浙江出版传媒股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告|浙江省_新浪财经

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒公告编号：2023-043

浙江出版传媒股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2023年10月16日在公司2023年第一次临时股东大会选举产生第二届董事会非独立董事后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于当日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由董事程为民先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于选举公司第二届董事会董事长的公告》（公告编号：2023-045）。

（二）审议通过《关于调整第二届董事会战略委员会组成人员的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于调整公司第二届董事会战略委员会组成人员的公告》（公告编号：2023-046）。

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2023年10月17日

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒公告编号：2023-046

浙江出版传媒股份有限公司

关于调整公司第二届董事会战略委员会组成人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

经浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议审议通过，公司第二届董事会战略委员会组成人员调整如下：

由程为民先生、何成梁先生、杨小虎先生3人组成，其中程为民先生为主任委员，任期自本次董事会通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2023年10月17日

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒公告编号：2023-047

浙江出版传媒股份有限公司

关于选举公司第二届监事会主席的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月16日召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。同意选举吴明华先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起，至第二届监事会届满之日止。

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司监事会

2023年10月17日

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒公告编号：2023-042

浙江出版传媒股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年10月16日

(二)股东大会召开的地点：浙版传媒公司三楼会议室（杭州市西湖区天目山路40号）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事张建江先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席6人；

2、公司在任监事2人，出席2人；

3、董事会秘书出席、公司高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

1、关于补选第二届董事会非独立董事的议案

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案全部表决通过；

2、本次审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为：议案 2

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：金臻、傅剑

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、浙江出版传媒股份有公司2023年第一次临时股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2023年10月17日

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒公告编号：2023-044

浙江出版传媒股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2023年10月16日在公司2023年第一次临时股东大会选举产生第二届监事会非职工代表监事后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，于当日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事吴明华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于选举公司第二届监事会主席的公告》（公告编号：2023-047）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

浙江出版传媒股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司监事会

2023年10月17日

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒公告编号：2023-045

浙江出版传媒股份有限公司

关于选举公司第二届董事会董事长的公告