江苏索普化工股份有限公司 2023年第三季度报告_新浪财经

证券代码：600746 证券简称：江苏索普

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

■

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:江苏索普化工股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：胡宗贵主管会计工作负责人：崔坤族会计机构负责人：崔坤族

合并利润表

2023年1一9月

编制单位：江苏索普化工股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：胡宗贵主管会计工作负责人：崔坤族会计机构负责人：崔坤族

合并现金流量表

2023年1一9月

编制单位：江苏索普化工股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：胡宗贵主管会计工作负责人：崔坤族会计机构负责人：崔坤族

母公司资产负债表

2023年9月30日

编制单位:江苏索普化工股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：胡宗贵主管会计工作负责人：崔坤族会计机构负责人：崔坤族

母公司利润表

2023年1一9月

编制单位：江苏索普化工股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：胡宗贵主管会计工作负责人：崔坤族会计机构负责人：崔坤族

母公司现金流量表

2023年1一9月

编制单位：江苏索普化工股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：胡宗贵主管会计工作负责人：崔坤族会计机构负责人：崔坤族

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

江苏索普化工股份有限公司董事会

2023年10月25日

股票代码：600746股票简称：江苏索普公告编号：临 2023-042

江苏索普化工股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏索普化工股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“江苏索普”）第九届董事会第二十次会议于2023年10月13日以邮件、电话、书面等形式发出会议通知，2023年10月25日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长胡宗贵先生主持。会议的召集、召开、人员到会情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真讨论、审议，会议形成如下决议：

一、审议通过了公司《2023年第三季度报告》；

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。该议案通过。

本定期报告详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《江苏索普2023年第三季度报告》。

公司董事、监事、高级管理人员对公司《2023年第三季度报告》签署了书面确认意见。

二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

根据中国证监会《上市公司章程指引》以及上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规及国资监管相关要求，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权，该议案通过。

具体修订内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上披露的《江苏索普关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2023-044）。修订后的《公司章程》全文同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

经与会董事审议，同意对公司现行《江苏索普股东大会议事规则》部分条款进行修订。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏索普股东大会议事规则》。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权，该议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

经与会董事审议，同意对公司现行《江苏索普董事会议事规则》部分条款进行修订。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏索普董事会议事规则》。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权，该议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

经与会董事审议，同意根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规制定《江苏索普独立董事工作制度》。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏索普独立董事工作制度》。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权，该议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；

经与会董事审议，同意制定《江苏索普会计师事务所选聘制度》。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏索普会计师事务所选聘制度》。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权，该议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》；

经与会董事审议，同意制定《江苏索普内部审计管理制度》。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏索普内部审计管理制度》。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权，该议案通过。

八、审议通过了《关于公司董事会换届选举及提名第十届非独立董事候选人的议案》；

公司第九届董事会将于2023年12月10日任期届满。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，在征得被提名人本人同意后，本公司控股股东一一江苏索普（集团）有限公司（以下简称“索普集团”）提名了本公司第十届董事会非独立董事候选人一一邵守言、马克和、陈志林、范明、吴君民。

董事会对公司第十届董事会非独立董事候选人进行逐一表决，结果如下：

1、提名邵守言先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权，该议案通过。

2、提名马克和先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权，该议案通过。

3、提名陈志林先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权，该议案通过。

4、提名范明先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权，该议案通过。

5、提名吴君民先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权，该议案通过。

九、审议通过了《关于提名第十届独立董事候选人的议案》；

在征得被提名人本人同意后，本公司控股股东一一索普集团提名第十届董事会独立董事候选人一一赵伟建、孔玉生、刘同君。

董事会对公司第十届董事会独立董事候选人进行逐一表决，结果如下：

1、提名赵伟建先生为公司第十届董事会独立董事候选人；

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权，该议案通过。

2、提名孔玉生先生为公司第十届董事会独立董事候选人；

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权，该议案通过。

3、提名刘同君先生为公司第十届董事会独立董事候选人；

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权，该议案通过。

根据《公司章程》，经公司股东大会选举通过后，5名非独立董事、1名职工代表董事和3名独立董事将组成公司第十届董事会，任期三年。

上述候选人任职资格及简历已经本公司董事会下属提名委员会审核通过。

公司独立董事对议案八、议案九发表了独立意见，同意上述候选人的提名，并同意将该议案提交至股东大会审议。

上述董事候选人中独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核无异议后方可提交至股东大会审议。

上述议案八、议案九尚须股东大会审议通过，并采取累积投票制对候选人进行投票表决。

本次董事会换届具体情况及上述董事候选人简历详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上披露的《江苏索普关于董事会监事会换届选举的公告》（公告编号：临2023-045）。

十、审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》；

董事会决定于2023年12月8日（星期五）召开公司2023年第一次临时股东大会，股权登记日为2023年12月1日。具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《江苏索普关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2023-046）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权，该议案通过。

特此公告。

江苏索普化工股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十六日

股票代码：600746股票简称：江苏索普公告编号：临2023-047

江苏索普化工股份有限公司

2023年第三季度主要经营数据的公告

江苏索普化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》之《第十三号一一化工》的相关规定，现将公司2023年第三季度的主要经营数据披露如下（所列示价格均为不含税价）：

一、本季度主要产品的产量、销量及收入实现情况

■

二、主要产品和原材料的价格变动情况

（一）主要产品价格变动情况

单位：人民币元/吨

■

（二）主要原料价格变动情况

单位：人民币元/吨

■

三、其它情况说明

前述所有经营数据未经审计，仅供投资者了解公司现时经营状况作参考。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏索普化工股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十六日

股票代码：600746股票简称：江苏索普公告编号：临 2023-043

江苏索普化工股份有限公司

第九届监事会第十七次会议决议

公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏索普化工股份有限公司（以下简称“公司”或“江苏索普”）第九届监事会第十七次会议于2023年10月13日以邮件、电话、书面等形式发出会议通知，2023年10月25日在公司二楼会议室以现场表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。公司监事会主席郭兵先生主持了会议。本次会议的召集、召开、人员到会情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真讨论、审议，会议形成如下决议：

一、审议通过了公司《2023年第三季度报告》；

根据《证券法》和上海证券交易所相关规定要求，公司监事会对董事会编制的公司《2023年第三季度报告》进行了审慎审核，并提出如下审核意见：

1、公司第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等相关规定；

2、公司第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面充分真实地反映出公司2023年第三季度的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司第三季度报告编制过程中，公司董事会认真做好内幕信息知情人登记工作，截止本意见发表之时，没有发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的情况；

4、公司监事会及全体监事认为第三季度报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。该议案通过。

二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。该议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；