常州星宇车灯股份有限公司 2023年第三季度报告

证券代码：601799 证券简称：星宇股份

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

委托理财

■

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:常州星宇车灯股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：周晓萍 主管会计工作负责人：李树军 会计机构负责人：陈文斌

合并利润表

2023年1一9月

编制单位：常州星宇车灯股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：周晓萍 主管会计工作负责人：李树军 会计机构负责人：陈文斌

合并现金流量表

2023年1一9月

编制单位：常州星宇车灯股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：周晓萍 主管会计工作负责人：李树军 会计机构负责人：陈文斌

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

常州星宇车灯股份有限公司董事会

2023年10月25日

证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2023-037

常州星宇车灯股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、本次会议的通知和材料于2023年10月20日以电话、电子邮件、现场送达方式发出。

3、本次会议于2023年10月25日在公司以现场结合通讯表决方式召开。

4、本次会议应当出席董事七名，七名董事全部出席。

5、本次会议由董事长周晓萍女士主持。董事会秘书及部分高管列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了关于《常州星宇车灯股份有限公司2023年第三季度报告》的议案；

公司全体董事、监事及高级管理人员对《常州星宇车灯股份有限公司2023年第三季度报告》签署了书面确认意见，公司监事会以决议的形式对该报告进行了确认。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

《常州星宇车灯股份有限公司2023年第三季度报告》的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、审议通过了关于修订公司《独立董事制度》的议案；

根据《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，对《独立董事制度》相关条款进行修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

《独立董事制度》具体内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

3、审议通过了关于修订公司董事会专门委员会议事规则的议案；

根据《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，对公司董事会专门委员会议事规则相关条款进行修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

董事会专门委员会议事规则具体内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

4、审议通过了关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案；

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》中“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，公司董事会同意对董事会审计委员会成员进行相应调整。董事长兼总经理周晓萍女士不再担任审计委员会委员，选举董事俞志明先生担任第六届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会审计委员会任期届满之日止。

变更后的董事会审计委员会成员为：李翔、马培林、俞志明，其中李翔先生为审计委员会主任委员。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

5、审议通过了关于修订《公司章程》的议案；

根据《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，对《公司章程》相关条款进行修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

《公司章程》具体内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

6、审议通过了关于提议召开公司2023年第一次临时股东大会的议案。

公司将于2023年11月13日（星期一）以现场投票和网络投票相结合的方式召开2023年第一次临时股东大会。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

该议案具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《星宇股份关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-042）。

特此公告。

常州星宇车灯股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十六日

证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2023-038

常州星宇车灯股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次会议的通知和材料于2023年10月20日以电话、电子邮件、现场送达方式发出。

（三）本次会议于2023年10月25日在公司以现场结合通讯表决方式召开。

（四）本次会议三名监事全部出席。

（五）本次会议由监事会主席徐小平先生主持。董事会秘书列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《常州星宇车灯股份有限公司2023年第三季度报告》的议案；

监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》和《公司章程》的有关要求，对《常州星宇车灯股份有限公司2023年第三季度报告》进行了审核，意见如下：

1、《常州星宇车灯股份有限公司2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、《常州星宇车灯股份有限公司2023年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司前三季度的经营成果和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

《常州星宇车灯股份有限公司2023年第三季度报告》的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

常州星宇车灯股份有限公司监事会

二〇二三年十月二十六日

证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2023-039

常州星宇车灯股份有限公司

关于修订公司《独立董事制度》

以及专门委员会议事规则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年10月25日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司修订〈独立董事制度〉的议案》《关于公司修订专门委员会议事规则的议案》，其中《关于公司修订〈独立董事制度〉的议案》尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，对公司当前的相关制度一一《独立董事制度》《审计委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》《战略委员会议事规则》进行修订。

具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事制度》《审计委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》《战略委员会议事规则》。

特此公告。

常州星宇车灯股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十六日

证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2023-040

常州星宇车灯股份有限公司

关于调整第六届董事会审计委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年10月25日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》，具体情况如下：

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事长兼总经理周晓萍女士不再担任审计委员会委员，选举公司董事俞志明先生担任审计委员会委员，与李翔先生、马培林先生共同组成公司第六届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

特此公告。

常州星宇车灯股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十六日

证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2023-041

常州星宇车灯股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订和完善。具体情况如下：

■

公司将按照以上修订内容编制《常州星宇车灯股份有限公司章程》（2023年10月修订）。在公司股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》后，《常州星宇车灯股份有限公司章程》（2023年10月修订）正式生效施行，原《公司章程》同时废止。

《常州星宇车灯股份有限公司章程》（2023年10月修订）与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

常州星宇车灯股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十六日

证券代码：601799 证券简称：星宇股份 公告编号：2023-042

常州星宇车灯股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年11月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年11月13日 14点 00分

召开地点：公司办公楼三楼7号会议室（常州市新北区秦岭路182号）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年11月13日

至2023年11月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会需审议的各项议案已经公司第六届董事会第十一次会议和审议通过，详见公司于2023年10月26日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的公告。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间

2023年11月10日上午8:00 一11:30，下午13:00一15:00

会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东，都有权参加股东大会并表决，参会登记不作为股东依法参加本次股东大会的必备条件。

2、登记方式

（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证，法人代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭法定代表人授权委托书（格式附后）、证券账户卡、出席人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）办理登记手续；

（2）自然人股东亲自出席会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人须持授权委托书（格式附后），委托人证券账户卡、委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件办理登记手续。异地股东可采用先发传真或信函的方式登记，参会时提供以上原件以备查验。

3、登记地点及信函送达地点

常州星宇车灯股份有限公司董事会办公室

地址：江苏省常州市新北区秦岭路182号

邮编：213022

4、会议联系人：高鹏、张兮吾

联系电话：0519-85156063

六、其他事项

1、出席会议的股东及股东代理人食宿、交通费用自理；

2、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

特此公告。

常州星宇车灯股份有限公司董事会

2023年10月26日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

常州星宇车灯股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月13日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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