上海概伦电子股份有限公司关于修订部分公司治理制度的公告

证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2023-055

上海概伦电子股份有限公司

关于修订部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年8月修订）》的有关修订情况，结合公司实际情况，上海概伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月16日召开的第二届董事会第一次会议，分别审议批准了修订后的《提名委员会议事规则》《审计委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》及《董事会秘书工作细则》。

修订后的《提名委员会议事规则》《审计委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》《董事会秘书工作细则》也将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同步披露。

特此公告。

上海概伦电子股份有限公司董事会

2023年10月17日

证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2023-054

上海概伦电子股份有限公司

关于选举第二届监事会职工代表监事

的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海概伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期于2023年10月届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，公司开展了监事会换届选举工作。公司于2023年10月16日召开第二届职工代表大会第一次会议，选举李石松先生为公司第二届监事会职工代表监事（个人简历详见附件）。

李石松先生作为职工代表监事将与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，第二届监事会监事自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

特此公告。

上海概伦电子股份有限公司监事会

2023年10月17日

李石松，1982年出生，美国西北理工大学计算机科学硕士。2008年至2014年，历任北京普拉普斯电子技术有限公司IT工程师、高级IT工程师、IT经理、监事；2015年至2020年，任ProPlus高级IT经理；2020年至今，历任概伦电子高级IT经理、高级首席系统工程师、总监；现任概伦电子职工监事。

证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2023-052

上海概伦电子股份有限公司

关于公司董事会、监事会完成换届选举

暨选举董事长、监事会主席及董事会

各专门委员会成员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海概伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期于2023年10月届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2023年10月16日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》《关于选举公司独立董事的议案》《关于选举公司股东代表监事的议案》，选举刘志宏、杨廉峰、XU YI（徐懿）、陈晓飞为公司第二届董事会非独立董事；选举JEONG TAEK KONG、高秉强、郭涛为公司第二届董事会独立董事，公司独立董事均已取得独立董事资格证书，且已经上海证券交易所审核无异议。

公司第二届董事会任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

第二届董事会董事的简历请参见公司于2023年9月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-045）。

二、监事会换届选举情况

公司于2023年10月16日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于选举公司股东代表监事的议案》，选举马晓光、赵宝磊为公司第二届监事会股东代表监事；公司于2023年10月16日召开的第二届职工代表大会第一次会议选举李石松为公司职工代表监事。马晓光、赵宝磊、李石松三位监事将共同组成公司第二届监事会。

公司第二届监事会任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

第二届监事会监事的简历请参见公司于2023年9月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-045），及2023年10月17日披露的《关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-054）。

三、公司董事长选举情况

公司于2023年10月16日召开的第二届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举刘志宏为公司董事长，任期与公司第二届董事会的任期一致。

四、公司监事会主席选举情况

公司于2023年10月16日召开的第二届监事会第一次会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，选举马晓光为监事会主席，任期与公司第二届监事会的任期一致。

五、公司董事会各专门委员会成员选举情况

公司于2023年10月16日召开的第二届董事会第一次会议审议通过了《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》，分别选举了董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会成员，并由选举产生的各专门委员会委员选举产生主任委员，具体情况如下：

（一）审计委员会

选举郭涛、高秉强、JEONG TAEK KONG三位董事为第二届董事会审计委员会委员，郭涛为审计委员会主任委员，任期与第二届董事会任期一致。

（二）提名委员会

选举高秉强、郭涛、刘志宏三位董事为第二届董事会提名委员会委员，高秉强为提名委员会主任委员，任期与第二届董事会任期一致。

（三）薪酬与考核委员会

选举高秉强、郭涛、刘志宏三位董事为第二届董事会薪酬与考核委员会委员，高秉强为薪酬与考核委员会主任委员，任期与第二届董事会任期一致。

（四）战略委员会

选举刘志宏、杨廉峰、XU YI（徐懿）、陈晓飞、JEONG TAEK KONG五位董事为第二届董事会战略委员会委员，刘志宏为战略委员会主任委员，任期与第二届董事会任期一致。

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会的召集人郭涛先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

上海概伦电子股份有限公司董事会

2023年10月17日

证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2023-051

上海概伦电子股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

上海概伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议通知于2023年10月16日以电子邮件方式发出，并豁免了通知期限，会议于2023年10月16日在上海市浦东新区公司总部会议室召开。本次会议采用现场方式召开，由监事会主席马晓光女士召集并主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海概伦电子股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》；

