江苏凤凰置业投资股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：600716 证券简称：凤凰股份

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:江苏凤凰置业投资股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：林海涛 主管会计工作负责人：颜树云 会计机构负责人：陈超

合并利润表

2023年1一9月

编制单位：江苏凤凰置业投资股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：林海涛 主管会计工作负责人：颜树云 会计机构负责人：陈超

合并现金流量表

2023年1一9月

编制单位：江苏凤凰置业投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：林海涛 主管会计工作负责人：颜树云 会计机构负责人：陈超

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

2023年10月28日

证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 编号：临2023-026

江苏凤凰置业投资股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。

江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议通知于2023年10月16日发出，会议于2023年10月26日在公司六楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事7人，实到7人。会议由董事长林海涛先生主持，公司全体监事和高管列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案：

一、《公司2023年第三季度报告》

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《公司2023年第三季度报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于修订《董事、监事、高级管理人员持股变动管理制度》的议案

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《董事、监事、高级管理人员持股变动管理制度》以及《关于修订公司部分治理制度的公告》，公告编号：2023-027。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《董事会战略委员会工作细则》以及《关于修订公司部分治理制度的公告》，公告编号：2023-027。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

四、关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《董事会提名委员会工作细则》以及《关于修订公司部分治理制度的公告》，公告编号：2023-027。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

五、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《董事会审计委员会工作细则》以及《关于修订公司部分治理制度的公告》，公告编号：2023-027。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

六、关于修订《董事会审计委员会年度报告工作规程》的议案

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《董事会审计委员会年度报告工作规程》以及《关于修订公司部分治理制度的公告》，公告编号：2023-027。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

七、关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》以及《关于修订公司部分治理制度的公告》，公告编号：2023-027。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

八、关于修订《独立董事工作制度》的议案

该议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《独立董事工作制度》以及《关于修订公司部分治理制度的公告》，公告编号：2023-027。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

九、关于修订《独立董事年度报告工作制度》的议案

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《独立董事年度报告工作制度》以及《关于修订公司部分治理制度的公告》，公告编号：2023-027。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十、关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《董事会秘书工作制度》以及《关于修订公司部分治理制度的公告》，公告编号：2023-027。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十一、关于修订《信息披露管理办法》的议案

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《信息披露管理办法》以及《关于修订公司部分治理制度的公告》，公告编号：2023-027。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十二、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《内幕信息知情人登记管理制度》以及《关于修订公司部分治理制度的公告》，公告编号：2023-027。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十三、关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《重大信息内部报告制度》以及《关于修订公司部分治理制度的公告》，公告编号：2023-027。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十四、关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》以及《关于修订公司部分治理制度的公告》，公告编号：2023-027。

关联董事林海涛先生、白云涛先生、赵留荣先生回避表决

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

2023年10月28日

证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 编号：临2023-027

江苏凤凰置业投资股份有限公司

关于修订公司董事会相关工作

制度的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等法律、法规和规范性文件的规定，江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）结合《公司章程》及公司实际情况，对公司董事会相关工作制度进行了系统性的梳理、修订。

公司第八届董事会于2023年10月26日召开董事会第二十七次会议，审议并通过以下议案：《关于修订〈董事、监事、高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》、《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》、《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》、《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》、《关于修订〈董事会审计委员会年度报告工作规程〉的议案》、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》、《关于修订〈独立董事年度报告工作制度〉的议案》、《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》、《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》、《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》、《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》，同意对上述工作制度进行修订。其中《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》尚需提交公司股东大会审议。

以上制度详细内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员持股变动管理制度》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会审计委员会年度报告工作规程〉的议案》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《独立董事工作制度》、《独立董事年度报告工作制度》、《董事会秘书工作制度》、《信息披露管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》。

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

2023年10月28日

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