山东道恩高分子材料股份有限公司

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1、如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□可以 □不可以

2、授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东帐号:

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：至2023年第二次临时股东大会会议结束。

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2023-126

债券代码：128117 债券简称：道恩转债

山东道恩高分子材料股份有限公司

关于转让全资子公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

为合理优化公司资源配置，整合公司业务板块股权结构，山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于转让全资子公司股权的议案》，与持股51%的控股子公司山东道恩周氏包装有限公司（以下简称“道恩周氏”）签订股权转让协议，将全资子公司道恩周氏（青岛）环保新材料有限公司（以下简称“道恩周氏环保”）100%的股权转让给道恩周氏。本次交易完成后，公司将不再直接持有道恩周氏环保公司的股权，由公司控股子公司道恩周氏持有道恩周氏环保100%股权。本次股权转让是公司内部股权转让，不会导致公司合并报表范围发生变化。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易事项属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、交易对手方基本情况

1、公司名称：山东道恩周氏包装有限公司

2、公司住所：山东省烟台市龙口市龙口经济开发区丹东线与龙青高速交叉路口西500米路南

3、公司类型：其他有限责任公司

4、法定代表人：田洪池

5、注册资本：2000万元人民币

6、统一社会信用代码：91370681MA3WPMH496

7、成立时间：2021年4月25日

8、经营范围：许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产；包装装潢印刷品印刷；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：塑料制品制造；生物基材料制造；新材料技术推广服务；新材料技术研发；塑料制品销售；生物基材料销售；日用品销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

9、股权结构：山东道恩高分子材料股份有限公司持股51%，青岛百利佳经济咨询服务有限公司持股49%。

10、最近一年的财务数据：

单位：万元

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备注：以上数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

11、山东道恩周氏包装有限公司不是失信被执行人。山东道恩周氏包装有限公司为上市公司控股子公司，公司持股51%。公司董事、总经理田洪池先生任山东道恩周氏包装有限公司董事长，公司副总经理、财务总监谭健明先生任山东道恩周氏包装有限公司董事。除上述关系外，不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的的基本情况

（一）基本情况

1、公司名称：道恩周氏（青岛）环保新材料有限公司

2、公司住所：山东省青岛市即墨区大信街道信华街500号

3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4、法定代表人：田洪池

5、注册资本：6000万元人民币

6、统一社会信用代码：91370282MA7L41H959

7、成立时间：2022年3月14日

8、经营范围：一般项目:新材料技术研发;新材料技术推广服务;货物进出口;技术进出口;塑料制品制造;生物基材料制造;合成材料制造（不含危险化学品）;工程塑料及合成树脂制造;生物基材料技术研发;生物基材料聚合技术研发;塑料制品销售;合成材料销售;生物基材料销售;工程塑料及合成树脂销售;3D打印基础材料销售;日用品销售;金属材料销售;化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:食品用塑料包装容器工具制品生产;包装装潢印刷品印刷。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

9、标的股权转让前后股权情况：

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10、道恩周氏环保不属于失信被执行人，其章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

（二）最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元

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备注：上述2022年度财务数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年6月30日财务数据未经审计。

道恩周氏环保目前在项目前期建设中，未开展相关业务经营。

（三）交易标的的评估情况

1、本次评估的基本情况

公司聘请具有从事证券、期货业务资格的正衡房地产资产评估有限公司对道恩周氏（青岛）环保新材料有限公司评估基准日为2022年12月31日的股东全部权益价值进行了评估，并出具了《资产评估报告》（正衡评报字[2023]第470号）。经资产基础法评估，道恩周氏环保的总资产账面值为5,246.22万元，评估后总资产为5,279.87万元，增值额为33.65万元，增值率为0.64%；总负债账面值为0.42万元；评估后总负债为 0.42万元，无评估增减值变化；净资产账面值为5,245.80万元，评估后净资产为 5,279.45万元，增值额为33.65万元，增值率为0.64%。

具体情况见下表：

资产评估结果汇总表

评估基准日：2022年12月31日 单位：人民币万元

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道恩周氏（青岛）环保新材料有限公司股东全部权益在评估基准日2022年12月31日所表现的市场价值为人民币伍仟贰佰柒拾玖万肆仟伍佰元整（￥5,279.45万元）。

