证券代码：603496 证券简称：恒为科技
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:恒为科技（上海）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：沈振宇 主管会计工作负责人：秦芳 会计机构负责人：秦芳
合并利润表
2023年1一9月
编制单位：恒为科技（上海）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
公司负责人：沈振宇 主管会计工作负责人：秦芳 会计机构负责人：秦芳
合并现金流量表
2023年1一9月
编制单位：恒为科技（上海）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：沈振宇 主管会计工作负责人：秦芳 会计机构负责人：秦芳
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
恒为科技（上海）股份有限公司董事会
2023年10月25日
证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2023-072
恒为科技（上海）股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第二十一次会议于2023年10月25日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议召开及参加表决人数符合法律法规、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的规定。会议由公司监事会主席黄琦先生主持，董事会秘书列席会议。
二、监事会会议审议情况
(一)审议并通过了《关于2023年三季度报告全文的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会根据《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定和要求，对公司编制的2023年三季度报告全文进行了审核，并发表如下意见：
1、公司2023年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2023年三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于2023年三季度报告格式指引的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年三季度的财务状况以及报告期内经营成果和现金流量等事项；
3、在提出本审核意见前，没有发现参与2023年三季度报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司2023年三季度报告全文》（公告编号2023-073）。
(二)审议并通过了《关于新增2023年日常关联交易预计的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司新增2023年度日常关联交易的预计，是正常生产经营所需，并且能充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益，存在交易的必要性。交易定价公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，公司不会对关联方产生依赖，亦对公司的独立性没有影响。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于新增2023年日常关联交易预计的公告》（公告编号2023-074）。
特此公告。
恒为科技（上海）股份有限公司
监 事 会
2023年10月26日
证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2023-074
恒为科技（上海）股份有限公司
关于新增2023年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次预计新增2023年度日常关联交易事项已经恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议审议通过，因关联交易金额在董事会审批范围内，无须提交股东大会审议。
● 公司与关联方南京云玑信息科技有限公司（以下简称“南京云玑”）和湖南海诚宇信信息技术有限公司（以下简称“海诚宇信”）产生的日常关联交易是基于正常业务往来，遵循了公开、公平、公正的原则，双方价格均按照市场公允价计算，不会对关联方形成依赖关系，对公司的独立性没有影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2023年10月25日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，其中董事王翔先生回避表决，审议通过了《关于新增2023年日常关联交易预计的议案》。
2023年10月25日，公司召开第三届监事会第二十一次会议，以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于新增2023年日常关联交易预计的议案》。
独立董事进行了事先认可，并发表了独立意见认为：公司新增2023年度预计发生的日常关联交易均出于公司自身利益考虑，且为公司经营发展所必要，不存在向关联方或其他第三方输送不正当利益的情形；新增2023年度预计发生的日常关联交易定价公允合理，符合市场规律和公司实际，不存在损害公司及其它股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。本议案涉及的关联董事依法回避表决，董事会的审议和表决程序符合法律法规及公司章程的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司董事会审计委员会2023年第三次会议亦审议通过了该项议案。
二、2023年度日常关联交易新增预计和前次执行情况
单位：人民币/元
■
三、关联方介绍和关联关系
（一）南京云玑信息科技有限公司
性质：有限责任公司（国内合资）
统一信用代码：91320114MA1WYC3J0J
