山东金麒麟股份有限公司 2023年第三季度报告

证券代码：603586 证券简称：金麒麟

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:山东金麒麟股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：孙鹏 主管会计工作负责人：孙鹏 会计机构负责人：张建勇

合并利润表

2023年1一9月

编制单位：山东金麒麟股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：孙鹏 主管会计工作负责人：孙鹏 会计机构负责人：张建勇

合并现金流量表

2023年1一9月

编制单位：山东金麒麟股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：孙鹏 主管会计工作负责人：孙鹏 会计机构负责人：张建勇

母公司资产负债表

2023年9月30日

编制单位:山东金麒麟股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：孙鹏 主管会计工作负责人：孙鹏 会计机构负责人：张建勇

母公司利润表

2023年1一9月

编制单位：山东金麒麟股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：孙鹏 主管会计工作负责人：孙鹏 会计机构负责人：张建勇

母公司现金流量表

2023年1一9月

编制单位：山东金麒麟股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：孙鹏 主管会计工作负责人：孙鹏 会计机构负责人：张建勇

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2023年10月28日

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2023-038

山东金麒麟股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2023年第四次会议于2023年10月27日在公司董事会会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年10月17日以专人送达、电子邮件、传真、电话等形式向全体董事发出。会议由董事长孙鹏先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中，孙静女士、魏学勤先生、杜宁女士、朱波先生以通讯方式参加），公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

(一)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2023年第三季度报告》

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司2023年第三季度报告》。

(二)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于选举董事的议案》

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于孙伟华女士不再担任公司董事、副总裁，根据公司发展需要，依据《公司法》、《山东金麒麟股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举刘威先生为公司董事。任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于董事、高级管理人员辞职及选举董事、聘任高级管理人员的公告》。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，公司独立董事发表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。

(三)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于孙鹏先生不再担任公司财务总监、孙伟华女士不再担任公司董事、副总裁，根据公司发展需要，依据《公司法》、《山东金麒麟股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任张建勇先生为财务总监、聘任王振中先生为副总裁。任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于董事、高级管理人员辞职及选举董事、聘任高级管理人员的公告》。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，公司独立董事发表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。

(四)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会同意公司于2023年11月13日14点30分在山东省乐陵市阜乐路999号公司四楼东会议室召开2023年第二次临时股东大会。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2023年10月28日

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2023-039

山东金麒麟股份有限公司

关于董事、高级管理人员辞职及

选举董事、聘任高级管理人员的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司董事、高级管理人员辞职情况

公司董事会于近日收到了孙鹏先生、孙伟华女士的辞职报告。因个人原因，孙鹏先生辞去公司财务总监职务，孙伟华女士辞去公司董事、副总裁职务。辞职后，孙鹏先生仍继续担任公司董事长、总裁职务，孙伟华女士将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《山东金麒麟股份有限公司章程》等有关规定，在股东大会补选董事之前，孙伟华女士仍将继续履行公司董事会的相关职责。

孙伟华女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对孙伟华女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

二、选举董事及聘任高级管理人员情况

2023年10月27日，公司召开了第四届董事会2023年第四次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于选举董事的议案》及《山东金麒麟股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案》，并作出了如下决议：

1、同意选举刘威先生 (简历附后)为公司董事。任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

2、同意聘任张建勇先生（简历附后）为公司财务总监。任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

3、同意聘任王振中先生（简历附后）为公司副总裁。任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

其中，上述关于选举董事的议案尚需提交公司股东大会审议。

三、独立董事独立意见

公司独立董事就选举董事的事项发表了独立意见：经核查，本次董事候选人的提名程序符合相关法律法规和《公司章程》等的相关规定。被提名人具备担任公司董事的资格和能力，未发现有《公司法》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形。我们一致同意选举刘威先生为公司董事，并同意提交股东大会审议。

公司独立董事就聘任高级管理人员的事项发表了独立意见：经核查，本次财务总监及副总裁候选人提名聘任的相关程序符合相关法律法规和《公司章程》等的相关规定。被提名人符合我国有关法律、法规以及《公司章程》规定的公司高级管理人员的任职资格要求，我们一致同意聘任张建勇先生为公司财务总监、聘任王振中先生为公司副总裁。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2023年10月28日

相关人员简历

刘威先生：1988年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，管理学硕士。曾任山东科瑞控股集团有限公司人力资源副部长、人力资源总经理；2021年8月加入金麒麟，现任山东金麒麟股份有限公司人力资源总监兼人力资源部长。

张建勇先生： 1987年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理学学士，中级会计师。曾任山东金麒麟股份有限公司财务部成本会计主管、副部长，现任山东金麒麟股份有限公司董事、财务副总监。

王振中先生：1984年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国际经济与贸易学学士，曾任山东金麒麟股份有限公司海外市场部重点客户经理、市场拓展部经理；现任山东金麒麟股份有限公司海外市场部助理总裁。

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2023-040

山东金麒麟股份有限公司

关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年11月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年11月13日 14点 30分

召开地点：山东省乐陵市阜乐路999号公司四楼东会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年11月13日

至2023年11月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2023年10月27日召开的第四届董事会2023年第四次会议审议通过。相关内容详见公司于2023年10月28日在上海证券交所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书（格式见附件1）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证原件或复印件、授权委托书（格式见附件1）、委托人的证券账户卡办理登记。

3、股东可采用信函或传真（传真号码：0534-2117077）的方式登记，不接受电话登记。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“金麒麟2023年第二次临时股东大会”字样。

信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。

上述登记资料，需于2023年11月10日16:30前送达公司董事会办公室。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

（二）登记时间

2023年11月10日 上午8:30-11:30，下午13:30-16:30

（三）登记地点

地址：山东省乐陵市阜乐路999号

联系电话：0534-2119967

传真：0534-2117077

六、其他事项

1、与会股东食宿、交通费用及其他相关费用自理。

2、现场参会股东请提前半小时到达会议地点，出示身份证明、持股凭证、授权委托书等相关证明文件原件，配合落实参会登记。

3、联系方式

联系地址：山东省乐陵市阜乐路999号

联系电话：0534-2119967

传真：0534-2117077

电子邮箱：ad@chinabrake.com

邮政编码： 253600

联系人：张金金

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2023年10月28日

附件1：授权委托书

授权委托书

山东金麒麟股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月13日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2023-041

山东金麒麟股份有限公司

2023年第三季度主要经营数据

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第六号一一汽车制造》、《关于做好上市公司2023年第三季度报告披露工作的通知》要求，现将公司2023年第三季度主要经营数据披露如下：

一、主营业务分行业情况

■

二、主营业务分产品情况

三、主营业务分地区情况

■

本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2023年10月28日

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