证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2023-050
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第三季度报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
说明：营业收入（元）取自四、季度财务报表 （一）财务报表2、合并利润表的营业总收入，包括营业收入（含主营业务收入及其他业务收入）、利息收入。
截止披露前一交易日的公司总股本：
■
用最新股本计算的全面摊薄每股收益：
■
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
1、关于全资子公司转让其参股公司股权的事项
为优化产业布局，聚焦核心业务，公司于2022年1月17日召开的第五届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于全资子公司转让其参股公司股权的议案》，全资子公司西藏酷爱通信有限公司（以下简称“西藏酷爱”）拟以1.28元/股定价向上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱建集团”）转让其持有的华贵人寿保险股份有限公司（以下简称“华贵人寿”）10,000万股，占华贵人寿已发行股份的10%，转让价格12,800万元人民币，西藏酷爱和爱建集团签订了《关于华贵人寿保险股份有限公司之股份转让协议》，上述协议生效后，各方积极推进上述股权转让事宜的相关报审工作，协议生效满12个月后股权转让未完成，根据上述协议相关约定，经双方友好协商，决定终止上述股权转让事项，双方于2023年2月3日签署《关于华贵人寿保险股份有限公司之股份转让终止协议》。
具体内容详见公司于2022年1月18日、2023年2月4日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
2、关于子公司深圳市优友互联有限公司改制设立股份有限公司、申请新三板挂牌并同时定向发行的事项
2022年9月16日，公司召开第五届董事会第二十八次（临时）会议、第五届监事会第二十九次（临时）会议审议通过了《关于公司控股子公司深圳市优友互联有限公司拟改制设立股份有限公司及申请新三板挂牌的议案》；2023年1月16日，公司召开第六届董事会第四次（临时）会议、第六届监事会第四次（临时）会议及2023年2月2日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司控股子公司深圳市优友互联股份有限公司拟申请新三板挂牌并同时定向发行的议案》，同意公司控股子公司深圳市优友互联有限公司进行股份制改造，由“有限责任公司”整体变更为“股份有限公司”，在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，申请在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让公司股票并同时定向发行股票融资1,000万元进入新三板创新层。2023年6月7日，收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意深圳市优友互联股份有限公司股票公开转让并在全国股转系统挂牌及定向发行的函》（股转函〔2023〕1069号），同意深圳市优友互联股份有限公司（以下简称“优友互联”）股票公开转让并在全国中小企业股份转让系统挂牌及定向发行。
优友互联已于2023年7月25日起在全国中小企业股份转让系统正式挂牌并公开转让。优友互联本次挂牌登记股份总量为31,000,000股，含同时定向发行的股票1,000,000 股，其中有限售条件流通股数量为30,000,000股，无限售条件流通股数量为1,000,000股。
上述事项具体内容详见公司于2022年9月19日、2023年1月17日、2023年2月3日、2023年3月6日、2023年6月8日、2023年7月24日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市爱施德股份有限公司
单位：元
■
法定代表人：黄文辉 主管会计工作负责人：米泽东 会计机构负责人：姜秀梅
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：黄文辉 主管会计工作负责人：米泽东 会计机构负责人：姜秀梅
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
■
法定代表人：黄文辉 主管会计工作负责人：米泽东 会计机构负责人：姜秀梅
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用 □不适用
调整情况说明
2023年起首次执行财政部于2022年发布的《企业会计准则解释第16号》中关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理。
■
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度报告未经审计。
深圳市爱施德股份有限公司
董 事 会
2023年10月26日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2023-051
深圳市爱施德股份有限公司
关于续聘公司2023年度
审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日召开第六届董事会第九次（临时）会议及第六届监事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太事务所”）为公司2023年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
亚太事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，建立了较为完善的质量控制体系，审计人员具有较强的专业胜任能力，已购买职业保险和计提职业风险金，具有较强的投资者保护能力。
自2019年起担任公司的审计机构，在审计工作中能够按照《企业会计准则》和《审计准则》的有关规定对公司进行审计，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果，较好地履行了双方合同所约定的责任和义务。
为满足公司财务审计和内控审计等要求，保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，经公司综合评估及审慎研究，公司续聘亚太事务所为公司2023年度财务报表和内控审计机构，聘期一年，审计服务费用共计155万，其中年报审计费用120万元，内控审计费用35万元。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年9月2日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001
首席合伙人：邹泉水
亚太事务所2022年末合伙人106人，注册会计师507人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师401人。
亚太事务所2022年度业务收入总额8.65亿元，其中审计业务收入7.21亿元，证券业务4.37亿元。2022年上市公司审计客户家数55家，涉及制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售等行业。本公司同行业上市公司审计客户家数共3家。
2、投资者保护能力
亚太事务所已计提职业风险金2,477.31万元，购买职业保险累计赔偿限额人民币14,564.56万元以上。近三年（2020年至2022年）在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下：
2020年12月28日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）因亚太（集团）会计师事务所有限公司审计的某客户债券违约被其投资人起诉承担连带赔偿责任一案，一审法院判决赔付本金1500万元及其利息，亚太事务所不服判决提出上诉，2021年12月30日二审法院维持一审判决。2022年8月5日与投资人达成《执行和解协议》。
3、诚信记录
