道道全粮油股份有限公司_新浪财经

附件3：

道道全粮油股份有限公司

网络投票的具体操作流程

道道全粮油股份有限公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。现对网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码和投票简称：投票代码为“362852”，投票简称为“道道投票”。

2、本次股东大会议案均采用非累计投票，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年11月14日9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2023年11月14日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002852 证券简称：道道全公告编号：2023-【059】

道道全粮油股份有限公司

关于公司向银行申请授信的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

道道全粮油股份有限公司（以下简称“道道全”或“公司”）于2023年10月26日召开了公司第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》。现将相关情况公告如下：

一、本次申请授信额度基本情况

为满足公司日常经营和发展的资金需求，公司拟向长沙银行股份有限公司星城支行申请150,000万元的综合授信额度、招商银行股份有限公司长沙分行申请20,000万元的综合授信额度，授信范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、项目贷款、信用证、贸易融资等，具体金额及业务品种以银行批复为准，期限为12个月，在授信额度内可循环使用，并授权董事长根据公司日常营运资金的实际需求确定具体贷款金额并签署有关法律文件。

该事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，根据《公司章程》的相关规定，本次向银行申请授信尚需提交公司股东大会审议。

二、对公司的影响

本次公司向银行申请授信，有利于公司日常流动资金安排，不会对公司的生产经营产生影响。截至目前，公司资产负债结构合理，经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次授信额度申请不会对公司带来重大财务风险。

三、备查文件

公司第三届董事会第二十七次会议决议。

特此公告！

道道全粮油股份有限公司

董事会

2023年10月28日

证券代码：002852 证券简称：道道全公告编号：2023-【060】

道道全粮油股份有限公司关于公司

2023年前三季度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开了第三届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于公司2023年前三季度利润分配预案的议案》，该预案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、利润分配预案的具体内容

根据公司2023年第三季度报告，2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为人民币185,293,337.27元，其中母公司实现净利润121,673,132.69元；截至2023年9月30日，公司合并报表未分配的利润为163,417,533.35元，母公司可供股东分配的利润为人民币249,203,323.95元（以上数据均未经审计）。

为了更好的回报股东，在兼顾公司未来业务发展及生产经营的资金需求的前提下，公司拟定的2023年前三季度利润分配预案为：公司拟以现有总股本343,968,305股为基数，向全体股东每10股派发现金2.20元（含税）。本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股，剩余未分配利润留待后续分配。若公司利润分配方案公布后至实施该方案的股权登记日前，公司的总股本发生变动，将按照分配总额不变原则调整分配比例。

二、本次利润分配预案的合法性、合规性和合理性

本次利润分配预案遵循了《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》的要求，并且综合考虑了公司发展战略和经营需要，有利于与全体股东分享公司的经营成果，具备合法性、合规性与合理性。

三、董事会意见

董事会认为：公司2023年前三季度利润分配预案充分考虑了目前的总体运营情况、所处发展阶段以及未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素，不会对公司的经营现金流产生影响，亦不存在损害公司股东利益的情形。

四、独立董事意见

独立董事认为：公司2023年前三季度利润分配预案是董事会综合考虑公司的实际情况拟定的，符合法律法规、《公司章程》的相关规定，决策程序合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司长远发展。因此，我们同意本次利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

监事会认为：董事会拟定的2023年前三季度利润分配预案符合《公司章程》及公司制定的现金分红政策等的有关规定，决策程序合法合规，符合公司实际经营发展情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。监事会同意该利润分配预案。

六、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第二十七次会议决议；

2、公司第三届监事会第十八次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

道道全粮油股份有限公司

董事会

2023年10月28日

证券代码：002852 证券简称：道道全公告编号：2023-【055】

道道全粮油股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2023年10月13日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2023年10月26日在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城9栋10楼公司会议室以现场方式和通讯方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长刘建军先生主持，采用记名投票方式。

一、本次董事会审议情况

1．审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第三季度报告全文》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2．审议通过《2023年前三季度利润分配预案》

为了更好的回报股东，在兼顾公司未来业务发展及生产经营的资金需求的前提下，公司2023年前三季度利润分配预案为：以现有总股本343,968,305股为基数，拟向全体股东每10股派发人民币现金股利2.20元（含税），本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股，剩余未分配利润留待后续分配。具体内容详见公司同日披露的《2023年前三季度利润分配预案》【公告编号：2023-060】。

本次利润分配预案充分考虑了目前的总体运营情况、所处发展阶段以及未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素，不会对公司的经营现金流产生影响，亦不存在损害公司股东利益的情形。

公司独立董事就此议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3．审议通过《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

公司董事会拟提名刘建军、姚锦婷、张军、邓凯为公司第四届董事会非独立董事候选人，任职期限自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

公司独立董事就此议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4．审议通过《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》

