证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临2023-034
廊坊发展股份有限公司
第十届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2023年10月13日通过电话、电子邮件等方式发出本次董事会会议的通知，会议材料通过电子邮件、书面呈报等方式送达。
（三）公司于2023年10月16日以现场表决的方式召开本次会议。
（四）本次会议应出席的董事人数为7人，实际出席会议的董事人数7人。
（五）本次会议由公司董事长曹玫主持。
二、董事会会议审议情况
（一）关于第十届董事会专门委员会委员调整的议案
根据《公司法》、《公司章程》和各委员会工作细则等相关规定，鉴于公司第十届董事会董事成员发生变动，董事会调整公司第十届董事会战略委员会、提名委员会以及审计委员会成员，具体如下：
1、选举刘畅女士为第十届董事会战略委员会委员，任期自董事会通过任命之日起至第十届董事会届满时止。
2、选举刘畅女士为第十届董事会提名委员会委员，任期自董事会通过任命之日起至第十届董事会届满时止。
3、李君彦女士不再担任审计委员会委员，选举刘畅女士为第十届董事会审计委员会委员，任期自董事会通过任命之日起至第十届董事会届满时止。
经上述调整后，公司第十届董事会战略委员会成员为董事曹玫、张春岭、李君彦、刘畅，独立董事沈友江、孙海侠、赵玉梅，曹玫担任主任委员；第十届提名委员会成员为独立董事孙海侠、赵玉梅，董事刘畅，独立董事孙海侠担任主任委员；第十届审计委员会成员为独立董事赵玉梅、沈友江，董事刘畅，独立董事赵玉梅担任主任委员。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
特此公告。
廊坊发展股份有限公司董事会
2023年10月16日
刘畅，女，汉族，1987年出生，中共党员，本科学历，助理工程师、助理政工师。现任廊坊发展股份有限公司董事、综合办公室主任；廊坊临空自贸区骥展商业管理有限公司综合办公室主任；曾任廊坊市投资控股集团有限公司综合办公室主管；廊坊发展股份有限公司综合办公室主管；廊坊发展股份有限公司综合办公室副主任。
证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临2023-033
廊坊发展股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年10月16日
(二)股东大会召开的地点：河北省廊坊市广阳区永丰道3号廊坊发展大厦B座22层公司会议室。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长曹玫女士主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法、有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张春岭先生出席本次股东大会；公司高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于免去赵俊慧女士公司第十届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于选举刘畅女士为公司第十届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
会议审议议案内容详见2023年10月9日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《2023年第一次临时股东大会会议资料》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：王建康 肖秀君
2、律师见证结论意见：
本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
特此公告。
廊坊发展股份有限公司董事会
2023年10月16日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
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