证券代码：000996 证券简称：*ST中期 公告编号：2023-051
中国中期投资股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国中期投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年10月6日分别以传真和邮件形式向公司全体董事发出。会议于2023年10月16日以通讯方式召开。
本次会议应出席董事5人，亲自出席董事5人，董事会全体董事推荐董事姜新主持了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《中国中期投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举姜新先生为公司第九董事会董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和相关人员的公告》及相关公告。
（二）审议通过了《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》
鉴于公司董事会已完成换届选举，为保证董事会各专门委员会工作的正常开 展，根据《公司章程》及董事会各专门委员会议事规则的相关规定，公司第九届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。会议选举各专门委员会成员如下：
（1）战略委员会委员：姜新先生、窦超先生、何立春先生，由姜新先生任主任委员；
（2）审计委员会委员：窦超先生、何立春先生、王兵先生，由窦超先生任主任委员；
（3）薪酬与考核委员会委员：窦超先生、何立春先生、邓频女士，由窦超先生任主任委员；
（4）提名委员会委员：何立春先生、窦超先生、姜新先生，由何立春先生任主任委员。
各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届 满为止。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和相关人员的公告》。
（三）审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监的议案》
经公司董事会提名，同意聘任王兵担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。
经公司董事会提名，同意聘任邓频担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。
经公司董事会提名，同意聘任田宏莉担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事已对该事项发表了独立意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和相关人员的公告》及相关公告。
（四）《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，同意聘任田宏莉女士担任公司董事会秘书，任期三年， 自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事已对该事项发表了独立意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和相关人员的公告》及相关公告。
（五）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经公司董事长提名，同意聘任雷凯担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和相关人员的公告》及相关公告。
（六）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）修订后的《独立董事工作制度》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案将提交最近一次公司股东大会审议。
特此公告。
备查文件目录：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第一次会议决议；
2、《独立董事关于公司第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见》；
3、《关于董事会、监事会换届选举完成、聘任高级管理人员及相关人员的公告》。
中国中期投资股份有限公司董事会
2023年10月16日
证券代码：000996 证券简称：*ST中期 公告编号：2023-052
中国中期投资股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中国中期投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年10月6日分别以传真和邮件形式向公司全体监事发出。会议于2023年10月16日以通讯方式召开。
本次会议应出席监事3人，亲自出席监事3人，监事会全体监事推荐杨宏主持了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《中国中期投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于选举公司第九届监事长的议案》
经监事会同意，选举杨宏先生担任公司第九届监事长， 任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）《关于董事会、监事会换届选举完成、聘任高级管理人员及相关人员的公告》及相关公告 。
特此公告。
备查文件目录：
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第一次会议决议
中国中期投资股份有限公司监事会
2023年10月16日
中国中期投资股份有限公司
关于公司第九届董事会第一次会议
相关事项的独立意见
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，我们作为中国中期投资股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，对公司第九届董事会第一次会议有关事项发表独立意见如下：
1、经审阅本次会议聘任的公司高级管理人员的个人履历及相关资料，我们 认为总经理王兵先生、副总经理邓频女士、董事会秘书、财务总监田宏莉女士的任职资格符合《公司法》《公司章程》的有关规定，并具备其行使职权相适应的履职能力和条件；
2、公司董事会聘任程序及表决结果符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
我们同意董事会对以上高级管理人员的聘任。
独立董事： 窦超 何立春
2023年10月16日
证券代码：000996 证券简称：*ST中期 公告编号：2023-054
中国中期投资股份有限公司
关于董事、监事及高级管理人员离任的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国中期投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2023 年10月16日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案。公司于2023年10月16日召开了第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议，选举产生了公司第九届董事会董事长、董事会各专门委员会成员、第九届监事会主席以及聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。至此公司董事会、监事会的换届选举工作已完成。
公司第八届董事会、监事会、高级管理人员离任情况如下：
董事姜荣先生不再担任公司董事、财务负责人职务及相关董事会专门委员会委员职务，不再担任公司任何职务；
董事牟淑云女士不再担任公司董事及相关董事会专门委员会委员职务，不再担任公司任何职务；
