广东水电二局股份有限公司|广东省_新浪财经

（3）主营业务：广告设计、代理，广告制作，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），信息技术咨询服务，会议及展览服务，教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）等。

（4）住所：广东省广州市天河区天河东路41号。

（5）广东安全生产杂志社有限公司为公司控股股东建工控股的控股子公司广东省建筑科学研究院集团股份有限公司的全资子公司广东省安全生产技术中心有限公司的全资子公司。

（6）截至2023年6月30日广东安全生产杂志社有限公司主要财务指标（未经审计）

单位：万元

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（7）广东安全生产杂志社有限公司不是失信被执行人。

8.广东建鑫投融资住房租赁有限公司基本情况

（1）法定代表人：赵长中。

（2）注册资本：676,566.26万元。

（3）主营业务：城镇棚户区、城中村改造融资、投资、资产经营，房屋租赁服务，综合家居服务，物业管理等。

（4）住所：广东省广州市荔湾区流花路85号建工办公楼9楼。

（5）广东建鑫投融资住房租赁有限公司为公司控股股东建工控股的全资子公司。

（6）截至2023年6月30日广东建鑫投融资住房租赁有限公司主要财务指标（未经审计）

单位：万元

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（7）广东建鑫投融资住房租赁有限公司不是失信被执行人。

9.广东省建筑工程监理有限公司基本情况

（1）法定代表人：黄伟中。

（2）注册资本：3,000万元。

（3）主营业务：工程管理服务，招投标代理服务，政府采购代理服务，采购代理服务，建设工程监理，工程造价咨询业务。

（4）住所：广东省广州市荔湾区流花路85号。

（5）广东省建筑工程监理有限公司为公司控股股东建工控股的全资子公司。

（6）截至2023年6月30日广东省建筑工程监理有限公司主要财务指标（未经审计）

单位：万元

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（7）广东省建筑工程监理有限公司不是失信被执行人。

10.广东恒广源投资有限公司基本情况

（1）法定代表人：张定辉。

（2）注册资本：39,655.1724万元。

（3）主营业务：以自有资金从事投资活动，企业管理，融资咨询服务，房地产开发经营。

（4）住所：广东省广州市黄埔区黄埔大道东840号（自编号A1#）13层1302C。

（5）广东恒广源投资有限公司为公司控股股东建工控股的全资子公司广东省水电集团有限公司的控股子公司。

（6）截至2023年6月30日广东恒广源投资有限公司主要财务指标（未经审计）

单位：万元

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（7）广东恒广源投资有限公司不是失信被执行人。

11.广东建工恒福物业有限公司基本情况

（1）法定代表人：钟兆坤。

（2）注册资本：1,235.20万元。

（3）主营业务：物业管理，停车场经营，劳务派遣（以上项目按公司有效许可证经营），保安服务，环卫清洁，园林绿化，场地租赁，酒店管理，房地产中介，房地产信息咨询，室内装饰，家务服务等。

（4）住所：广东省广州市荔湾区流花路85号。

（5）广东建工恒福物业有限公司为公司控股股东建工控股的全资子公司。

（6）截至2023年6月30日广东建工恒福物业有限公司主要财务指标（未经审计）

单位：万元

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（7）广东建工恒福物业有限公司不是失信被执行人。

12.广州市欣茂物业管理有限公司基本情况

（1）法定代表人：罗迪文。

（2）注册资本：300万元。

（3）主营业务：物业管理，住房租赁，柜台、摊位出租，房地产咨询，园林绿化工程施工，工程管理服务，会议及展览服务，专业保洁、清洗、消毒服务，家政服务等。

（4）住所：广东省广州市增城新塘镇港口大道省水电二局内（培训中心北楼）。

（5）广州市欣茂物业管理有限公司为公司控股股东建工控股的全资子公司广东建工恒福物业有限公司的全资子公司。

（6）截至2023年6月30日广州市欣茂物业管理有限公司主要财务指标（未经审计）

单位：万元

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（7）广州市欣茂物业管理有限公司不是失信被执行人。

13.东莞市三局实业发展有限公司基本情况

（1）法定代表人：陈俊洪。

（2）注册资本：2,700万元。

（3）主营业务：一般项目：非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动；住房租赁；物业管理；电力电子元器件制造；智能基础制造装备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营；停车场服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

