证券代码：600667 证券简称：太极实业
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:无锡市太极实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：孙鸿伟 主管会计工作负责人：张光明 会计机构负责人：胡敏
合并利润表
2023年1一9月
编制单位：无锡市太极实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
公司负责人：孙鸿伟 主管会计工作负责人：张光明 会计机构负责人：胡敏
合并现金流量表
2023年1一9月
编制单位：无锡市太极实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：孙鸿伟 主管会计工作负责人：张光明 会计机构负责人：胡敏
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
无锡市太极实业股份有限公司董事会
2023年10月27日
证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临2023-047
无锡市太极实业股份有限公司
第十届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”） 第十届监事会第五次会议，于2023年10月23日以邮件方式发出通知，于2023年10月27日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席赵红女士主持，应到监事5名，实到5名。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事审议和表决，会议通过了如下决议：
1、《2023年第三季度报告》；
监事会认为：
（1）第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映公司的经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，没有发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1、太极实业第十届监事会第五次会议决议
特此公告。
无锡市太极实业股份有限公司
监事会
2023年10月28日
证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临2023-046
无锡市太极实业股份有限公司
第十届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议，于2023年10月23日以邮件方式发出通知，于2023年10月27日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长孙鸿伟先生主持，应到董事9名，实到9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议和表决，会议通过了如下决议：
1、《2023年第三季度报告》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
2、《关于签订日常关联交易协议的议案》；
议案内容：基于日常业务经营需要，公司子公司信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司（以下简称“十一科技”）拟和中环领先半导体材料有限公司（以下简称“中环领先”）签订《中环领先半导体材料有限公司高速低功耗集成电路用高端硅基材料的研发与生产项目工艺设备二次配工程一阶段EPC总承包一标段工程EPC总承包合同》，合同金额为3,187.7934万元（含税）。
鉴于公司控股股东无锡产业发展集团有限公司副总裁丁奎先生在过去12个月内曾在中环领先担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，中环领先是公司的关联法人。因此，以上协议的签署构成关联交易。
子公司十一科技与中环领先拟进行的EPC总承包业务，属于子公司正常生产经营所需，交易价格通过招标方式确定，并根据公平、公正的原则签订合同，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。上述关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会导致公司对关联人形成重大依赖，对公司独立性没有影响。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；
独立董事对本项议案发表了事前认可意见和同意意见。
三、备查文件
1、太极实业第十届董事会第十三次会议决议
特此公告。
无锡市太极实业股份有限公司
董事会
2023年10月28日
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