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

选举马晓光女士为公司监事会主席，任期与第二届监事会任期一致。

（二）审议通过《关于豁免公司第二届监事会第一次会议通知期限的议案》。

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

同意豁免公司第二届监事会第一次会议的通知期限。

特此公告。

上海概伦电子股份有限公司监事会

2023年10月17日

证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2023-050

上海概伦电子股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023年10月16日

（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区秋月路26号矽岸国际4号楼9层公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘志宏先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《上海概伦电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书（代行职责）刘志宏先生出席了本次会议；公司高级管理人员梅晓东、刘文超先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司参与设立产业基金暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：《关于授权公司董事及高级管理人员担任公司参与投资的其他企业的董事或高级管理人员职务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：《关于预计日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

（二）累积投票议案表决情况

8.00、关于选举公司非独立董事的议案

■

9.00、关于选举公司独立董事的议案

■

10.00、关于选举公司股东代表监事的议案

■

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

■

（四）关于议案表决的有关情况说明

1.特别决议议案：

本次会议审议的议案4为特别决议议案，需经出席本次股东大会的股东所代表有表决权股份的三分之二以上同意为通过。

2.对中小投资者单独计票的议案：

本次会议审议的议案1、议案3、议案8、议案9及议案10对中小投资者进行了单独计票。

3.关联股东回避表决的议案：

公司股东共青城峰伦投资合伙企业（有限合伙）、共青城金秋股权投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城嘉橙股权投资合伙企业（有限合伙）、井冈山静远股权投资合伙企业（有限合伙）、共青城睿橙股权投资合伙企业（有限合伙）、株洲市国兴同赢创业投资合伙企业（有限合伙）为议案1的关联股东，对该议案回避表决。

公司股东共青城金秋股权投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城嘉橙股权投资合伙企业（有限合伙）、井冈山静远股权投资合伙企业（有限合伙）、共青城睿橙股权投资合伙企业（有限合伙）、株洲市国兴同赢创业投资合伙企业（有限合伙）为议案3的关联股东，对该议案回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

律师：王婷、周芙蓉

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

特此公告。

上海概伦电子股份有限公司董事会

2023年10月17日

● 报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。

证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2023-053

上海概伦电子股份有限公司

关于聘任高级管理人员

及认定核心技术人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海概伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月16日召开的第二届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁、财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于认定公司核心技术人员的议案》，聘任了公司高级管理人员，并认定了公司核心技术人员。现将相关情况公告如下：

一、聘任高级管理人员情况

（一）经董事长刘志宏先生提名，并经董事会提名委员会资格审核，聘任杨廉峰先生为公司总裁；

（二）经总裁杨廉峰先生提名，并经董事会提名委员会资格审核，聘任XUYI（徐懿）先生为公司执行副总裁，聘任梅晓东先生、刘文超先生为公司副总裁；

（三）经总裁杨廉峰先生提名，并经董事会提名委员会资格审核、审计委员会审议同意，聘任但胜钊先生为公司首席财务官；

（四）经董事长刘志宏先生提名，并经董事会提名委员会资格审核，聘任郑芳宏先生为公司董事会秘书。

董事会秘书联系方式如下：

联系电话：021-61640095

邮箱：IR@primarius-tech.com

联系地址：上海市浦东新区秋月路26号矽岸国际4号楼9层

邮政编码：201210

上述高级管理人员任期与第二届董事会任期一致。相关高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所通报批评或公开谴责。其中，公司董事会秘书郑芳宏先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。公司高级管理人员简历详见附件一。

公司独立董事对聘任上述高级管理人员发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。

二、认定核心技术人员情况

认定刘志宏、马玉涛、方君、石凯四位先生为公司核心技术人员。

公司核心技术人员均拥有集成电路相关专业的学历或研究背景，具备10年以上同行业研发工作经验，在公司担任研发类关键或重要岗位，主持或参与了公司核心技术相关的研发项目及专利申请，并起到核心及关键作用。上述核心技术人员与公司第一届董事会认定的核心技术人员保持一致，公司核心技术人员保持稳定。公司核心技术人员简历详见附件二。

特此公告。

上海概伦电子股份有限公司董事会

2023年10月17日

附件一：高级管理人员简历

附件二：核心技术人员简历

附件一：高级管理人员简历

杨廉峰，1977年出生，英国格拉斯哥大学半导体器件物理专业博士。2001年至2004 年，任英国格拉斯哥大学研究助理；2004年至2006年，任铿腾电子北京研发中心高级产品工程师；2007年至2016年，任ProPlus共同创始人、全球副总裁；2010年至今，历任概伦电子共同创始人、副总裁、高级副总裁、总裁；现任概伦电子董事、总裁。

