狮头科技发展股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临2023-059

狮头科技发展股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

狮头科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“狮头股份”）第九届董事会于2023年10月25日以现场与通讯表决相结合方式在公司会议室召开了第七次会议，本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质、专业能力和独立性，能够满足公司2023年度财务审计及内部控制审计的工作要求。公司董事会同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意提交公司股东大会审议该事项。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2023-060）。

特此公告。

狮头科技发展股份有限公司董事会

2023年10月26日

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临2023-060

狮头科技发展股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓”）

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月20日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层

首席合伙人：吕江

上年度末（2022年末）合伙人数量：104人

上年度末（2022年末）注册会计师人数：333人

上年度末（2022年末）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：136 人

最近一年（2022年度）收入总额（经审计）：35821万元；

最近一年（2022 年度）审计业务收入（经审计）：30996万元；

最近一年（2022年度）证券业务收入（经审计）：15164万元。

上年度（2022 年末）上市公司审计客户家数：36 家；上年度（2022年末）挂牌公司审计客户家数：152 家。

上年度（2022 年末）上市公司审计客户前五大主要行业：

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上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

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上年度上市公司审计收费：5128万元；上年度挂牌公司审计收费：3172万元；上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：0家，上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：11家。

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：2832.84万元；职业保险累计赔偿限额：3000万元。

永拓能承担因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。

近三年，永拓不存在职业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

近三年，永拓受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：

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从业人员受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下： 20 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 7 次、监督管理措施 22 次和自律监管措施 0 次。

（二）项目信息

1.基本信息

（1）项目合伙人：龚雷，现担任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人。2000年2月注册成为注册会计师，2015年开始从事证券业务审计，2020年1月加入永拓，从事注册会计师审计行业 27年，具备证券服务业务经验。近三年在永拓签署上市公司1家，为狮头科技发展股份有限公司提供审计鉴证工作。曾参与公司年报审计1年。

（2）签字注册会计师：齐新敏，现担任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2008年9月注册成为注册会计师，2013年11月加入永拓执业，开始从事证券业务审计，具备证券服务业务经验。近三年在永拓签署上市公司2家，为湖北美尔雅股份有限公司、狮头科技发展股份有限公司提供审计鉴证工作。曾参与公司年报审计1年。

（3）项目质量控制复核人：张惠子，现担任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）质量控制复核人，中国注册会计师。2016年1月28日成为执业注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2016年开始从事新三板挂牌及年报审计业务，2021年12月01日加入永拓并为其提供审计服务。从事注册会计师审计行业工作 11年。曾参与公司年报审计1年。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情形。

3.独立性

本次拟聘会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

本次审计费用统筹考虑市场定价、公司所处行业以及永拓收费标准等综合因素确定。2023年度审计费用为人民币63万元（含税），其中财务审计费用53万元（含税），内控审计费用10万元（含税），与2022年度审计费用相同。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

董事会审计委员会对永拓会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为其在担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够继续胜任公司2023年度审计工作。审计委员会同意续聘永拓会计师事务所为公司2023年度财务审计机构、内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事意见

1、独立董事事前认可意见：

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质、专业能力和独立性，能够满足公司2023年度财务审计及内部控制审计的工作要求。公司本次续聘会计师事务所事项保持了公司审计机构的稳定性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，同意提交公司董事会审议。

2、独立董事意见：

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质、专业能力和独立性，能够满足公司2023年度财务审计及内部控制审计的工作要求。公司本次续聘会计师事务所审议程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，我们一致同意公司续聘永拓会计师事务所为公司2023年度财务审计和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

2023年10月25日，公司召开第九届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。公司董事会同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意提交公司股东大会审议该事项。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

狮头科技发展股份有限公司董事会

2023年10月26日

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：2023-061

狮头科技发展股份有限公司

关于2023年第二次临时股东大会

增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次：

2023年第二次临时股东大会

2.股东大会召开日期：2023年11月6日

3.股权登记日

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二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：上海远涪企业管理有限公司

2.提案程序说明

公司已于2023年10月21日公告了股东大会召开通知，持有26.70%股份的股东上海远涪企业管理有限公司，在2023年10月25日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

上海远涪企业管理有限公司书面提出增加临时提案的函，为提高决策效率，提请将公司第九届董事会第七次会议审议通过的《关于续聘会计师事务所的议案》作为临时提案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。议案具体内容详见2023年10月26日披露于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2023-060）。

三、除了上述增加临时提案外，于2023年10月21日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023年11月6日 14点 00分

召开地点：山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3号楼101室公司会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年11月6日

至2023年11月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已经公司2023年10月20日召开的第九届董事会第六次会议审议通过，议案2经公司2023年10月25日召开的第九届董事会第七次会议审议通过。上述具体内容详见公司于2023年10月21日、10月26日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

狮头科技发展股份有限公司董事会

2023年10月26日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

授权委托书

狮头科技发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月6日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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