七、备查文件目录
1、公司第十届董事会第五十八次会议决议；
2、被担保公司营业执照及财务报表复印件。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
二〇二三年十月二十七日
证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临2023-116号
人福医药集团股份公司董事会
关于为子公司提供担保的公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
● 被担保人名称：
1、湖北人福医药集团有限公司（以下简称“湖北人福”）；
2、湖北人福诺生药业有限责任公司（以下简称“人福诺生”）
3、武汉人福药业有限责任公司（以下简称“武汉人福”）；
4、湖北人福成田药业有限公司（以下简称“人福成田”）。
● 在授权范围内，人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）本次实施的担保金额及已实际为其提供的担保余额（包含尚未使用的额度）：
■
注：①股东大会授权人福医药2023年度预计为湖北人福及其下属资产负债率低于70%的全资或控股子公司提供的最高担保额度为280,000.00万元。
●本次担保是否有反担保：是。
●对外担保逾期的累计数量：无。
●特别风险提示：截至本公告披露之日，人福医药及全资或控股子公司对外担保总额（包含尚未使用的额度）为898,918.00万元，占公司最近一期经审计的净资产1,503,699.33万元的59.78%，全部为对公司及下属全资或控股子公司提供的担保。公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
人福医药2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年度预计为子公司提供担保的议案》，2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整2023年度预计担保额度的议案》，在上述授权范围内，公司董事会同意公司为湖北人福等4家子公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保。
具体担保情况如下表（担保余额包含尚未使用的额度）所示：
■
注：①股东大会授权人福医药2023年度预计为湖北人福及其下属资产负债率低于70%的全资或控股子公司提供的最高担保额度为280,000.00万元。
上述被担保方为公司控股子公司，被担保的控股子公司的其他股东未按投资比例提供担保。为保护公司利益，上述被担保的控股子公司相应为公司提供反担保以增强对上市公司的保障。
（二）已履行的内部决策程序
公司2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年度预计为子公司提供担保的议案》，2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整2023年度预计担保额度的议案》。独立董事已就上述事项发表独立意见。具体内容详见公司于2023年4月19日、2023年6月13日及本公告披露之日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.see.com.cm）上刊登的公告。
在上述议案授权范围内，公司于2023年10月26日召开第十届董事会第五十八次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为湖北人福等4家子公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
（一）湖北人福
1、被担保人名称：湖北人福医药集团有限公司
2、统一社会信用代码：91420103711969790N
3、成立时间：1998年11月3日
4、注册地点：武昌区和平大道219号白云边大厦17、18层
5、法定代表人：张红杰
6、注册资本：141,714.8534万人民币
7、经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营，药品批发，中药饮片代煎服务，道路货物运输(不含危险货物)，药品互联网信息服务，食品销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，制药专用设备销售,石油制品销售(不含危险化学品),专用化学产品销售(不含危险化学品)，国内货物运输代理，技术进出口，货物进出口，工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)，普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)，企业管理咨询，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，普通机械设备安装服务，信息技术咨询服务，光学玻璃销售，专用设备修理，机械电气设备销售，市场营销策划，非居住房地产租赁，塑料制品制造，电子产品销售，家具销售，机械设备销售，消毒剂销售(不含危险化学品)，化妆品零售，化妆品批发，实验分析仪器销售，初级农产品收购，计算机系统服务，汽车销售。
8、财务状况：
单位：万元
■
9、与上市公司的关系：公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其84.49%的股权，根据增资协议的远期回购约定，公司持有其100%权益。
（二）人福诺生
1、被担保人名称：湖北人福诺生药业有限责任公司
2、统一社会信用代码：914201027220348272
3、成立时间：2000年06月27日
4、注册地点：武汉市江岸区洞庭湖街84号凯天大楼四层
5、法定代表人：王玲
6、注册资本：1,979万元人民币
7、经营范围：许可项目：药品批发，第三类医疗器械经营。一般项目：第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，食品销售（仅销售预包装食品），婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售。
8、财务状况：
单位：万元
■
9、与上市公司的关系：公司控股子公司湖北人福持有其100%的股权。
（三） 武汉人福
1、被担保人名称：武汉人福药业有限责任公司
2、统一社会信用代码：914201003001966747
3、成立时间：1997年6月2日
4、注册地点：湖北省武汉东湖新技术开发区生物园路8号
5、法定代表人：唐维
6、注册资本：26,000万元人民币
7、经营范围：药品生产；药品委托生产；药品批发；药品零售；药品进出口；药品互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；企业管理咨询；物业管理；会议及展览服务；创业空间服务。