公司董事会拟提名吴苏喜、陈浩、谢丽彬为公司第四届董事会独立董事候选人，任职期限自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

公司独立董事就此议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5．审议通过《关于修订公司章程的议案》

公司拟变更经营范围，并依据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司独立董事管理办法》等有关规定对相应条款进行修改，具体内容详见公司同日披露的《关于修订公司章程的公告》【公告编号：2023-057】。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6．审议通过《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》

经审议，董事会同意根据有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司独立董事制度》进行修订。具体内容详见公司同日披露的《道道全粮油股份有限公司独立董事制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7．审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

经审议，董事会同意根据有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《总经理工作细则》进行修订。具体内容详见公司同日披露的《道道全粮油股份有限公司总经理工作细则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

8．审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》

为增强日常经营资金周转能力，补充现有流动资金，公司拟向长沙银行股份有限公司星城支行申请150,000万元的综合授信额度、招商银行股份有限公司长沙分行申请20,000万元的综合授信额度，授信范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、项目贷款、信用证、贸易融资等，具体金额及业务品种以银行批复为准，期限为12个月，在授信额度内可循环使用，并授权董事长根据公司日常营运资金的实际需求确定具体贷款金额并签署有关法律文件。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向银行申请授信的议案》（公告编号：2023-059）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

9．审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

本次董事会会议决议于2023年11月14日下午15:00召开2023年第二次临时股东大会，审议董事会和监事会提交的相关议案。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、备查文件

公司第三届董事会第二十七次会议决议

特此公告！

道道全粮油股份有限公司

董事会

2023年10月28日

证券代码：002852 证券简称：道道全公告编号：2023-【056】

道道全粮油股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2023年10月13日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2023年10月26日在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城9栋10楼公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议采用记名投票方式召开，由监事会主席周辉女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

一、本次监事会审议情况

1．审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2．审议通过《2023年前三季度利润分配预案》

董事会拟定的2023年前三季度利润分配预案符合《公司章程》及公司制定的现金分红政策等的有关规定，决策程序合法合规，符合公司实际经营发展情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。监事会同意该利润分配预案。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年三季度利润分配预案的公告》【公告编号：2023-060】。

公司独立董事就此议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3．审议通过《关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

公司监事会拟提名戴箐、濮文婷为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任职期限自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4．审议通过《关于修订公司章程的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、备查文件

公司第三届监事会第十八次会议决议

特此公告。

道道全粮油股份有限公司

监事会

2023年10月28日

道道全粮油股份有限公司

独立董事关于公司第三届董事会第二十七次

会议相关事项的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《公司章程》的有关规定，我们作为道道全粮油股份有限公司的独立董事，承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，现对公司相关材料进行认真审核，并听取公司管理层的说明后，对公司第三届董事会第二十七次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于公司董事会换届选举的独立意见

经审阅《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》，我们认为：

1、本次董事会换届选举的董事会候选人已经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效。

2、第四届董事会候选人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合拟担任职务的任职要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

3、我们同意刘建军、姚锦婷、张军、邓凯为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意吴苏喜、陈浩、谢丽彬为公司第四届董事会独立董事候选人，同意将该项议案提交公司股东大会审议。

二、《关于公司2023年前三季度利润分配预案》的独立意见

经核查，公司2023年前三季度利润分配预案是董事会综合考虑公司的实际情况拟定的，符合法律法规、《公司章程》的相关规定，决策程序合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司长远发展。因此，我们同意本次利润分配预案，并同意提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

三、《关于修订公司章程的议案》的独立意见

公司本次修改公司章程涉及经营范围变更，并依据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司独立董事管理办法》等有关规定对相应条款进行修改。本次变更经营范围是公司基于实际经营情况以及长期战略规划作出的审慎决定，既能满足公司现在的业务范围，又能兼顾公司的持续性发展。公司董事会在审议该议案时，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司变更经营范围，同时根据经营范围变更和《上市公司独立董事管理办法》等有关规定修订《公司章程》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

独立董事签字：

吴苏喜夏劲松陈浩

2023年10月28日

道道全粮油股份有限公司

独立董事关于公司监事会换届选举的

独立意见

公司于2023年10月26日召开第三届监事会第十八次会议，审议了有关监事会换届选举的议案。我们作为道道全粮油股份有限公司的独立董事，对于被提名的第四届监事会监事候选人及其任职资格等情况发表如下意见：

提名人充分了解了被提名人的工作经历、专业背景等情况。被提名人了解可担任监事的条件以及不得担任监事的情形，同意接受提名成为监事候选人。

审查提名情况，戴箐女士、濮文婷女士、张青青女士符合担任上市公司监事的任职资格，同意上述人员作为公司第四届监事会监事候选人并提请股东大会审议。监事候选人提名合规、有效，符合公司法、深交所有关规则、公司章程的规定。

独立董事签字：

吴苏喜夏劲松陈浩

2023年10月28日