2、评估方法

经分析最终选取资产基础法评估结果作为评估结论。

（1）收益法

企业价值评估中的收益法，是指将预期收益资本化或者折现，确定评估对象价值的评估方法。资产评估师应当结合企业的历史经营情况、未来收益可预测情况、所获取评估资料的充分性，恰当考虑收益法的适用性。

收益法的使用通常应具备三个前提条件：（1）评估对象的未来收益可以合理预期并用货币计量；（2）预期收益所对应的风险能够度量；（3）收益期限能够确定或者合理预期。

考虑本次评估目的，通过对道恩周氏（青岛）环保新材料有限公司历史期经营情况、所处行业发展情况、未来收益和风险的可预测情况、资料搜集情况等各方面综合分析以后，评估人员认为基于以下原因，本次评估不具备采用收益法进行评估的条件：

道恩周氏(青岛)环保新材料有限公司于2022年3月成立，公司建设项目为《青岛市人民政府关于公布青岛市2023 年重点项目名单的通知》(青政字〔2022〕65号)中所列“道恩青岛环保新材料建设项目”，该项目审批施工计划为：2023年6月底前机械进场施工，2023年8月底前开始单体基础施工，2024年10月份完成基建施工，11月份办理竣工验收。该项目实际施工进展为：2023年6月开始场地平整施工，截止评估基准日尚未建成，未发生实质经营业务，未来何时实现收入、收益状况如何尚存较大不确定性，故不适宜采用收益法进行评估。

（2）市场法

企业价值评估中的市场法，是指将评估对象与可比上市公司或者可比交易案例进行比较，确定评估对象价值的评估方法。资产评估师应当根据所获取可比企业经营和财务数据的充分性和可靠性、可收集到的可比企业数量，恰当考虑市场法的适用性。

市场法的适用性主要体现在以下三个方面：（1）数据的充分性，是指资产评估师在选取了可比企业的同时，也应该能够获取进行各项分析比较的企业经营和财务方面的相关数据，包括企业规模、经营状况、资产状况和财务状况以及与所采用价值比率相关的数据。（2）数据的可靠性，主要是指数据来源是否通过正常渠道取得。（3）可比企业的数量，采用市场法评估企业价值，需选取三个及三个以上具有可比性的参考企业。

通过分析被评估单位规模、经营状况、资产状况和财务状况，以及本项目资产评估人员搜集可比被评估单位数量、经营和财务数据的情况，经综合分析以后，评估人员认为在公开市场上很难找到与被评估单位在经营规模、资产状况、经营区域相同的可比公司，故不适合采用市场法对道恩周氏（青岛）环保新材料有限公司股东全部权益价值进行评估。

（3）资产基础法

资产基础法，是指在合理评估企业各项资产价值和负债的基础上确定评估对象价值的思路。根据本次评估目的、被评估企业资产状况和评估资料收集情况，道恩周氏（青岛）环保新材料有限公司各项资产负债的会计核算健全，主要资产历史资料保存完好，且各项资产具备持续使用条件，具备采用资产基础法进行评估的条件。

（四）交易标的其他说明

本次交易标的为公司所持有的道恩周氏环保100%股权。该股权权属清晰， 无抵押、质押及其他任何限制转让的情况，亦不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法强制措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

股权转让后，道恩周氏环保仍是独立存续的法人主体，其债权债务仍由其自身承担，不涉及债权债务转移的情形。

四、交易协议的主要内容

（一）合同主体

转让方：山东道恩高分子材料股份有限公司（甲方）

受让方：山东道恩周氏包装有限公司（乙方）

目标公司：道恩周氏（青岛）环保新材料有限公司（丙方）

（二）标的股权

本协议项下，甲乙双方交易的标的股权为甲方所持有的目标公司100%股权，以及该等股权项下的全部权利和义务。

（三）本次转让

甲方所转让的股权包括该等股权所包含的全部股东权益和股东义务。

（四）股权转让价格

1、双方一致同意，以评估报告价值为准，本次转让的标的股权的转让价格为5,279.45万元 (大写：伍仟贰佰柒拾玖万肆仟伍佰元整)。

2、双方一致同意，乙方应当将前述股权转让价款向甲方指定账户分次支付完毕：

（1）第一笔股权转让款

自本协议生效之日起10日，乙方向甲方支付本次目标公司股权转让款的30%。

（2）第二笔股权转让款

剩余70%的股权转让款于2023年12月31日之前支付。

（五）标的股权的交割

1、交割发生于标的股权已全部过户至乙方名下之时，该日即为交割日，乙方自此享有标的股权相应的股东权利并承担相应的股东义务。

2、双方应在第一笔股权转让款支付后7日内办理工商变更登记备案手续；双方应当配合目标公司办理本次股权转让的工商变更登记备案手续（包括将乙方登记为标的股权持有人、新公司章程的备案等）的相关资料。