独立董事陈亦昕女士不再担任公司独立董事及相关董事会专门委员会委员职务，不再担任公司任何职务。
监事徐丽丽女士不再担任公司监事长职务、证券事务代表职务。
监事刘琳女士不再担任公司监事职务。
总经理姜新先生不再担任公司总经理职务，继续担任公司董事长及相关委员会专门委员会委员职务。
截至本公告披露日，上述人员未直接持有本公司股份。
公司对因任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作 及为公司规范治理和经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
备查文件
公司第九届董事会第一次会议决议、公司第九届监事会第一次会议决议、关于董事会、监事会换届选举完成、聘任高级管理人员及相关人员的公告；
特此公告。
中国中期投资股份有限公司董事会
2023 年10月 16日
证券代码：000996 证券简称：*ST中期 公告编号：2023-053
中国中期投资股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举完成、
聘任高级管理人员及相关人员的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国中期投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2023 年10月16日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了第九届董事会3名非独立董事和2名独立董事，共同组成公司第九届董事会；选举产生了第九届监事会2名非职工代表监事，与2023年9 月13日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第九届监事会。公司于2023年10月16日召开了第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议，选举产生了公司第九届董事会董事长、董事会各专门委员会成员、第九届监事会主席以及聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。至此公司董事会、监事会的换届选举工作已完成。相关具体情况如下：
一、公司第九届董事会组成情况
（一）董事长：姜新先生，董事长为公司法定代表人
（二）董事会成员：姜新先生（董事长）、王兵先生、邓频女士、窦超先生（独立董事）、何立春先生（独立董事）。 公司第九届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名、独立董事2名， 任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。第九届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
（三）董事会各专门委员会成员 ：
（1）战略委员会委员：姜新先生、窦超先生、何立春先生，由姜新先生任主任委员；
（2）审计委员会委员：窦超先生、何立春先生、王兵先生，由窦超先生任主任委员；
（3）薪酬与考核委员会委员：窦超先生、何立春先生、邓频女士，由窦超先生任主任委员；
（4）提名委员会委员：何立春先生、窦超先生、姜新先生，由何立春先生任主任委员。
以上各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
二、公司第九届监事会组成情况
（一）监事会主席：杨宏先生
（二）监事会成员：杨宏先生、曲丽女士、韩玲亚女士（职工代表监事）。 公司第九届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。公司监事会中职工代表监事的比例未低于公司监事总数的三分之一。
三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表的情况
（一）总经理：王兵先生
（二）副总经理：邓频女士
（三）董事会秘书、财务总监：田宏莉女士
（四）证券事务代表：雷凯女士
公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。上述高级管理人员、证券事务代表的任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。上述人员均具备履行职责所需的能力，符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司相应职务的任职资格和条件，不存在《公司法》及《公司章程》所规定的不得担任公司相应职务的情形。公司董事会秘书田宏莉女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，证券事务代表雷凯女士暂未取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其承诺将参加最近一次的董事会秘书任前培训测试，尽快取得《董事会秘书资格证书》。董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
■
备查文件
1、公司2023年第一次临时股东大会决议；
2、公司第九届董事会第一次会议决议；
3、独立董事关于公司第九届董事会相关事项的独立意见；
4、公司第九届监事会第一次会议决议。
5、附件：高级管理人员简历。
特此公告。
中国中期投资股份有限公司董事会
2023 年10月 16日
姜新（董事长），男，1965 年出生，大学本科学历。现任中国国际期货股份有限公司董事长，中国中期投资股份有限公司董事长。曾任中期集团有限公司董事长、中国中期投资股份有限公司董事长兼总经理等。姜新先生未持有公司股份，与公司实际控制人姜荣、刘润红存在关联关系；与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，曾于2021年7月受到上交所通报批评，2023 年 8 月及2015年4月受到过深交所通报批评，除此外未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或者惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规、制度文件规定的不得担任的情形；最近三十六个月内不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示 或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
王兵（总经理），男，1959年2月出生，硕士研究生学历，任中国中期投资股份有限公司董事、副董事长。工作经历：1994年4月至1995年6月，担任中国国际期货经纪有限公司武汉代表处总经理助理；1995年7月至2003年6月，担任武汉华中期期货经纪有限公司常务副总经理；2003年6月至2005年8月，担任中国国际期货经纪有限公司武汉分公司总经理；2005年8月至2011年4月历任中国国际期货经纪有限公司总经理助理、副总经理、副董事长；2011年4月至2017年9月，历任中国国际期货有限公司董事长兼法人、总经理兼法人；2017年9月至2023年9月担任中国国际期货股份有限公司总经理、董事兼法人、董事兼常务副总经理、董事总经理；2023年9月至今，任中国国际期货股份有限公司执行董事。 王兵先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规、制度文件规定的不得担任的情形；最近三十六个月内不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
