证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2023-064
上海鸣志电器股份有限公司
关于修订〈独立董事工作制度〉的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。具体内容公告如下：
一、修订背景及说明
依据《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，对公司《独立董事工作制度》中部分条款进行修订，具体修订内容对照如下：
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《独立董事工作制度》中其他修订系非实质性修订，如条款编号、标点的调整等，因不涉及权利义务变动，不再作一一对比。
本次独立董事工作制度修改事项尚需提交公司股东大会审议。
修订后的《独立董事工作制度》同日全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此说明。
上海鸣志电器股份有限公司董事会
2023年10月28日
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