证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2023-061
浙江中马传动股份有限公司
关于实际控制人变更暨股东权益变动
的提示性公告的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江中马传动股份有限公司《关于实际控制人变更暨股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2023-058）已于2023年10月24日在上海证券交易所网站披露。经事后复核发现相关内容表述有误，现对原公告相关内容进行更正，由此给投资者带来的不便，公司致以诚挚的歉意。具体内容如下：
二、实际控制人变更情况
更正前：
本次权益变动后，吴良行先生直接持有中马传动2,222.5万股股份，占公司股份总数的7.20%，并通过持有对应中马集团61%股权，间接持有15.72%的中马传动股份。吴良行先生通过直接和间接方式合计持有22.92%中马传动股份。蒋少一女士直接持有中马传动490万股股份，占公司股份总数的1.59%，并通过持有中泰投资62.5%股权，间接持有18.95%中马传动股份。蒋少一女士通过直接和间接方式合计持有20.53%中马传动股份。
此外，吴良行先生与蒋少一女士签署《一致行动协议》，约定对涉及中马传动相关事项表决中，保持一致行动。因此，吴良行先生和蒋少一女士合计持有43.46%中马传动股份，双方共同控制中马传动。公司实际控制人由吴江先生、吴良行先生变更为吴良行先生、蒋少一女士。
更正后：
本次收购后，吴良行先生直接持有中马传动2,222.5万股股份，占公司股份总数的7.20%，并通过持有中马集团61%股权，持有中马传动25.78%股份对应的表决权。吴良行先生通过直接和间接方式合计持有32.98%中马传动股份对应的表决权。蒋少一女士直接持有中马传动490万股股份，占公司股份总数的1.59%，并通过持有中泰投资62.5%股权，持有30.31%中马传动股份对应的表决权。蒋少一女士通过直接和间接方式合计持有31.90%中马传动股份对应的表决权。
此外，吴良行先生与蒋少一女士签署《一致行动协议》，约定对涉及中马传动相关事项表决中，保持一致行动。因此，吴良行先生和蒋少一女士合计持有64.88%中马传动股份对应的表决权。
此外，盛桂英女士通过直接持有中马传动122.5万股股份，持有中马传动0.4%股份对应的表决权，盛桂英女士为吴良行先生的妻子，系吴良行先生的一致行动人；吴泓洁持有中泰投资12.5%股权，该部分股权对应的中马传动表决权由中泰投资行使，吴秉鸿、吴虹霏各自通过直接持有中马传动122.5万股股份，合计持有中马传动0.8%股份对应的表决权，吴泓洁、吴秉鸿及吴虹霏为蒋少一女士的子女，系蒋少一女士的一致行动人。因此，吴良行先生和蒋少一女士及其各自一致行动人合计持有66.07%中马传动股份对应的表决权。
综上，吴良行先生和蒋少一女士共同控制中马传动。公司实际控制人由吴江先生、吴良行先生变更为吴良行先生、蒋少一女士。
浙江中马传动股份有限公司
董事会
2023年10月26日
证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2023-060
浙江中马传动股份有限公司
关于完成工商变更登记
并换发营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第六届董事会第六次会议决议对《公司章程》中的注册资本、股份总数进行相应的修订(公告编号：2023-053)。本次公司章程修订事宜已经2019年第一次临时股东大会授权董事会办理，无需再次提交股东大会审议，公司董事会指派专人办理工商变更登记事宜。
近日，公司已在浙江省市场监督管理局完成上述相关工商变更登记手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的相关登记信息如下：
1、名称：浙江中马传动股份有限公司
2、统一社会信用代码：91331000782935301K
3、类型：其他股份有限公司（上市）
4、住所：浙江省温岭市石塘镇上马工业区经一路1号
5、法定代表人：梁小瑞
6、注册资本：叁亿零捌佰陆拾叁万壹仟伍佰元
7、成立日期：2005年12月15日
8、营业期限：2005年12月15日至长期
9、经营范围：齿轮、传动部件、汽车变速器、摩托车配件制造、销售、太阳能光伏发电、售电服务（凭许可证经营）、货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
浙江中马传动股份有限公司
董事会
2023年10月26日
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