杨宏（监事长），男，1961年6月出生，本科学历，任中国中期投资股份有限公司监事会主席。工作经历：1993年9月至1995年6月担任中国国际 期货经纪有限公司郑州代表处部门经理；1995年7月至2007年12月历任河南中期期货经纪有限公司风险总监、副总经理兼风险总监、副总经理；2008年1月至2010年5月历任中期嘉合期货经纪有限公司总经理、董事长；2010年 2月至2017年10月担任中国国际期货有限公司监事、董事总经理兼河南分公司总经理；2017年10月至2018年3月担任中国国际期货股份有限公司董事总经理兼河南分公司总经理；2018 年3月至今担任中国国际期货股份有限公司监事会主席。 杨宏先生未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5% 以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规、制度文件规定的不得担任的情形；最近三十六个月内不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
田宏莉（董事会秘书、财务总监），女，1977 年 04 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任中国中期投资股份有限公司证券事务代表、董事会秘书。田宏莉女士已取得交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章和交易所其他相关规定的要求。 截至本公告披露日，田宏莉女士未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；已取得董事会秘书资格证书。
雷凯（证券事务代表），女，1986年10月出生，无境外永久居留权，中国人民大学金融学硕士，2009年至2014年在外交部驻外使馆任领事官员；2014年至2019年任香港上市公司中国宏泰发展任副总经理；2020年至2023年任浙商证券股份有限公司投资银行部VP。雷凯女士承诺参加最近一期董事会秘书资格培训，并尽快取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章和交易所其他相关规定的要求。截至本公告披露日，雷凯女士未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
证券代码：000996 证券简称：*ST中期 公告编号：2023-055
中国中期投资股份有限公司
二0二三年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议没有否决或修改提案的情况；
2、本次会议没有补充提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2023年10月16日下午2：30
（2）网络投票时间：通过深交所交易系统投票时间：2023 年 10月16日 9:15 ~ 9:25,9:30 ~ 11:30，13:00 ~ 15:00；通过互联网投票系统的投票时间：2023年10月16日上午9：15，结束时间为2023年10月16日下午15：00。
现场会议召开地点：北京市朝阳区光华路 14 号中国中期大厦会议室。
会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
召集人：董事会
主持人：董事长姜新
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东452人，代表股份85,555,800股，占上市公司总股份的24.7988％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份52,000,000股，占上市公司总股份的15.0725％。
通过网络投票的股东451人，代表股份33,555,800股，占上市公司总股份的9.7263％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东451人，代表股份33,555,800股，占上市公司总股份的9.7263％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的中小股东451人，代表股份33,555,800股，占上市公司总股份的9.7263％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及北京威诺律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
1、表决方式：现场表决与网络投票相结合。
2、表决结果：
提案1.00 逐项审议《关于公司资产出售、吸收合并中国国际期货股份有限公司并募集配套资金暨关联交易方案（调整更新后）的议案》
提案1.01 本次重组整体方案
审议结果：通过
总表决情况：
同意32,935,100股，占出席会议有表决权股份的98.1502％；反对440,700股，占出席会议有表决权股份的1.3133％；弃权180,000股（其中，因未投票默认弃权180,000股），占出席会议有表决权股份的0.5364％。
中小股东总表决情况：
同意32,935,100股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1502％；反对440,700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3133％；弃权180,000股（其中，因未投票默认弃权180,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5364％。
本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。
提案1.02 本次资产出售方案-交易对方
审议结果：通过
总表决情况：
同意33,115,100股，占出席会议有表决权股份的98.6867％；反对440,700股，占出席会议有表决权股份的1.3133％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意33,115,100股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6867％；反对440,700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3133％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。
提案1.03 本次资产出售方案-标的资产
审议结果：通过
总表决情况：
同意33,115,100股，占出席会议有表决权股份的98.6867％；反对440,700股，占出席会议有表决权股份的1.3133％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意33,115,100股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6867％；反对440,700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3133％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。
提案1.04 本次资产出售方案-标的资产作价依据及转让价格
审议结果：通过
总表决情况：
同意33,114,400股，占出席会议有表决权股份的98.6846％；反对441,400股，占出席会议有表决权股份的1.3154％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意33,114,400股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6846％；反对441,400股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3154％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。
提案1.05 本次资产出售方案-标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
审议结果：通过
总表决情况：
