证券代码：600508 证券简称：上海能源
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
2023年前三季度，公司自产煤炭624.82万吨，洗精煤产量321.83万吨；发电量27.69亿度，铝材加工量7.30万吨，铁路货运量915.46万吨，设备制修量1.38万吨。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:上海大屯能源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：毛中华 主管会计工作负责人：张成斌 会计机构负责人：齐玉平
合并利润表
2023年1一9月
编制单位：上海大屯能源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
司负责人：毛中华 主管会计工作负责人：张成斌 会计机构负责人：齐玉平
合并现金流量表
2023年1一9月
编制单位：上海大屯能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■■
公司负责人：毛中华 主管会计工作负责人：张成斌 会计机构负责人：齐玉平
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会
2023年10月24日
A股代码：600508 A股简称：上海能源 编号：临2023-030
上海大屯能源股份有限公司
2023年第三季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》要求，现将公司2023年第三季度经营数据公告如下：
■
本公告经营数据未经审计，请投资者注意投资风险并审慎使用。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会
2023年10月24日
A股代码：600508 A股简称：上海能源 编号：临2023-031
上海大屯能源股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司第八届董事会第十七次会议于2023年10月24日在公司行政研发中心附楼317会议室召开。应到董事6人，实到5人，董事长毛中华先生、董事向开满先生现场参加会议；董事蔡蔚先生、独立董事魏臻先生、吴娜女士以视频方式参加会议；董事张付涛先生书面委托董事长毛中华先生出席并表决。公司部分监事、高级管理人员及有关人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长毛中华先生主持会议。
会议审议并通过以下决议：
一、审议通过关于公司2023年第三季度报告的议案
公司2023年第三季度报告依法在指定信息披露报纸及网站上披露。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
《上海能源2023年第三季度报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
二、审议通过关于提名吴凤东先生为公司第八届董事会董事候选人的议案
同意提名吴凤东先生（简历见附件）为公司第八届董事会董事候选人，任期与公司第八届董事会一致。
公司第八届董事会提名委员会审议通过了本议案，同意提交公司董事会审议表决。
公司独立董事对本议案发表了独立意见如下：
提名吴凤东先生为公司第八届董事会董事候选人的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，吴凤东先生具备担任公司董事的资格，我们同意提名吴凤东先生为公司第八届董事会董事候选人。
本议案须提交公司股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过关于公司薪酬制度改革实施方案的议案
批准公司薪酬制度改革实施方案。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会
2023年10月24日
附件
吴凤东先生简历
吴凤东先生，满族，1971年05月出生，中共党员，工学博士，正高级工程师。1996.07~1997.06，中国煤炭进出口总公司综合计划部项目经理；1997.06~2000.02，中煤进出口公司投资管理部项目经理；2000.02~2002.11，中煤进出口公司投资管理部经理；2002.11~2003.09，中煤进出口公司煤炭事业部投资主管；2003.09~2005.05，中煤进出口公司投资发展部投资经理；2005.05~2006.09，中煤进出口公司投资发展部副经理；2006.09~2007.03，中煤股份公司战略规划部副经理（主持工作）；2007.03~2009.04，中煤集团企业发展总部副总经理；2009.04~2015.04，中煤集团企业发展部副总经理；2015.04~2016.04，中煤集团企业发展部（国际合作开发部）副总经理；2016.04~2016.11，中煤股份公司新疆分公司党委副书记、副总经理；2016.11~2017.10，中煤股份公司新疆分公司党委书记、副总经理；2017.10~2020.04，中国地方煤矿有限公司党委副书记、总经理；2020.04~2022.04，中国地方煤矿有限公司执行董事、党委副书记、总经理；2022.04~2023.08，中煤张家口煤矿机械有限责任公司党委书记、董事、副总经理；2023.08至今，中煤集团部门正职级专职董事。
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