苏州兴业材料科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2023-031

苏州兴业材料科技股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年10月16日

(二)股东大会召开的地点：苏州高新区浒关工业园道安路15号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王进兴先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席6人，独立董事张伯明因工作原因未能出席；董事徐荣法因工作原因未能出席；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书蒋全志先生出席；财务总监陆佳先生列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于制定〈苏州兴业材料科技股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：《关于修订〈苏州兴业材料科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：《关于修订〈苏州兴业材料科技股份有限公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

4、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

■

5、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

■

6、《关于选举公司第五届监事会监事的议案》

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

议案3为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上审议通过。其余议案为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的1/2以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦(上海)律师事务所

律师：孙晨、徐鉴成

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果等事宜符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

特此公告。

苏州兴业材料科技股份有限公司董事会

2023年10月17日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2023-032

苏州兴业材料科技股份有限公司

第五届董事会一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州兴业材料科技股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会一次会议于2023年10月16日在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由公司董事长王进兴先生主持，公司监事、拟任高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；

董事会选举王进兴先生为公司第五届董事会董事长，任期三年（自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止）。

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》；

董事会选举王泉兴先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年（自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止）。

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《关于选举公司第五届董事会专业委员会委员的议案》；

根据《上市公司治理准则》有关规定及董事会各专业委员会实施细则要求，在全面考察专业背景和工作经历的基础上，第五届董事会专业委员会委员安排如

下：

（1）、战略委员会委员：王进兴、王泉兴、吉祖明、华永荦，其中王进兴为主任委员。

（2）、审计委员会委员：何前、许左军、陈亚东，其中何前为主任委员。

（3）、薪酬与考核委员会委员：许左军、华永荦、陈亚东，其中许左军为主任委员。

（4）、提名委员会委员：华永荦、王进兴、许左军，其中华永荦为主任委员。

战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会的任期与第五届董事会相同。

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

经公司董事长提名，续聘王进兴先生为公司总经理，任期三年（自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止）。

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

王进兴，男，1963年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历,高级工程师。2000年6月至2011年10月任苏州市兴业铸造材料有限公司执行董事兼总经理。2011年10月至今，任公司董事长、总经理，兼任苏州兴业材料科技南通有限公司、南通兴益丰化工贸易有限公司、苏州兴业兴销售有限公司执行董事兼总经理，苏州兴业材料科技泰州有限公司执行董事、中铸未来教育科技（北京）有限公司董事、苏州市人大代表，曾任中国铸造协会副会长、中国铸造学会副会长、江苏省铸造协会副会长，曾荣获第六届全国铸造行业优秀企业家、全国优秀民营企业家荣誉称号。

5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

经公司总经理提名，续聘陆佳先生为公司财务总监，任期三年（自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止）。

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

陆佳，男，1983年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中级会计师、税务师。曾任职于苏州天元税务师事务所、百达新材料科技（苏州）有限公司，自2008年4月起任苏州市兴业铸造材料有限公司财务总监，现任本公司财务总监。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经公司董事长提名，续聘蒋全志先生为公司董事会秘书，任期三年（自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止）。

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

蒋全志，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于广西明利集团有限公司董事会秘书、广西柳工机械股份有限公司投资者关系管理、正信光电科技股份有限公司董事会秘书、溧阳天目先导电池材料科技有限公司投融资总监。现任本公司董事会秘书。 2016年5月取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备履行董事会秘书职责所相应的专业知识、工作经验和管理能力。

蒋全志先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

联系电话：0512-68836930

传真号码：0512-68836930

电子邮箱：stock@chinaxingye.com

联系地址：苏州新区浒关工业园道安路15号

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

经公司董事长提名，续聘叶敏艳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年（自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止）。

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

叶敏艳女士，1987 年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年9月加入苏州兴业材料科技股份有限公司，历任公司人力资源部专员、证券部证券事务专员，现任本公司证券事务代表。2016年2月取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。

叶敏艳女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

联系电话：0512-68836907

传真号码：0512-68836907

电子邮箱：stock@chinaxingye.com

联系地址：苏州新区浒关工业园道安路15号

特此公告。

苏州兴业材料科技股份有限公司董事会

2023年10月16日

● 报备文件

1.兴业股份第五届董事会一次会议决议

证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2023-033

苏州兴业材料科技股份有限公司

第五届监事会一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会一次会议于2023年10月16日以现场会议方式在公司会议室召开。本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名，由监事曹秋英女士主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《选举曹秋英女士为公司第五届监事会主席的议案》；

监事会选举曹秋英女士为公司第五届监事会主席，任期为三年（自本次监事会审议通过之日起至公司第五届监事会届满之日止）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

苏州兴业材料科技股份有限公司

监事会

2023年10月16日

● 报备文件

兴业股份第五届监事会一次会议决议

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