（4）住所：广东省东莞市塘厦镇塘厦大道中新园大厦B座1601-1606室。

（5）东莞市三局实业发展有限公司为公司控股股东建工控股的全资子公司广东省建隆置业有限公司的控股子公司。

（6）截至2023年6月30日东莞市三局实业发展有限公司主要财务指标（未经审计）

单位：万元

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（7）东莞市三局实业发展有限公司不是失信被执行人。

14.广东粤德绿色建材有限公司基本情况

（1）法定代表人：刘利。

（2）注册资本：21,000万元。

（3）主营业务：建筑材料销售，生态恢复及生态保护服务，矿产资源（非煤矿山）开采，建筑用石加工，矿物洗选加工，港口经营等。

（4）住所：广东省英德市英城和平北路以东、规划二十米路以南英德商会大厦西1303号（仅限办公）。

（5）广东粤德绿色建材有限公司为公司控股股东建工控股的全资子公司广东省建筑材料供应有限公司的控股子公司。

（6）截至2023年6月30日广东粤德绿色建材有限公司主要财务指标（未经审计）

单位：万元

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（7）广东粤德绿色建材有限公司不是失信被执行人。

15.清远市粤晟绿色建材投资有限公司基本情况

（1）法定代表人：林泽武。

（2）注册资本：38,775万元。

（3）主营业务：建筑材料销售，矿物洗选加工，建筑用石加工，生态恢复及生态保护服务，土地整治服务，固体废物治理等。

（4）住所：广东省清远市清城区静福路21号德晟商务大厦1号楼12、13层（一址多照）。

（5）清远市粤晟绿色建材投资有限公司为公司控股股东建工控股的全资子公司广东省建筑材料供应有限公司的控股子公司。

（6）截至2023年6月30日清远市粤晟绿色建材投资有限公司主要财务指标（未经审计）

单位：万元

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（7）清远市粤晟绿色建材投资有限公司不是失信被执行人。

16.广东省水电医院有限公司基本情况

（1）法定代表人：江毓钊。

（2）注册资本：10,640万元。

（3）主营业务：综合医院，中西医结合医院，专科医院，疗养院，社区卫生服务中心（站），门诊部（所），计划生育技术服务活动，妇幼保健院（所、站）等。

（4）住所：广东省广州市增城新塘镇港口大道312号3区9幢。

（5）广东省水电医院有限公司为公司控股股东建工控股的控股子公司广东岭南健康产业集团有限公司的全资子公司。

（6）截至2023年6月30日广东省水电医院有限公司主要财务指标（未经审计）

单位：万元

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（7）广东省水电医院有限公司不是失信被执行人。

（二）与上市公司的关联关系

由于建工控股为公司控股股东，持有公司70.32%的股权（含直接持有公司70.05%，广东省建筑科学研究院集团股份有限公司持有公司0.27%的股权），因此公司与建工控股及其关联企业存在关联关系，上述关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

（三）履约能力分析

建工控股及其关联企业生产经营状况良好，财务状况稳健，履约能力有保障。

三、关联交易主要内容

（一）本次关联交易的定价依据、定价政策

公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价格，不存在利益输送、损害股东利益等现象。

（二）关联交易协议签署情况

上述增加的日常关联交易协议尚未签署。

四、关联交易的目的和对公司的影响

公司增加的日常关联交易均为公司正常生产经营所需，符合公司发展需要，符合相关法律法规及制度的规定，且均以市场价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事事前认可和独立意见

（一）事前认可：公司在董事会审议增加日常关联交易预计事项之前，就该等事项通知我们并进行充分沟通，作为公司的独立董事，我们对本事项进行认真地了解和查验，认真审阅董事会提供的有关资料，并就相关事宜和我们关注的问题与公司董事会及管理层进行深入的探讨，认为增加关联交易预计是公司经营发展所需增加接受建工控股及其关联企业提供的工程施工检测等服务，增加向建工控股及其关联企业提供机械设备及配件、工程勘察设计服务等日常关联交易。公司计划2023年10月25日召开第八届董事会第九次会议，我们同意将该事项提交董事会审议。

（二）独立意见：公司增加日常关联交易预计为公司正常生产经营所需，符合公司发展需要，符合相关法律法规规定，公司将以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价格，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。我们同意公司增加2023年度日常关联交易预计事项。

