证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2023-022
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
关于召开2023年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年11月1日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年11月1日 14点30分
召开地点：漳州市龙文区福岐北路9号公司蓝田二厂区总部第二会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年11月1日
至2023年11月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司八届二十次董事会审议通过，详见2023年10月17日出版的《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：法人股东应持营业执照复印件、股东账户卡、法人代表身份证、代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；个人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记，代理人另加持授权委托书及代理人身份证进行登记。
异地股东可以用传真方式登记。
要求在股东大会发言的股东，应当在股东大会召开前一天，向大会会务组登记。
2、登记时间：
2023年10月25、26日上午8:30至11:30，下午14:30至17:00
3、登记地点：漳州市龙文区福岐北路9号福建龙溪轴承（集团）股份有限公司投资与证券管理部（邮编：363007）
六、其他事项
1、会期：半天
2、出席会议的股东食宿和交通费用自理。
3、联系人：郑国平先生
电 话：0596-2072091
传 真：0596-2072136
4、通过传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人。
特此公告。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会
2023年10月17日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月1日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2023-021
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
八届二十次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十次董事会会议通知于2023年10月11日以书面形式发出，会议于2023年10月16日以通讯表决方式召开，应到董事9人，实到董事9人，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举独立董事的议案》；
公司独立董事刘桥方先生因个人原因于2023年6月12日向公司提出辞去第八届董事会独立董事职务；公司第八届董事会独立董事杨一川先生连续任职时间满6年,须按规定卸任独立董事职务。根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，经征求董事会提名委员会的意见，现提名唐炎钊先生、杨晓蔚先生为公司第八届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。
公司董事会提名委员会对唐炎钊先生、杨晓蔚先生的履历及相关情况进行了审阅和了解，认为上述独立董事候选人在任职资格方面拥有履行独立董事职责所具备的能力与条件，能够胜任独立董事岗位的职责，同意提名唐炎钊先生、杨晓蔚先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会定于2023年11月1日在福建省漳州市龙文区福岐北路9号公司蓝田二厂区总部第二会议室召开2023年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于2023年10月17日刊登在《上海证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪股份关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述第1项议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议通过后生效。
公司原独立董事杨一川先生任期满六年，按照规定不再续任公司独立董事职务。杨一川先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、忠实履职，充分发挥其行业背景、知识经验及业务专长，积极主动为公司发展建言献策，为提高董事会规范运作、科学决策及风险规避发挥了积极作用，公司董事会对杨一川先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
附件1：独立董事候选人简历。
■
附件1：独立董事候选人简历：
唐炎钊先生
1968年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，华中科技大学管理科学与工程专业博士，厦门大学管理学院教授、博士生导师。1990 年7月至1994年8月于武汉冶金设备制造公司党委组织部及车间从事组织管理、基层管理工作，1999年3月至2000年7月于中国科技开发院医药科技开发所从事风险投资的理论研究及评估工作，2000年8月至今任教于厦门大学，期间赴英国纽卡斯尔大学、美国UIUC大学学习，并于英国曼切斯特大学、美国百森商学院作访问学者。现兼任鹭燕医药股份有限公司（拟于2023年10月底卸任）、建发合诚工程咨询股份有限公司及厦门光莆电子股份有限公司独立董事。
杨晓蔚先生
1957年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，合肥工业大学机械工程硕士，研究员级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家，现任河南科技大学高端轴承技术与应用国家地方联合工程实验室副主任；1982年7月至1985年11月，任陕西飞机制造公司25车间工艺员，1985年11月至1996年1月，任洛阳轴承研究所三室（产品部）工程师、副部长、部长；1996年1月至2002年8月，任洛阳轴承研究所副总工程师、总工程师；2002年8月至2010年12月，任洛阳轴承研究所有限公司党委书记；2001年12月至2017年7月，任洛阳轴研科技股份有限公司董事、副董事长、总工程师；2017年1月至今，任河南科技大学高端轴承技术与应用国家地方联合工程实验室副主任，兼任浙江兆丰机电股份有限公司、襄阳汽车轴承股份有限公司独立董事。
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