证券代码：002700 证券简称：ST浩源 公告编号：2023-049
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
(一) 控股股东及关联方非经营性资金占用的情况
公司于2020年4月29日披露了《关于公司自查控股股东关联方非经营性资金占用情况的提示性公告》（公告编号：2020-012），控股股东及关联方非经营性占用资金余额53,140万元（总计13项）。截至本报告披露日，控股股东及关联方占用公司资金余额500,457,060.00元（不含利息）。
（二）由于公司控股股东及关联方非经营性资金占用事项而收到新疆证监局《行政处罚决定书》(2018年1号，2021年4号)，因此受到中小投资者索赔，公司委托了专业律师团队，通过诉前调解，庭前调解和诉讼仲裁等方式，妥善解决和处理了投资者的诉求，最大限度维护上市公司及其他中小投资者的权利。
（三） 2022年7月15日，公司收到新疆阿克苏地区公安局的立案告知：公司涉嫌违规披露、不披露重要信息一案，符合立案条件，现已立案侦查。上述违规披露重要信息事项与公司2020年被新疆证监局立案调查系同一事项。（详见公告：2022-046）
上述事项敬请投资者关注，审慎研判，注意投资风险。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新疆浩源天然气股份有限公司
2023年09月30日
单位：元
■
法定代表人：杜刚 主管会计工作负责人：张园园 会计机构负责人：张园园
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：杜刚 主管会计工作负责人：张园园 会计机构负责人：张园园
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
■
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度报告未经审计。
新疆浩源天然气股份有限公司董事会
2023年10月24日
证券代码：002700证券简称：ST浩源 公告编号：2023-050
新疆浩源天然气股份有限公司
关于在海外设立全资
子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2023年10月24日，新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于在海外设立全资子公司》的议案。为了探索多元化发展的道路，公司以自有资金，拟在吉尔吉斯共和国设立浩源国际能源科技有限公司（名称暂定，以注册地登记机关核准登记为准）。具体事宜如下：
一、浩源国际能源科技有限公司的基本情况
1. 基本情况
名称：浩源国际能源科技有限公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人/负责人：杜刚
注册地址：吉尔吉斯共和国比什凯克市
注册资本：3000万元人民币或等值注册地法定货币
主要经营范围：国际能源开发，油气田勘探开发、油气及衍生产品国际贸易、国际物流，矿山油气田机械设备进出口、能源技术服务及施工建设等（咨询/施工/技术）服务。
以上均为拟定信息，具体以注册地登记机关核准登记为准。
2. 公司出资情况
公司以自有资金出资3000万元人民币或等值注册地法定货币，占股比例100%，浩源国际能源科技有限公司是新疆浩源天然气股份有限公司的全资子公司。
二、对外投资对公司的影响
公司拟在吉尔吉斯共和国设立全资子公司浩源国际能源科技有限公司是海外业务的一次拓展，海外市场多元化竞争势必存在机遇，也存在挑战。该对外投资事项正处于筹划阶段，且尚需政府有关部门批准。根据公司《章程》的相关规定，本议案无须提交公司股东大会审议。
本次海外投资不构成公司的关联交易以及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司董事会授权管理层办理注册登记相关事宜。
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司董事会
2023年10月25日
证券代码：002700证券简称：ST浩源 公告编号：2023-047
新疆浩源天然气股份有限公司
第五届董事会第七次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第七次会议的书面通知已于2023年10月13日发出，会议于2023年10月24日16:30时在新疆阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路 2号商业楼B座D22公司2号会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名，现场参会的是沈学锋先生，远程通讯方式参会的分别是杜刚先生、张鹏华女士、丁卫芝女士、胡伟业先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长杜刚先生主持。
二、董事会会议审议情况
1．审议《公司2023年三季度报告》的议案；
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
《公司 2023年三季度报告》（公告编号：2023-049）详见2023年10月26日《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2．审议《公司关于在海外设立全资子公司》的议案；
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
《公司关于在海外设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-050）详见2023年10月26日《上海证券报》 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3. 审议《关于设置公司海外部门》的议案。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
为了探索多元化发展的道路，公司拟在海外设立全资子公司，公司设置海外部门，便于对海外全资子公司项目筹建，经营运作的管理。
三、备查文件
1. 《公司第五届董事会第七次会议决议》
2. 《公司第五届监事会第六次会议决议》
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司董事会
2023年10月25日
证券代码：002700证券简称：ST浩源 公告编号：2023-048
新疆浩源天然气股份有限公司
第五届监事会第六次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2023年10月24日18时在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2023年8月13日以专人送达方式给全体监事，应参加会议监事3名，实到监事3名，为禹晓伟先生、马哲先生和廖芳珍女士。本次会议由监事会主席禹晓伟先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1．审议《公司2023年三季度报告》的议案；
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
《公司 2023年三季度报告》（公告编号：2023-049）详见2023年10月26日《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2．审议《公司关于在海外设立全资子公司》的议案。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
《公司关于在海外设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-050）详见2023年10月26日《上海证券报》 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第六次会议决议。
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司 监事会
2023年10月25日
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