（六）协议生效

本协议经各方签字盖章并经各方董事会或股东会审议通过后生效，一式陆份，每方各执贰份，每份具有同等法律效力。

五、涉及转让股权的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况；交易完成后不产生关联交易；本次股权转让是公司内部股权转让，不存在人事变动计划等其他安排；也不会因此导致交易对方成为潜在关联人。

六、交易的目的和对公司的影响

本次股权转让符合公司的发展战略，有利于进一步优化公司板块结构，便于业务板块管理、整合和市场开拓。本次股权转让不会导致合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司股东利益的情形。

七、备查文件

1、第五届董事会第七次会议决议；

2、道恩周氏（青岛）环保新材料有限公司股权转让协议；

3、道恩周氏（青岛）环保新材料有限公司审计报告；

4、道恩周氏（青岛）环保新材料有限公司资产评估报告。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2023年10月27日

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2023-122

债券代码：128117 债券简称：道恩转债

山东道恩高分子材料股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于2023年10月14日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于2023年10月26日以现场加通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席9名，其中独立董事王翊民先生以通讯方式参会。会议由董事长于晓宁先生召集和主持，公司监事、高级管理人员及董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2023年第三季度报告的议案》

公司《2023年第三季度报告》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年第三季度报告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过了《关于新增2023年度日常关联交易预计的议案》

公司控股子公司山东道恩周氏包装有限公司拟与山东道恩模塑有限公司发生日常关联交易，交易金额预计不超过40万元。公司全资子公司山东道恩特种弹性体材料有限公司拟与山东道恩国际贸易有限公司发生日常关联交易，交易金额预计不超过220万元。

《关于新增2023年度日常关联交易预计的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事发表的事前认可意见及独立意见，保荐机构出具的核查意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

关联董事于晓宁、韩丽梅、肖辉、宋慧东回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于转让全资子公司股权的议案》

为合理优化公司资源配置，整合公司业务板块股权结构，公司将全资子公司道恩周氏（青岛）环保新材料有限公司100%的股权以评估值5,279.45万元转让给控股子公司山东道恩周氏包装有限公司。

《关于转让全资子公司股权的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

关联董事田洪池先生回避表决。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

（四）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

《关于修订〈公司章程〉的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《公司章程》及《章程修正案》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

《股东大会议事规则》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

《董事会议事规则》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

《独立董事工作制度》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

《累积投票制实施细则》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

《信息披露管理制度》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（十）审议通过了《关于修订〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》

《内幕信息及知情人管理制度》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（十一）审议通过了《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

《审计委员会工作细则》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（十二）审议通过了《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

《提名委员会工作细则》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（十三）审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

《薪酬与考核委员会工作细则》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（十四）审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

《内部审计制度》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（十五）审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

《舆情管理制度》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（十六）审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

《独立董事专门会议工作细则》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十七）审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2023年11月22日召开山东道恩高分子材料股份有限公司2023年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、第五届董事会第七次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

4、申港证券股份有限公司关于山东道恩高分子材料股份有限公司新增2023年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2023年10月27日

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2023-123

债券代码：128117 债券简称：道恩转债

山东道恩高分子材料股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知于2023年10月14日以电子邮件、专人送达等形式向各位监事发出，会议于2023年10月26日以现场的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由公司监事会主席邱焕玲女士召集和主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2023年第三季度报告的议案》

经核查，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年第三季度报告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过了《关于新增2023年度日常关联交易预计的议案》

经核查，监事会认为：本次关联交易是为了满足公司的日常经营需要，交易价格参照市场价格，公允合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。

《关于新增2023年度日常关联交易预计的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司监事会

2023年10月27日

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2023-125

债券代码：128117 债券简称：道恩转债

山东道恩高分子材料股份有限公司

关于新增2023年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）新增2023年度日常关联交易预计概述

