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了如下议案：
1、关于部分固定资产报废处置的议案。
详见公司2023年10月28日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《大庆华科股份有限公司关于部分固定资产报费处置的公告》。
表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、大庆华科股份有限公司2023年第三季度报告
详见公司2023年10月28日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《大庆华科股份有限公司2023年第三季度报告》。
表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第九届董事会审计委员会2023年第一次会议决议；
2、公司第九届董事会2023年第一次临时会议决议；
3、公司独立董事对相关事项的独立意见。
大庆华科股份有限公司董事会
2023年10月27日
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