同意33,115,100股，占出席会议有表决权股份的98.6867％；反对440,700股，占出席会议有表决权股份的1.3133％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意33,115,100股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6867％；反对440,700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3133％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。
提案1.06 本次资产出售方案-损益归属
审议结果：通过
总表决情况：
同意33,115,100股，占出席会议有表决权股份的98.6867％；反对440,700股，占出席会议有表决权股份的1.3133％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意33,115,100股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6867％；反对440,700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3133％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。
提案1.07 本次资产出售方案-与标的资产相关的债权债务安排
审议结果：通过
总表决情况：
同意33,115,100股，占出席会议有表决权股份的98.6867％；反对440,700股，占出席会议有表决权股份的1.3133％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意33,115,100股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6867％；反对440,700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3133％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。
提案1.08 本次资产出售方案-员工安置
审议结果：通过
总表决情况：
同意33,104,700股，占出席会议有表决权股份的98.6557％；反对440,700股，占出席会议有表决权股份的1.3133％；弃权10,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份的0.0310％。
中小股东总表决情况：
同意33,104,700股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6557％；反对440,700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3133％；弃权10,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0310％。
本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。
提案1.09 本次吸收合并方案-吸收合并双方
审议结果：通过
总表决情况：
同意33,114,400股，占出席会议有表决权股份的98.6846％；反对441,400股，占出席会议有表决权股份的1.3154％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意33,114,400股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6846％；反对441,400股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3154％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。
提案1.10 本次吸收合并方案-吸收合并对价支付方式
审议结果：通过
总表决情况：
同意33,051,700股，占出席会议有表决权股份的98.4977％；反对441,400股，占出席会议有表决权股份的1.3154％；弃权62,700股（其中，因未投票默认弃权62,700股），占出席会议有表决权股份的0.1869％。
中小股东总表决情况：
同意33,051,700股，占出席会议的中小股东所持股份的98.4977％；反对441,400股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3154％；弃权62,700股（其中，因未投票默认弃权62,700股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1869％。
本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。
提案1.11 本次吸收合并方案-发行股票的种类和面值
审议结果：通过
总表决情况：
同意33,102,200股，占出席会议有表决权股份的98.6482％；反对441,400股，占出席会议有表决权股份的1.3154％；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席会议有表决权股份的0.0364％。
中小股东总表决情况：
同意33,102,200股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6482％；反对441,400股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3154％；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0364％。
本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。
提案1.12 本次吸收合并方案-发行对象及发行方式
审议结果：通过
总表决情况：
同意33,102,900股，占出席会议有表决权股份的98.6503％；反对440,700股，占出席会议有表决权股份的1.3133％；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席会议有表决权股份的0.0364％。
中小股东总表决情况：
同意33,102,900股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6503％；反对440,700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3133％；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0364％。
本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。
提案1.13 本次吸收合并方案-公司发行定价基准日、定价依据和发行价格
审议结果：通过
总表决情况：
同意33,102,200股，占出席会议有表决权股份的98.6482％；反对441,400股，占出席会议有表决权股份的1.3154％；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席会议有表决权股份的0.0364％。
中小股东总表决情况：
同意33,102,200股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6482％；反对441,400股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3154％；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0364％。
本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。
提案1.14 本次吸收合并方案-换股价格及换股比例
审议结果：通过
总表决情况：