住所：南京市雨花台区大周路32号2幢北楼1732-1734室
法定代表人：海永军
成立日期：2018年07月27日
注册资本：人民币1879.3200万元整
经营范围：信息技术、计算机技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；信息系统集成服务；基础软件服务；应用软件服务；计算机软硬件及配件、电子设备、通讯设备的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
历史沿革及主要股东：南京云玑于2018年7月成立，南京云玑目前股权结构为南京市炘熜企业管理合伙企业（有限合伙）持有36.86%，嘉兴鸥忻投资管理合伙企业（有限合伙）持股26.60%，本公司持股24.87%，浙江容腾创业投资合伙企业（有限合伙）持股11.67%。
关联关系：公司直接持有南京云玑24.87%股份，公司董事王翔先生担任南京云玑董事，构成关联关系。
前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：南京云玑前期与公司执行的同类关联交易都顺利完成；南京云玑目前经营、财务及资信状况良好，具备持续履约能力。
（二）湖南海诚宇信信息技术有限公司
性质：有限责任公司（国内合资）
统一信用代码：914301213294422263
住所：湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道泉水路461号长沙健康医疗大数据产业孵化基地1-2#楼、2#楼301室、302室、303室、305室、306室
法定代表人：赵治国
成立日期：2015年03月20日
注册资本：人民币5000万元整
经营范围：应用软件、计算机硬件的开发；网络技术、电子产品、通信产品的研发；计算机硬件、计算机软件的销售；机电设备、显示器件、计算机整机、计算机外围设备、计算机应用电子设备、通信设备的制造；安全系统监控服务；集成电路设计；电子工程设计服务；信息系统集成服务；企业管理服务；信息技术咨询服务；数据及信息资料的处理和保管；计算机技术开发、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
历史沿革及主要股东：海诚宇信于2015年3月成立，海诚宇信目前股权结构为武汉浩深企业管理合伙企业（有限合伙）持有49.00%，上海恒为未来企业管理有限公司（以下简称“恒为未来”）持股24.00%，赵治国持股22.00%，张健持股5.00%。
关联关系：公司全资子公司恒为未来直接持有海诚宇信24.00%股份，构成关联关系。
前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：海诚宇信前期与公司执行的同类关联交易都顺利完成；海诚宇信目前经营、财务及资信状况良好，具备持续履约能力。
四、关联交易主要内容和定价政策
1.关联交易的主要内容
2023年度公司预计向南京云玑采购云桌面系统和智算虚拟化及可视化技术开发服务。
2023年度公司预计向海诚宇信销售网络可视化和国产信创硬件产品。
2.关联交易的定价政策
公司与上述关联方产生的日常关联交易是基于正常业务往来，按照相关法律法规及《恒为科技（上海）股份有限公司关联交易管理制度》的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，双方价格均按照市场公允价计算。
五、关联交易目的和对公司的影响
1.公司与关联方产生的日常关联交易是基于正常业务往来，关联方拥有的产品资源和优势，有利于公司资源的合理配置及生产效率的提高，符合公司经营发展的需要。
2.公司按照相关法律法规及《恒为科技（上海）股份有限公司关联交易管理制度》的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，双方价格均按照市场公允价计算，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司的独立性产生重大影响，公司主营业务不会因日常关联交易而对关联方形成依赖。
六、上网公告附件
1.公司独立董事《关于第三届董事会第二十二次会议有关事项的事先认可函》、《关于第三届董事会第二十二次会议有关事项的独立意见》。
特此公告。
恒为科技（上海）股份有限公司
董 事 会
2023年10月26日
证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2023-071
恒为科技（上海）股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十二次会议于2023年10月25日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出电子邮件会议通知，并提交了会议材料。会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议召开及参加表决人数符合法律法规、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长沈振宇先生主持，公司监事列席会议。
二、董事会会议审议情况
(一)审议并通过了《关于2023年三季度报告全文的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司2023年三季度报告全文》（公告编号2023-073）。
(二)审议并通过了《关于新增2023年日常关联交易预计的议案》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。董事王翔先生回避表决。
本议案已获得公司全体独立董事事先认可及同意的独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于新增2023年日常关联交易预计的公告》（公告编号2023-074）。
三、上网公告附件
1、公司独立董事出具的《关于第三届董事会第二十二次会议有关事项的事先认可函》、《关于第三届董事会第二十二次会议有关事项的独立意见》。
特此公告。
恒为科技（上海）股份有限公司
董 事 会
2023年10月26日
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