公司于2023年10月26日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第四次会议审议通过了《关于新增2023年度日常关联交易预计的议案》。公司控股子公司山东道恩周氏包装有限公司（以下简称“道恩周氏”）拟与山东道恩模塑有限公司（以下简称“道恩模塑”）发生日常关联交易，交易金额预计不超过40万元。公司全资子公司山东道恩特种弹性体材料有限公司（以下简称“道恩特弹”）拟与山东道恩国际贸易有限公司（以下简称“道恩国贸”）发生日常关联交易，交易金额预计不超过220万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，本议案在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议，关联董事于晓宁、韩丽梅、肖辉、宋慧东回避表决。

（二）新增2023年度日常关联交易预计的基本情况

单位：人民币万元

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二、关联方基本情况

（一）山东道恩模塑有限公司

法定代表人：于晓宁

法定住所：山东省烟台市龙口市龙口经济开发区道恩经济园区和平路西侧、电厂南路南侧

注册资本：3506.22万元人民币

成立日期：2003年2月27日

经营范围：一般项目：模具制造；模具销售；塑料制品制造；塑料制品销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；医用口罩零售；眼镜制造；眼镜销售（不含隐形眼镜）；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；家用电器制造；家用电器销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；家用电器研发；体育用品及器材制造；体育用品及器材零售；工业设计服务；厨具卫具及日用杂品研发；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产；第二类医疗器械生产；医用口罩生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与本公司的关联关系：同属于同一控股股东。

2022年度主要财务数据：总资产17,772.50万元，净资产5,177.26万元，营业收入4,981.38万元，净利润481.61万元。（上述财务数据已经审计）

履约能力分析：截至目前道恩模塑依法存续经营，生产经营正常、财务状况良好，不属于失信被执行人。本次预计的关联交易系正常经营生产所需，定价公允。

（二）山东道恩国际贸易有限公司

法定代表人：于晓宁

法定住所：山东省龙口市龙口经济开发区桥上村北

注册资本：1000万元人民币

成立日期：2010年9月9日

经营范围：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程塑料及合成树脂销售；塑料制品销售；合成材料销售；产业用纺织制成品销售；染料销售;颜料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售；石灰和石膏销售；模具销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；金属材料销售；非金属矿及制品销售；日用口罩（非医用）销售；水泥制品销售；煤炭及制品销售；金属矿石销售；电力电子元器件销售；仪器仪表销售；五金产品零售；医护人员防护用品零售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；建筑材料销售；服装服饰零售；眼镜制造；第一类医疗器械销售；社会经济咨询服务；货物进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：黄金及其制品进出口。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与本公司的关联关系：同属于同一控股股东。

2022年度主要财务数据：总资产52,974.50万元，净资产32,965.76万元，营业收入89,710.45万元，净利润3,907.01万元。（上述财务数据已经审计）

履约能力分析：截至目前国际贸易依法存续经营，生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，不属于失信被执行人。本次预计的关联交易系正常经营生产所需，定价公允。

三、关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据

上述交易价格是以市场价格为依据，由双方协商确定，遵循了客观、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

2、关联交易协议签署情况

上述日常关联交易由交易双方根据具体交易情况签署相关协议。

四、关联交易对公司的影响

公司与关联方的关联交易是基于正常的业务往来，符合公司经营发展的需要。关联交易价格参照市场价格、由交易双方协商确定，不存在损害股东利益的情形。

五、独立董事事前认可和独立意见

（一）独立董事事前认可意见

本次关联交易是基于公司经营发展的需要，具备合理性；该交易事项遵循客观、公平、公正的原则，以市场价格为定价依据，定价公允合理，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司与关联方发生交易，并同意提交公司第五届董事会第七次会议审议。

（二）独立董事意见

公司与关联方发生的关联交易，是公司正常生产经营活动，符合公司实际经营和发展的需要，有利于保持公司持续发展与稳定增长。关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司董事会审议该议案时，关联董事已按规定回避表决，审议程序合法合规。因此，我们同意公司与关联方发生关联交易事项。

六、中介机构核查意见

经核查，保荐人认为：本次道恩股份2023年度新增日常关联交易预计事项已经上市公司董事会及监事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，履行了必要的内部审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定要求。保荐人对道恩股份2023年度新增日常关联交易预计事项无异议。

七、备查文件

1、第五届董事会第七次会议决议；

2、第五届监事会第四次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

5、申港证券股份有限公司关于山东道恩高分子材料股份有限公司新增2023年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2023年10月27日

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