同意33,102,200股，占出席会议有表决权股份的98.6482％；反对441,400股，占出席会议有表决权股份的1.3154％；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席会议有表决权股份的0.0364％。
中小股东总表决情况：
同意33,102,200股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6482％；反对441,400股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3154％；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0364％。
本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。
提案1.15 本次吸收合并方案-发行股份数量（换股数量）
审议结果：通过
总表决情况：
同意33,102,200股，占出席会议有表决权股份的98.6482％；反对441,400股，占出席会议有表决权股份的1.3154％；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席会议有表决权股份的0.0364％。
中小股东总表决情况：
同意33,102,200股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6482％；反对441,400股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3154％；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0364％。
本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。
提案1.16 本次吸收合并方案-发行价格调整机制
审议结果：通过
总表决情况：
同意33,102,200股，占出席会议有表决权股份的98.6482％；反对441,400股，占出席会议有表决权股份的1.3154％；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席会议有表决权股份的0.0364％。
中小股东总表决情况：
同意33,102,200股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6482％；反对441,400股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3154％；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0364％。
本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。
提案1.17 本次吸收合并方案-股份锁定期
审议结果：通过
总表决情况：
同意33,102,900股，占出席会议有表决权股份的98.6503％；反对440,700股，占出席会议有表决权股份的1.3133％；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席会议有表决权股份的0.0364％。
中小股东总表决情况：
同意33,102,900股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6503％；反对440,700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3133％；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0364％。
本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。
提案1.18 本次吸收合并方案-上市安排
审议结果：通过
总表决情况：
同意33,135,400股，占出席会议有表决权股份的98.7472％；反对407,500股，占出席会议有表决权股份的1.2144％；弃权12,900股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席会议有表决权股份的0.0384％。
中小股东总表决情况：
同意33,135,400股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7472％；反对407,500股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2144％；弃权12,900股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0384％。
本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。
提案1.19 本次吸收合并方案-上市公司股东现金选择权安排
审议结果：通过
总表决情况：
同意33,102,200股，占出席会议有表决权股份的98.6482％；反对441,400股，占出席会议有表决权股份的1.3154％；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席会议有表决权股份的0.0364％。
中小股东总表决情况：
同意33,102,200股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6482％；反对441,400股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3154％；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0364％。
本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。
提案1.20 本次吸收合并方案-权利受限的换股股东所持国际期货股份的处理
审议结果：通过
总表决情况：
同意33,102,900股，占出席会议有表决权股份的98.6503％；反对440,700股，占出席会议有表决权股份的1.3133％；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席会议有表决权股份的0.0364％。
中小股东总表决情况：
同意33,102,900股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6503％；反对440,700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3133％；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0364％。
本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。
提案1.21 本次吸收合并方案-标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
审议结果：通过
总表决情况：
同意33,102,900股，占出席会议有表决权股份的98.6503％；反对440,700股，占出席会议有表决权股份的1.3133％；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席会议有表决权股份的0.0364％。
中小股东总表决情况：
同意33,102,900股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6503％；反对440,700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3133％；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0364％。
本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。
