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证券代码：002800 证券简称：ST天顺（维权） 公告编号：2023-066
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
1.2023年7月，公司控股股东舟山天顺将其持有公司的1,960万股股份解除质押的同时再质押。舟山天顺公司持有公司4,704万股,占公司总股本的43.25%。其所持有上市公司股份被质押1,960万股，占其持有公司股份的41.67%，占公司总股本的18.02%。
2023年9月，公司股东王普宇先生将其持有公司的350万股股份解压的同时再质押。王普宇先生持有公司449.4万股，占公司总股本的4.13%。其所持有上市公司股份被质押350万股，占其持有公司股份的77.88%，占公司总股本的3.22%。
具体内容详见公司于2023年7月11日、9月2日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于股东股份解除质押再质押的公告》、《关于股东股份解除质押再质押的公告》。
2.公司与中国银行股份有限公司乌鲁木齐市北京路支行签订了《最高额保证合同》（编号：17082GB202206001），同意为公司控股孙公司新疆华辰供应链有限责任公司与债权人形成的债权提供最高额连带责任保证担保，担保的债权金额为人民币1,000万元，上述合同有效期为三年。具体内容详见公司于2023年9月1日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《对外担保进展公告》。
3.2023年9月22日，公司收到控股股东舟山天顺股权投资有限公司（以下简称“舟山天顺”）的通知，舟山天顺正在筹划公司控制权变更相关的重大事项。因上述事项尚属于洽谈阶段，未签署任何协议。为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，公司股票自2023年9月25日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日。停牌期间公司控股股东舟山天顺与交易对方就公司控制权转让事宜进行了认真磋商，但未能就控制权变更相关事项达成一致意见，经相关方协商一致，终止本次交易。公司股票（证券简称：ST天顺，证券代码：002800）自2023年9月27日（星期三）上午开市起复牌。具体内容详见公司于2023年9月25日、2023年9月27日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于控股股东筹划控制权变更暨公司股票停牌的公告》、《关于控股股东终止筹划控制权变更暨公司股票复牌的公告》。
4.新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）及公司实际控制人王普宇先生、胡晓玲女士于2023年9月28日收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》（编号：证监立案字0362023009 号）、（编号：证监立案字 0362023010 号）、（编号：证监立案字0362023011 号），因上市公司未按规定披露关联交易，涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对上市公司及实际控制人立案。具体内容详见公司于2023年9月28日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司及实际控制人收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新疆天顺供应链股份有限公司
2023年09月30日
单位：元
■
法定代表人：丁治平 主管会计工作负责人：苏旭霞 会计机构负责人：赵志成
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：丁治平 主管会计工作负责人：苏旭霞 会计机构负责人：赵志成
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
■
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度报告未经审计。
新疆天顺供应链股份有限公司董事会
2023年10月27日
证券代码：002800 证券简称：ST天顺 公告编号：2023-067
新疆天顺供应链股份有限公司
关于注销控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日召开第五届董事会第十九次临时会议，审议并通过了《关于注销伊犁天恒运输有限责任公司的议案》。现将具体情况公告如下：
一、注销全资子公司事项概述
为进一步优化公司资产结构，促进公司经营布局调整，降低管理成本、提高经营效率。经公司审慎研究，决定注销控股子公司伊犁天恒运输有限责任公司。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次控股子公司注销事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需提交公司股东大会审议。本次控股子公司注销事项自董事会审议通过后生效，并由董事会授权管理层办理相关注销事宜。
二、控股子公司基本情况
1.公司名称：伊犁天恒运输有限责任公司
2.成立日期：2017年3月3日
3.公司住所：新疆伊犁州霍尔果斯经济开发区伊宁园区宁远路1号B栋279室
4.统一社会信用代码：91654002MA77AED95L
5.法定代表人：王继利
6.类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
7.注册资本：500万元人民币
8.经营范围：煤炭销售，煤炭加工，化工原料（危险品除外）、焦炭、矿产品、铁精粉、生铁、建材、金属制品的销售，道路普通货物运输，铁路货物运输，搬运、仓储服务（易燃易爆物品、危险化学品除外），货运代理，粮食收购，饲料销售，种子、农膜、化肥的销售，货物与技术进出口业务，并开展边境小额贸易；铁路货运代理，供应链管理及相关配套服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9.股权结构：
■
10.经营情况：
■
三、注销的原因
伊犁天恒运输有限责任公司目前已无实际经营业务，为进一步优化公司资产结构，促进公司经营布局调整，降低管理成本、提高经营效率。公司决定注销伊犁天恒运输有限责任公司。
四、注销对公司的影响
由于伊犁天恒运输有限责任公司目前已无实际经营业务，注销伊犁天恒运输有限责任公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。伊犁天恒运输有限责任公司注销后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响。
五、备查文件
1.《第五届董事会第十九次临时会议决议》。
特此公告
新疆天顺供应链股份有限公司董事会
2023年10月27日
证券代码：002800 证券简称：ST天顺 公告编号：2023-064
新疆天顺供应链股份有限公司
第五届董事会第十九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次临时会议于2023年10月25日北京时间11:00在乌鲁木齐经济技术开发区大连街52号公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及材料于2023年10月20日以电子邮件及微信等方式送达全体董事。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议由董事长丁治平先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：
1.审议通过了《关于2023年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023年第三季度报告》。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
2.审议通过了《关于注销伊犁天恒运输有限责任公司的议案》
为进一步优化公司资产结构，促进公司经营布局调整，降低管理成本、提高经营效率，公司决定注销伊犁天恒运输有限责任公司。
伊犁天恒运输有限责任公司成立于2017年3月3日，统一社会信用代码：91654002MA77AED95L，住所为新疆伊犁州霍尔果斯经济开发区伊宁园区宁远路1号B栋279室。法定代表人王继利先生。经营范围为煤炭销售，煤炭加工，化工原料（危险品除外）、焦炭、矿产品、铁精粉、生铁、建材、金属制品的销售，道路普通货物运输，铁路货物运输，搬运、仓储服务（易燃易爆物品、危险化学品除外），货运代理，粮食收购，饲料销售，种子、农膜、化肥的销售，货物与技术进出口业务，并开展边境小额贸易；铁路货运代理，供应链管理及相关配套服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2022年12月31日，伊犁天恒运输有限责任公司总资产85,493.27元，净资产-3,029.23元，2022年实现净利润-7,323.24元。
伊犁天恒运输有限责任公司的注销对公司的生产经营无重大影响。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
三、备查文件
1.《第五届董事会第十九次临时会议决议》。
特此公告
新疆天顺供应链股份有限公司董事会
2023年10月27日
证券代码：002800 证券简称：ST天顺 公告编号：2023-065
新疆天顺供应链股份有限公司
第五届监事会第十六次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次临时会议于2023年10月25日北京时间13:00在乌鲁木齐经济技术开发区大连街52号公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及材料于2023年10月20日以电子邮件及微信等方式送达全体监事。本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议由监事会主席黄绍英女士主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：
1.审议通过了《关于2023年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为公司《2023年第三季度报告》的编制程序符合《公司章程》等相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023年第三季度报告》。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
三、备查文件
《第五届监事会第十六次临时会议决议》
特此公告
新疆天顺供应链股份有限公司监事会
2023年10月27日
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