六、备查文件

1.广东水电二局股份有限公司第八届董事会第九次会议决议。

2.广东水电二局股份有限公司独立董事关于增加2023年度日常关联交易预计的事前认可。

3.广东水电二局股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见。

4.上市公司关联交易情况概述表。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司董事会

2023年10月26日

证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2023-143

广东水电二局股份有限公司

关于增加下属公司广东建雅室内工程设计施工有限公司注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高资信水平，提升市场竞争力和业务承接能力，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司广东建雅室内工程设计施工有限公司（以下简称“建雅公司”）拟以未分配利润、盈余公积转增和股东自有资金同比例增资的方式增加注册资本8,901.9410万元,增资后建雅公司注册资本将由1,098.0590万元增加至10,000万元。

一、对外投资概述

建雅公司股东为广东省粤建装饰集团有限公司（以下简称“粤建装饰集团”，持股75.4146%）和广东省工业设备安装有限公司（以下简称“安装公司”，持股24.5854%），粤建装饰集团和安装公司均为公司全资子公司广东省建筑工程集团有限公司的全资子公司。本次增资的出资方式为建雅公司以未分配利润、盈余公积转增和其股东自有资金同比例增资，增加注册资本总金额8,901.9410万元,增资后建雅公司注册资本将由1,098.0590万元增加至10,000万元。认缴出资期限为2050年12月31日前，在法定公积金转增资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%。

2023年10月25日，公司召开第八届董事会第九次会议，以6票同意0票反对0票弃权0票回避审议通过《关于增加下属公司广东建雅室内工程设计施工有限公司注册资本的议案》，该交易无需经股东大会批准。

该交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体概况

（一）广东省粤建装饰集团有限公司

1.住所：广州市荔湾区金达街30号8楼804室（仅限办公）。

2.类型：有限责任公司（法人独资）。

3.成立时间：2017年9月7日。

4.法定代表人：许一崖。

5.注册资本：10,000万元。

6.经营范围：承装（修、试）电力设施;房屋建筑工程施工;城市轨道交通设施工程服务;城市及道路照明工程施工;城市地铁隧道工程服务;建筑物电力系统安装;通信线路和设备的安装等。

7.粤建装饰集团的产权及控制关系如下图，实际控制人：广东省人民政府国有资产监督管理委员会。

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8.粤建装饰集团不是失信被执行人。

（二）广东省工业设备安装有限公司

1.住所：广州市越秀区农林下路83号广发金融大厦15-16楼。

2.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。

3.成立时间：1980年4月29日。

4.法定代表人：陈鹏。

5.注册资本：29,500万元。

6.经营范围：建设工程施工；建设工程设计；施工专业作业；建筑智能化系统设计；电气安装服务；住宅室内装饰装修；安全技术防范系统设计施工服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；特种设备安装改造修理等。

7.安装公司的产权及控制关系如下图，实际控制人：广东省人民政府国有资产监督管理委员会。

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8.安装公司不是失信被执行人。

三、投资标的基本情况

（一）出资方式为建雅公司未分配利润、盈余公积转增和股东自有资金出资。

（二）建雅公司的经营情况

建雅公司成立于1984年5月12日，注册资本及实收资本为1,098.0590万元，股权结构为粤建装饰集团持股75.4146%、安装公司持股24.5854%。拥有建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑机电安装工程专业承包贰级、电子与智能化工程专业承包贰级、消防设施工程专业承包贰级、建筑幕墙工程专业承包贰级、建筑工程施工总承包三级等施工资质和建筑装饰工程设计专项甲级资质；经营范围包括各类建筑装饰装修及水电、消防、空调、建筑幕墙、设备、园林工程的设计施工，是国内同行业中最早通过建筑装饰工程设计与施工ISO质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系认证的公司之一。

（三）增资前后粤建装饰集团和安装公司持有建雅公司股权比例不变。

（四）建雅公司最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元

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截至2023年6月30日（未经审计），建雅公司盈余公积602.40万元（为法定公积金）、未分配利润3,009.95万元。

四、增资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次增资是为了提升建雅公司市场竞争力和业务承接能力。

本次增资符合公司发展战略，但建筑施工业务发展仍然可能面临宏观经济、市场风险等，公司管理层将采取积极适当的措施加强风险管理，积极防范和应对可能存在的风险。

本次增资对象为公司下属公司，对公司当期财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

五、备查文件

广东水电二局股份有限公司第八届董事会第九次会议决议。

特此公告。