XU YI（徐懿），1965年出生，美国康奈尔大学工商管理硕士。1995年至2001年，任 BTA Technology, Inc.市场销售副总裁；2001年至2003年，任 Celestry Design Technology, Inc.国际运营副总裁；2003年至2006年，任铿腾电子市场副总裁，2007年至2008 年，任瑞沃思科技有限公司联合创始人、首席执行官；2008年至2018年，任ProPlus首席运营官；2010年至2018年，任概伦电子执行副总裁；2018年至2020年，任 Ambient Scientific Inc.联合创始人、销售及业务拓展负责人；2020年至今，任概伦电子董事、执行副总裁。

梅晓东，1970年出生，北京交通大学高级工商管理硕士。1989年至1997年，任济南油脂总公司财务处副处长；1997年至2000年，任济南齐鲁软件园信息产业有限公司财务经理；2000年至2007年，任齐鲁软件园发展中心副主任；2007年至2010年，任国家信息通信国际创新园管委会外联处处长；2010年至今，任概伦电子副总裁。

刘文超，1975年出生，中国科学院上海微系统与信息技术研究所微电子学与固体电子学专业博士。2004年至2005年，任华虹宏力半导体主任工程师；2005年至2009年，任美国IBM半导体研发中心主任工程师（新加坡特许半导体派驻）；2009年至2018年，任新加坡特许半导体及美国GLOBALFOUNDRIES高级技术经理；2018年至2019年，任紫光展锐工艺平台总监；2019年至今，任概伦电子副总裁。

但胜钊，1975年出生，香港中文大学会计学硕士，比利时Vlerick Business School工商管理硕士，高级经济师职称，具有注册税务师资格。1997年7月至2008年12月，任职于比利时贝卡尔特集团；2009年1月至2017年4月，担任凡登(常州)新型金属材料技术有限公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书；2017年5月至2018年6月,担任常州鸣阳精密材料有限公司总经理；2018年7月至2020年8月，担任盛利维尔(中国)新材料技术股份有限公司金坛公司总经理；2020年8月至2022年1月，担任宁波柯力传感科技股份有限公司（股票代码：603662）董事、财务总监；2022年2月至2023年6月，担任福建旗滨集团有限公司财务总监；2023年7月至2023年10月，任概伦电子副总裁；现任概伦电子首席财务官。

郑芳宏，1984年出生，中央财经大学法律硕士，具有国家法律职业资格、企业法律顾问资格、证券从业资格、上海证券交易所科创板董事会秘书资格。2012年7月至2017年8月，任兖矿能源集团股份有限公司（股票代码：600188）证券事务经理；2017年8月至2020年9月，任爱玛科技集团股份有限公司（股票代码：603529）证券事务代表；2020年9月至2023年10月，任概伦电子董事会办公室总监、证券事务代表；现任概伦电子董事会秘书。

附件二：核心技术人员简历

刘志宏，1956 年出生，香港大学电子电气工程博士。1990年至1993年，于加州大学伯克利分校电机工程与计算机科学系从事集成电路博士后研究；1993年至 2001年，任 BTA Technology, Inc. 共同创始人、总裁、首席执行官；2001年至2003年，任Celestry Design Technology, Inc. 总裁兼首席执行官；2003年至2010 年，任铿腾电子全球副总裁；2010年5月至今，任概伦电子董事长。

马玉涛,1974 年出生，清华大学微电子学研究所微电子专业博士。2001 年至2002年，历任 Celestry Design Technologies 器件工程师、经理；2003年至2006年，历任铿腾电子高级工程师、高级经理；2007年至2020年，历任 ProPlus 产品架构师、技术总监、高级技术总监、研发副总裁；2020年加入概伦电子，现任概伦电子研发副总裁。

方君，1982年出生，复旦大学微电子学与固体电子学硕士。2007年至 2010年，任铿腾电子北京研发中心软件工程师；2010年至2018年，任北京普拉普斯电子技术有限公司高级研发总监；2018年加入概伦电子，现任概伦电子研发副总裁。

石凯，1979年出生，北京大学固体与微电子学专业博士。2008年至2018 年，历任北京普拉普斯电子技术有限公司高级器件工程师、高级研发经理、软件架构师；2018年加入概伦电子，现任概伦电子资深架构师。

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