证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2023-066
中航重机股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人原因
中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月10日召开了第七届董事会第八次临时会议及第七届监事会第四次临时会议，并于2023年10月26日召开了中航重机2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司A股限制性股票激励计划（第一期）回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于16名激励对象因退休、离职、解除劳动合同等原因不再符合激励对象资格，公司决定对前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共1,223,278股进行回购注销。具体内容详见公司2023年10月12日于上交所网站披露的《中航重机关于A股限制性股票激励计划（第一期）回购注销部分限制性股票的公告》。
本次回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销。本次注销完成后，公司股份总数将减少1,223,278股，公司注册资本也相应减少1,223,278元。
二、需债权人知晓的相关信息
本次回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起四十五日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书面请求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人可采用现场、邮寄或电子邮件的方式申报，具体如下：
1、申报时间：2023年10月27日至2023年12月11日
2、申报地点：贵州省贵阳市双龙经济航空港区机场路多彩航空总部1号楼5层证券法务部
3、联系人：杨科思
4、邮政编码：550008
5、联系电话：0851-88600765
6、传真号码：0851-88600765
7、电子邮箱：zhzjgk@163.com
8、其他：（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；（2）以电子邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
中航重机股份有限公司董事会
2023年10月27日
证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2023-065
中航重机股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年10月26日
(二)股东大会召开的地点：贵州省贵阳市双龙经济航空港区机场路多彩航空总部 1 号楼 5 层
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
参加会议的股东及股东代表（包括网络和非网络方式）计38人，代表股份516,121,914股，占公司有表决权股份总数的比例为35.0614%，均有表决权。其中：以网络方式参加会议有表决票的股东32人，代表股份194,093,134股，占公司有表决权股份总数的比例为37.6061%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议.本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席3人，董事褚林塘、张育松、曾洁、独立董事会曹斌、王立平、王雄元因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事刘强、白传军因工作原因未能出席会议；
3、董事会秘书王志宏出席会议；公司副总经理李杨、张正原、冀胜利出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于与中国航空工业集团有限公司签订〈关联交易框架协议〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于公司 A 股限制性股票激励计划（第一期）回购注销部分限制性股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《前次募集资金使用情况专项报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案2为关联交易议案，关联股东贵州金江航空液压有限责任公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司、中航工业产融控股股份有限公司、中航通用飞机有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司、中国航空科技工业股份有限公司回避表决。上述议案1、2、4为普通决议议案，应由出席股东大会的股东 (包括股东代理人) 所持有效表决权过半数通过; 上述议案3为特别决议议案，应由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权过三分之二通过。根据统计的现场及网络投票结果，本次股东大会审议的前述议案均获通过，其中议案1、2、4以普通决议形式通过，议案3以特别决议形式通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：黄国宝、郭光文
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人
员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》
的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
中航重机股份有限公司董事会
2023年10月27日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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