提案1.22 本次吸收合并方案-过渡期损益归属
审议结果：通过
总表决情况：
同意33,102,900股，占出席会议有表决权股份的98.6503％；反对440,700股，占出席会议有表决权股份的1.3133％；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席会议有表决权股份的0.0364％。
中小股东总表决情况：
同意33,102,900股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6503％；反对440,700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3133％；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0364％。
本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。
提案1.23 本次吸收合并方案-滚存未分配利润安排
审议结果：通过
总表决情况：
同意33,102,900股，占出席会议有表决权股份的98.6503％；反对440,700股，占出席会议有表决权股份的1.3133％；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席会议有表决权股份的0.0364％。
中小股东总表决情况：
同意33,102,900股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6503％；反对440,700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3133％；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0364％。
本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。
提案1.24 本次吸收合并方案-债权债务安排
审议结果：通过
总表决情况：
同意33,102,900股，占出席会议有表决权股份的98.6503％；反对440,700股，占出席会议有表决权股份的1.3133％；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席会议有表决权股份的0.0364％。
中小股东总表决情况：
同意33,102,900股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6503％；反对440,700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3133％；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0364％。
本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。
提案1.25 本次吸收合并方案-员工安置
审议结果：通过
总表决情况：
同意33,136,100股，占出席会议有表决权股份的98.7492％；反对407,500股，占出席会议有表决权股份的1.2144％；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席会议有表决权股份的0.0364％。
中小股东总表决情况：
同意33,136,100股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7492％；反对407,500股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2144％；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0364％。
本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。
提案1.26 本次吸收合并方案-减值补偿
审议结果：通过
总表决情况：
同意33,102,200股，占出席会议有表决权股份的98.6482％；反对441,400股，占出席会议有表决权股份的1.3154％；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席会议有表决权股份的0.0364％。
中小股东总表决情况：
同意33,102,200股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6482％；反对441,400股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3154％；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0364％。
本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。
提案1.27 募集配套资金-发行股票的种类和面值
审议结果：通过
总表决情况：
同意33,102,200股，占出席会议有表决权股份的98.6482％；反对441,400股，占出席会议有表决权股份的1.3154％；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席会议有表决权股份的0.0364％。
中小股东总表决情况：
同意33,102,200股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6482％；反对441,400股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3154％；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0364％。
本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。
提案1.28 募集配套资金-发行对象及发行方式
审议结果：通过
总表决情况：
同意33,102,900股，占出席会议有表决权股份的98.6503％；反对440,700股，占出席会议有表决权股份的1.3133％；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席会议有表决权股份的0.0364％。
中小股东总表决情况：
同意33,102,900股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6503％；反对440,700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3133％；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0364％。
本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。
提案1.29 募集配套资金-定价基准日及定价原则
审议结果：通过
总表决情况：
同意33,102,200股，占出席会议有表决权股份的98.6482％；反对441,400股，占出席会议有表决权股份的1.3154％；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席会议有表决权股份的0.0364％。
中小股东总表决情况：
同意33,102,200股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6482％；反对441,400股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3154％；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0364％。
本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。