亚太事务所最近三年（2020年至2022年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施26次、自律监管措施4次和纪律处分4次。近三年因执业行为受到刑事处罚人员0人次、受到行政处罚人员18人次、受到监督管理措施人员50人次和自律监管措施人员8人次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：孙志军，合伙人，2002年10月成为注册会计师，2015年从事上市公司审计，2015年在亚太事务所执业，近三年签署过赢时胜（300377）、百邦科技（300736）、皇庭国际（000056）、尚荣医疗（002551）审计报告。
拟签字注册会计师：韩静，2018年成为注册会计师，2015年从事审计工作，2016年开始在亚太事务所执业，近三年签署过皇庭国际（000056）审计报告。
项目质量控制负责人：傅伟兵，高级会计师，于2011年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2009年开始在亚太所执业，近三年为华闻集团（000793）、中达安（300635）签署了审计报告，尚荣医疗（002551）复核了审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
亚太事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2023年审计服务费用共计155万，其中年报审计费用120万元，内控审计费用35万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准等确定。本期较上一期审计费用无变化。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会于2023年10月20日召开第六届董事会审计委员会2023年第五次会议，在会上对亚太事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面进行了审查，认为亚太事务所能恪尽职守，遵守诚信、客观、公正、独立的职业准则，履行双方所规定的责任和义务，为公司出具客观、公正的审计报告，同意向董事会提议续聘亚太事务所为公司2023年度审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
1、事前认可意见
董事会在审议《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》前，已取得了全体独立董事的认可，全体独立董事认为：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务审计资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司审计工作的要求。全体独立董事同意将《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》提交公司第六届董事会第九次（临时）会议审议。
2、独立意见
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，拥有专业的审计团队，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，在审计工作中能独立、客观、公正地发表审计意见，审计报告公允地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在损害全体股东利益的情形。全体独立董事同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意提交股东大会审议。
（三）董事会对议案审议和表决情况
公司于2023年10月25日召开第六届董事会第九次（临时）会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘亚太事务所为公司2023年度审计机构。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、《第六届董事会审计委员会2023年第五次会议决议》；
2、《第六届董事会第九次（临时）会议决议》；
3、《第六届监事会第九次（临时）会议决议》；
4、《独立董事关于第六届董事会第九次（临时）会议相关事项的事前认可意见》；
5、《独立董事关于第六届董事会第九次（临时）会议相关事项的独立意见》
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司
董 事 会
2023年10月26日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2023-048
深圳市爱施德股份有限公司
第六届董事会第九次（临时）
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次（临时）会议通知于2023年10月20日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场、通讯方式于2023年10月25日上午在公司深圳总部18层A会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事黄文辉先生出席现场会议，董事喻子达先生、独立董事张蕊女士、吕良彪先生、葛俊先生以通讯方式参会并进行表决，董事黄绍武先生、周友盟女士因公出差无法出席会议，分别授权委托董事喻子达先生、黄文辉先生代为出席并表决。公司高级管理人员、监事列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长黄文辉先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：
一、审议通过了《2023年第三季度报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《2023年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
经由公司第六届董事会审计委员会审核提名，董事会同意根据《深圳市爱施德股份有限公司章程》、《深圳市爱施德股份有限公司会计师事务所选聘制度》等有关规定，续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第九次（临时）会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第六届董事会第九次（临时）会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司
董 事 会
2023年10月26日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2023-049
深圳市爱施德股份有限公司
第六届监事会第九次（临时）
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次（临时）会议通知于2023年10月20日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场方式于2023年10月25日上午在公司深圳总部18层A会议室召开了本次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由监事会主席朱维佳先生召集并主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：
一、审议通过了《2023年第三季度报告》
监事会认为，公司董事会编制和审核《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《2023年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
监事会同意根据《深圳市爱施德股份有限公司章程》、《深圳市爱施德股份有限公司会计师事务所选聘制度》等有关规定，续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司监事会
2023年10月26日
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