证券代码：600962 证券简称：国投中鲁
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:国投中鲁果汁股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：杜仁堂 主管会计工作负责人：刘玉 会计机构负责人：牛晶晶
合并利润表
2023年1一9月
编制单位：国投中鲁果汁股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：杜仁堂 主管会计工作负责人：刘玉 会计机构负责人：牛晶晶
合并现金流量表
2023年1一9月
编制单位：国投中鲁果汁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：杜仁堂 主管会计工作负责人：刘玉 会计机构负责人：牛晶晶
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2023年10月27日
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2023-026
国投中鲁果汁股份有限公司
第八届董事会第11次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）第八届董事会第11次会议于2023年10月27日（星期五）以书面传签方式召开。会议通知已于2023年10月20日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长杜仁堂先生主持，公司监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《国投中鲁公司章程》《国投中鲁董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈国投中鲁2023年第三季度报告〉的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁2023年第三季度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉〈国投中鲁股东大会议事规则〉的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订〈国投中鲁审计委员会议事规则〉〈国投中鲁提名、薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁审计委员会议事规则》《国投中鲁提名、薪酬与考核委员会议事规则》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬事项的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权,1票回避。
关联董事陈昊先生回避表决。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁独立董事关于公司第八届董事会第11次会议相关事项的独立意见》。
（五）审议通过《关于公司召开2023年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2023年10月28日
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2023-027
国投中鲁果汁股份有限公司
关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）于2023年10月27日召开第八届董事会第11次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉〈国投中鲁股东大会议事规则〉的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规，为完善公司内控，确保《公司章程》及三会议事规则的条款与现行法律法规有效衔接，结合公司自身实际情况，现对《公司章程》《国投中鲁股东大会议事规则》部分条款进行修订。
《公司章程》具体修订情况如下：
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《国投中鲁股东大会议事规则》具体修订情况如下：
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除上述内容外，《公司章程》《国投中鲁股东大会议事规则》内其他内容保持不变。上述修订条款尚需提交股东大会审议，公司将于股东大会审议通过后办理相应的工商登记手续，《公司章程》《国投中鲁股东大会议事规则》最终修订结果以工商登记管理部门核准为准。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2023年10月28日
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2023-028
国投中鲁果汁股份有限公司
2023年第三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》之《第十二号一一酒制造》相关规定，现将国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称公司)2023年第三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、2023年第三季度主要经营数据
1.主营业务分产品情况
单位：万元 币种：人民币
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2.主营业务分地区情况
单位：万元 币种：人民币
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二、数据来源及风险提示
以上经营数据未经审计，仅供投资者及时了解公司生产经营概况之用，请投资者注意投资风险并审慎使用。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2023年10月28日
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