8、财务状况：
单位：万元
■
9、与上市公司的关系：公司持有其98.33%的股权，公司控股子公司宜昌人福持有其1.67%的股权。
（四）人福成田
1、被担保人名称：湖北人福成田药业有限公司
2、统一社会信用代码：914290060635329442
3、成立时间：2013年03月19日
4、注册地点：天门经济开发区天仙路1号
5、法定代表人：刘长国
6、注册资本：9,293万人民币
7、经营范围：散剂、原料药及医药中间体的生产、销售；栓剂、软膏剂（含激素类）、乳膏剂（含激素类）、凝胶剂、洗剂（含激素类）、搽剂、喷雾剂、酊剂的生产、销售；Ⅲ类医疗器械的销售；货物或技术进出口；产品研发和技术服务。
8、财务状况：
单位：万元
■
9、与上市公司的关系：公司持有其63.58%的股权，根据增资协议的远期回购约定，公司持有其100%权益。
三、担保协议的主要内容
1、公司同意为湖北人福向中信银行股份有限公司武汉分行申请办理的最高额度为人民币贰亿元整（￥200,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保；
2、公司同意为湖北人福向中国农业银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行申请办理的最高额度为人民币叁仟伍佰万元整（￥35,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保；
3、公司同意为人福诺生向中国银行股份有限公司武汉江汉支行申请办理的最高额度为人民币贰仟伍佰万元整（￥25,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保；
4、公司同意为武汉人福向中信银行股份有限公司武汉分行申请办理的最高额度为人民币陆仟万元整（￥60,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保；
5、公司同意为人福成田向中信银行股份有限公司武汉分行申请办理的最高额度为人民币壹仟万元整（￥10,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保。
本次被担保方均为公司控股子公司，被担保的控股子公司的其他股东未按投资比例提供担保。为保护公司利益，上述被担保的控股子公司相应为公司提供反担保以增强对上市公司的保障。保证范围包括：公司因本次担保事项向债权人偿还或支付的本金利息（包括逾期罚息和复利）、违约金、赔偿金和债权人为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费等），以及公司因履行担保责任而发生的全部费用。
公司董事会授权相关部门负责办理相关事宜。
四、担保的必要性和合理性
上述被担保方均为公司控股子公司，被担保的控股子公司的其他股东未按投资比例提供担保。公司拥有上述被担保控股子公司的控制权，且上述公司近年来经营稳定，资信良好，自主偿付能力充足。
基于以上情况，为进一步保障公司利益，被担保的控股子公司将相应为公司提供反担保以增强对上市公司的保障。公司董事会已审慎判断被担保方偿还债务的能力，且本次担保是为了下属子公司的日常经营发展需要，有利于公司业务的正常开展，上述担保行为不会损害公司和股东利益，具有必要性和合理性。
五、董事会意见
董事会认为上述被担保主体均为公司控股子公司，其经营业务正在正常进行，且被担保的控股子公司将相应与公司签订反担保协议，可有效控制和防范担保风险；所涉及的担保事项有利于提高其自身的融资能力，符合公司正常生产经营的需要。本公司未有与《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定相违背的事件发生；该担保事项经公司董事会在股东大会授权范围内审议通过后执行，上市公司权益不会因此受到损害。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，公司及全资或控股子公司对外担保总额（包含尚未使用的额度）为898,918.00万元，占公司最近一期经审计的净资产1,503,699.33万元的59.78%，全部为对公司及下属全资或控股子公司提供的担保。其中公司及子公司对下属全资或控股子公司提供的担保总额（包含尚未使用的额度）为743,518.00万元，占公司最近一期经审计净资产1,503,699.33万元的49.45%；子公司对上市公司的担保总额（包含尚未使用的额度）为155,400.00万元，占公司最近一期经审计净资产1,503,699.33万元的10.33%。公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。
七、备查文件目录
1、公司第十届董事会第五十八次会议决议；
2、被担保公司营业执照及财务报表复印件。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
二〇二三年十月二十七日
证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临2023-115号
人福医药集团股份公司
第十届监事会第二十三次会议
决议公告
特 别 提 示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第十届监事会第二十三次会议于2023年10月26日（星期四）上午10:00以通讯表决方式召开，会议通知已于2023年10月16日通过电子邮件的方式送达各位监事。会议应到监事五名，实到监事五名。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议由监事长杜越新先生主持，会议审议并通过了以下议案：
议案一、公司2023年第三季度报告
公司全体监事在全面了解和审阅公司2023年第三季度报告后，认为公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司2023年第三季度报告全面、公允的反映了公司本报告期的财务状况和经营成果。
公司全体监事保证公司2023年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的有关内容。
议案二、关于修订公司《薪酬管理办法》的预案
为推动落实公司战略规划实施，有效提升经营管理效能，建立健全人才激励体系，调动全体员工的工作积极性和创造性，实现公司可持续发展，根据有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定，并结合公司的实际情况，监事会同意修订《薪酬管理办法》。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《人福医药集团股份公司薪酬管理办法》。
