广东生益科技股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：600183 证券简称：生益科技

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:广东生益科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：刘述峰 主管会计工作负责人：何自强 会计机构负责人：林道焕

合并利润表

2023年1一9月

编制单位：广东生益科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：刘述峰 主管会计工作负责人：何自强 会计机构负责人：林道焕

合并现金流量表

2023年1一9月

编制单位：广东生益科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：刘述峰 主管会计工作负责人：何自强 会计机构负责人：林道焕

母公司资产负债表

2023年9月30日

编制单位:广东生益科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：刘述峰 主管会计工作负责人：何自强 会计机构负责人：林道焕

母公司利润表

2023年1一9月

编制单位：广东生益科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：刘述峰 主管会计工作负责人：何自强 会计机构负责人：林道焕

母公司现金流量表

2023年1一9月

编制单位：广东生益科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：刘述峰 主管会计工作负责人：何自强 会计机构负责人：林道焕

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

√适用 □不适用

调整当年年初财务报表的原因说明

2022年11月30日，财政部颁布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号），规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”。该规定自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行，公司自2023年1月1日起施行。

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

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母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

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特此公告。

广东生益科技股份有限公司董事会

2023年10月27日

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2023一062

广东生益科技股份有限公司

关于召开2023年第三季度

业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2023年11月03日（星期五）下午15:00-16:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2023年10月27日(星期五)至11月02日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系邮箱：tzzgx@syst.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司于2023年10月27日发布公司2023年第三季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年11月03日下午15:00-16:00举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023年11月03日下午15:00-16:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：刘述峰先生

董事、总经理：陈仁喜先生

董事会秘书：唐芙云女士

总会计师：何自强先生

独立董事：陈宏辉先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2023年11月03日(星期五) 下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2023年10月27日(星期五)至11月02日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱：tzzgx@syst.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：陈小姐

电话：0769-22271828转8225

邮箱：tzzgx@syst.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2023年10月27日

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2023一061

广东生益科技股份有限公司

第十届监事会第二十一次

会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十一次会议于2023年10月26日以通讯表决方式召开。2023年10月20日，公司以邮件方式向监事及董事会秘书发出本次会议通知和会议资料。本次会议应参加的监事3名，实际参加会议的监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2023年第三季度报告》

监事会一致认为：

（1）公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

（2）公司2023年第三季度报告的内容与格式符合上海证券交易所的有关规定，公司2023年第三季度报告公允、全面、真实地反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果等事项。

（3）季报编制过程中，未发现公司参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）监事会保证公司2023年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

监事会

2023年10月27日

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2023一060

广东生益科技股份有限公司

第十届董事会第二十九次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十九次会议于2023年10月26日以通讯表决方式召开。2023年10月20日，公司以邮件方式向董事、监事及高级管理人员发出本次董事会会议通知及会议资料。本次会议应参加董事11人，实际参加董事11人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2023年第三季度报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

内容详见公司于2023年10月27日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司2023年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于修订部分董事会专门委员会议事规则的议案》

同意修订《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》及《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

详见公司于2023年10月27日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《广东生益科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则（2023年修订）》《广东生益科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则（2023年修订）》《广东生益科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则（2023年修订）》。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2023年10月27日

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