提案1.30 募集配套资金-募集配套资金金额及股份发行数量
审议结果：通过
总表决情况：
同意33,102,200股，占出席会议有表决权股份的98.6482％；反对441,400股，占出席会议有表决权股份的1.3154％；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席会议有表决权股份的0.0364％。
中小股东总表决情况：
同意33,102,200股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6482％；反对441,400股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3154％；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0364％。
本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。
提案1.31 募集配套资金-发行股份的锁定期
审议结果：通过
总表决情况：
同意33,102,200股，占出席会议有表决权股份的98.6482％；反对441,400股，占出席会议有表决权股份的1.3154％；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席会议有表决权股份的0.0364％。
中小股东总表决情况：
同意33,102,200股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6482％；反对441,400股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3154％；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0364％。
本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。
提案1.32 募集配套资金-募集配套资金的用途
审议结果：通过
总表决情况：
同意32,992,900股，占出席会议有表决权股份的98.3225％；反对440,700股，占出席会议有表决权股份的1.3133％；弃权122,200股（其中，因未投票默认弃权122,200股），占出席会议有表决权股份的0.3642％。
中小股东总表决情况：
同意32,992,900股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3225％；反对440,700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3133％；弃权122,200股（其中，因未投票默认弃权122,200股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3642％。
本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。
提案1.33 募集配套资金-滚存未分配利润安排
审议结果：通过
总表决情况：
同意32,992,900股，占出席会议有表决权股份的98.3225％；反对440,700股，占出席会议有表决权股份的1.3133％；弃权122,200股（其中，因未投票默认弃权122,200股），占出席会议有表决权股份的0.3642％。
中小股东总表决情况：
同意32,992,900股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3225％；反对440,700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3133％；弃权122,200股（其中，因未投票默认弃权122,200股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3642％。
本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。
提案1.34 募集配套资金-上市安排
审议结果：通过
总表决情况：
同意32,992,900股，占出席会议有表决权股份的98.3225％；反对440,700股，占出席会议有表决权股份的1.3133％；弃权122,200股（其中，因未投票默认弃权122,200股），占出席会议有表决权股份的0.3642％。
中小股东总表决情况：
同意32,992,900股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3225％；反对440,700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3133％；弃权122,200股（其中，因未投票默认弃权122,200股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3642％。
本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。
提案1.35 募集配套资金-决议有效期
审议结果：通过
总表决情况：
同意32,992,900股，占出席会议有表决权股份的98.3225％；反对440,700股，占出席会议有表决权股份的1.3133％；弃权122,200股（其中，因未投票默认弃权122,200股），占出席会议有表决权股份的0.3642％。
中小股东总表决情况：
同意32,992,900股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3225％；反对440,700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3133％；弃权122,200股（其中，因未投票默认弃权122,200股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3642％。
本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。
提案2.00 《关于本次重组方案调整不构成重大调整的议案》
审议结果：通过
总表决情况：
同意32,992,900股，占出席会议有表决权股份的98.3225％；反对440,700股，占出席会议有表决权股份的1.3133％；弃权122,200股（其中，因未投票默认弃权122,200股），占出席会议有表决权股份的0.3642％。
中小股东总表决情况：
同意32,992,900股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3225％；反对440,700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3133％；弃权122,200股（其中，因未投票默认弃权122,200股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3642％。
本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。
提案3.00 《关于公司本次重组方案符合重大资产重组相关法律规定的议案》
审议结果：通过
总表决情况：
同意32,475,299股，占出席会议有表决权股份的96.7800％；反对440,700股，占出席会议有表决权股份的1.3133％；弃权639,801股（其中，因未投票默认弃权423,401股），占出席会议有表决权股份的1.9067％。
中小股东总表决情况：
同意32,475,299股，占出席会议的中小股东所持股份的96.7800％；反对440,700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3133％；弃权639,801股（其中，因未投票默认弃权423,401股），占出席会议的中小股东所持股份的1.9067％。
本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。