议案三、关于向职工监事发放成长共享奖金的预案
公司积极应对医药行业政策改革带来的行业竞争格局变化挑战，坚持“做医药细分市场领导者”的发展战略，持续巩固和强化在核心业务上的竞争优势，保持了稳健的发展势头。根据公司《薪酬管理办法》等有关规定，为充分调动核心骨干员工的工作积极性和创造性，基于公司业绩成长情况以及个人工作职责，2023年公司拟向职工监事发放成长共享奖金，具体发放方案如下：
■
备注：上述成长共享奖金发放金额为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
以上第二项和第三项预案尚需提请公司2023年第二次临时股东大会进一步审议。
特此公告。
人福医药集团股份公司监事会
二〇二三年十月二十七日
证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临2023-114号
人福医药集团股份公司
第十届董事会第五十八次会议
决议公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第十届董事会第五十八会议于2023年10月26日（星期四）上午10:00以通讯表决方式召开，会议通知已于2023年10月16日通过邮件的方式送达各位董事。会议应到董事八名，实到董事八名。
本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长李杰先生主持，会议审议并通过了以下议案：
议案一、公司2023年第三季度报告
公司全体董事保证公司2023年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《人福医药集团股份公司2023年第三季度报告》。
议案二、关于修订公司《薪酬管理办法》的预案
为推动落实公司战略规划实施，有效提升经营管理效能，建立健全人才激励体系，调动全体员工的工作积极性和创造性，实现公司可持续发展，根据有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定，并结合公司的实际情况，现对公司《薪酬管理办法》进行修订。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《人福医药集团股份公司薪酬管理办法》。
议案三、关于向董事及高级管理人员发放成长共享奖金的预案
公司积极应对医药行业政策改革带来的行业竞争格局变化挑战，坚持“做医药细分市场领导者”的发展战略，持续巩固和强化在核心业务上的竞争优势，保持了稳健的发展势头。根据公司《薪酬管理办法》等有关规定，为充分调动核心骨干员工的工作积极性和创造性，基于公司业绩成长情况以及个人工作职责，2023年公司拟向在公司任职的非独立董事及高级管理人员发放成长共享奖金，具体发放方案如下：
■
备注：上述成长共享奖金发放金额为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
议案四、关于为子公司提供担保的议案
人福医药2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年度预计为子公司提供担保的议案》，2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整2023年度预计担保额度的议案》，在上述授权范围内，公司董事会同意公司为湖北人福医药集团有限公司（以下简称“湖北人福”）、湖北人福诺生药业有限责任公司（以下简称“人福诺生”）、武汉人福药业有限责任公司（以下简称“武汉人福”）、湖北人福成田药业有限公司（以下简称“人福成田”）4家子公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保。
具体担保情况如下表（担保余额包含尚未使用的额度）所示：
■
注：①股东大会授权人福医药2023年度预计为湖北人福及其下属资产负债率低于70%的全资或控股子公司提供的最高担保额度为280,000.00万元。
鉴于上述被担保方各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，公司同意为其提供连带责任保证担保。董事会授权相关部门负责办理相关手续。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《人福医药集团股份公司董事会关于为子公司提供担保的公告》。
议案五、关于为控股子公司提供关联担保的议案
人福医药2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年度预计为子公司提供关联担保的议案》，2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整2023年度预计为子公司提供关联担保额度的议案》，在上述授权范围内，公司董事会同意公司为黄冈人福药业有限责任公司（以下简称“黄冈人福”）、武汉九珑人福药业有限责任公司（以下简称“九珑人福”）向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保。具体担保情况如下表（担保余额包含尚未使用的额度）所示：
■
注：①股东大会授权人福医药2023年度预计为葛店人福下属资产负债率高于或等于70%的全资或控股子公司提供的最高担保额度为123,000.00万元。
鉴于上述被担保方各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，公司同意相应为其提供连带责任保证担保。董事会授权相关部门负责办理相关手续。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。公司董事邓霞飞先生回避了对本议案的表决，其余7名董事参与了表决。具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《人福医药集团股份公司董事会为控股子公司提供关联担保的公告》。
议案六、关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案
以上第二项和第三项预案尚需提交公司股东大会审议，董事会同意公司于2023年11月14日（星期二）上午10:00召开2023年第二次临时股东大会，并向全体股东发布会议通知。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《人福医药集团股份公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
二〇二三年十月二十七日
VIP课程推荐
APP专享直播
热门推荐
收起
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
