镇海石化工程股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告|独立董事_新浪财经

证券代码：603637 证券简称：镇海股份公告编号：2023-025

镇海石化工程股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年10月16日

(二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市高新区星海南路36号石化大厦410会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采用现场电子投票和网络投票相结合的方式，对需要审议的议案进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事、总经理冯鲁苗先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人（独立董事张健先生以通讯方式出席）；

2、公司在任监事3人，出席3人（职工监事刘时坤先生以通讯方式出席）；

3、公司新任非独立董事郑祯先生、杨相益先生、罗百欢先生、唐磊东先生、董事会秘书石丹女士出席本次会议；公司副总经理戚元庆先生、金昌先生；财务总监张婧女士列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.00、议案名称：《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

1.01、议案名称：选举郑祯为公司第五届董事会非独立董事

审议结果：通过

表决情况：

■

1.02、议案名称：选举杨相益为公司第五届董事会非独立董事

审议结果：通过

表决情况：

■

1.03、议案名称：选举罗百欢为公司第五届董事会非独立董事

审议结果：通过

表决情况：

■

1.04、议案名称：选举唐磊东为公司第五届董事会非独立董事

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会共审议3项议案，第2项议案为特别决议议案，获得出席股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。第1、2项议案对中小投资者单独计票。第1、3项议案为普通决议议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：谢发友、王志强

2、律师见证结论意见：

北京市天元律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

镇海石化工程股份有限公司董事会

2023年10月17日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：603637 证券简称：镇海股份公告编号：2023-026

镇海石化工程股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议经与各位董事沟通，一致同意于2023年10月16日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事、总经理冯鲁苗主持，监事、部分高级管理人员列席。会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

会议选举郑祯先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

会议选举郑祯先生为公司第五届董事会战略委员会主任委员、杨相益先生为公司第五届董事会提名委员会委员、罗百欢先生为公司第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于变更全资子公司浙江嘉坤科技有限公司法定代表人、执行董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第八次会议决议；