提案4.00 《关于公司资产出售、吸收合并中国国际期货股份有限公司并募集配套资金构成关联交易的议案》
审议结果：通过
总表决情况：
同意32,691,699股，占出席会议有表决权股份的97.4249％；反对440,700股，占出席会议有表决权股份的1.3133％；弃权423,401股（其中，因未投票默认弃权423,401股），占出席会议有表决权股份的1.2618％。
中小股东总表决情况：
同意32,691,699股，占出席会议的中小股东所持股份的97.4249％；反对440,700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3133％；弃权423,401股（其中，因未投票默认弃权423,401股），占出席会议的中小股东所持股份的1.2618％。
本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。
提案5.00 《关于审议＜中国中期投资股份有限公司资产出售、吸收合并中国国际期货股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）＞及其摘要的议案》
审议结果：通过
总表决情况：
同意32,691,699股，占出席会议有表决权股份的97.4249％；反对440,700股，占出席会议有表决权股份的1.3133％；弃权423,401股（其中，因未投票默认弃权423,401股），占出席会议有表决权股份的1.2618％。
中小股东总表决情况：
同意32,691,699股，占出席会议的中小股东所持股份的97.4249％；反对440,700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3133％；弃权423,401股（其中，因未投票默认弃权423,401股），占出席会议的中小股东所持股份的1.2618％。
本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。
提案6.00 《关于签订附条件生效的＜中国中期投资股份有限公司与中期集团有限公司之资产出售协议＞的议案》
审议结果：通过
总表决情况：
同意31,314,599股，占出席会议有表决权股份的93.3210％；反对440,700股，占出席会议有表决权股份的1.3133％；弃权1,800,501股（其中，因未投票默认弃权1,800,501股），占出席会议有表决权股份的5.3657％。
中小股东总表决情况：
同意31,314,599股，占出席会议的中小股东所持股份的93.3210％；反对440,700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3133％；弃权1,800,501股（其中，因未投票默认弃权1,800,501股），占出席会议的中小股东所持股份的5.3657％。
本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。
提案7.00 《关于签订附条件生效的＜中国中期投资股份有限公司与中国国际期货股份有限公司之吸收合并协议＞的议案》
审议结果：通过
总表决情况：
同意31,314,599股，占出席会议有表决权股份的93.3210％；反对440,700股，占出席会议有表决权股份的1.3133％；弃权1,800,501股（其中，因未投票默认弃权1,800,501股），占出席会议有表决权股份的5.3657％。
中小股东总表决情况：
同意31,314,599股，占出席会议的中小股东所持股份的93.3210％；反对440,700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3133％；弃权1,800,501股（其中，因未投票默认弃权1,800,501股），占出席会议的中小股东所持股份的5.3657％。
本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。
提案8.00 《关于同意中期集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
审议结果：通过
总表决情况：
同意31,314,599股，占出席会议有表决权股份的93.3210％；反对440,700股，占出席会议有表决权股份的1.3133％；弃权1,800,501股（其中，因未投票默认弃权1,800,501股），占出席会议有表决权股份的5.3657％。
中小股东总表决情况：
同意31,314,599股，占出席会议的中小股东所持股份的93.3210％；反对440,700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3133％；弃权1,800,501股（其中，因未投票默认弃权1,800,501股），占出席会议的中小股东所持股份的5.3657％。
本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。
提案9.00 《本次交易符合＜上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求＞第四条规定的议案》
审议结果：通过
总表决情况：
同意31,202,549股，占出席会议有表决权股份的92.9871％；反对440,700股，占出席会议有表决权股份的1.3133％；弃权1,912,551股（其中，因未投票默认弃权1,912,551股），占出席会议有表决权股份的5.6996％。
中小股东总表决情况：
同意31,202,549股，占出席会议的中小股东所持股份的92.9871％；反对440,700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3133％；弃权1,912,551股（其中，因未投票默认弃权1,912,551股），占出席会议的中小股东所持股份的5.6996％。
本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。
提案10.00 《关于公司本次交易不构成＜上市公司重大资产重组管理办法＞第十三条规定的重组上市的议案》
审议结果：通过
总表决情况：
同意31,615,800股，占出席会议有表决权股份的94.2186％；反对440,700股，占出席会议有表决权股份的1.3133％；弃权1,499,300股（其中，因未投票默认弃权1,499,300股），占出席会议有表决权股份的4.4681％。
中小股东总表决情况：
同意31,615,800股，占出席会议的中小股东所持股份的94.2186％；反对440,700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3133％；弃权1,499,300股（其中，因未投票默认弃权1,499,300股），占出席会议的中小股东所持股份的4.4681％。
本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。
提案11.00 《关于本次交易符合＜上市公司证券发行注册管理办法＞第十一条规定的议案》
审议结果：通过
总表决情况：
同意31,615,800股，占出席会议有表决权股份的94.2186％；反对440,700股，占出席会议有表决权股份的1.3133％；弃权1,499,300股（其中，因未投票默认弃权1,499,300股），占出席会议有表决权股份的4.4681％。
中小股东总表决情况：
同意31,615,800股，占出席会议的中小股东所持股份的94.2186％；反对440,700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3133％；弃权1,499,300股（其中，因未投票默认弃权1,499,300股），占出席会议的中小股东所持股份的4.4681％。
本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。
提案12.00 《关于本次交易符合＜上市公司重大资产重组管理办法＞第十一条及四十三条规定的议案》
审议结果：通过
总表决情况：
同意31,615,800股，占出席会议有表决权股份的94.2186％；反对440,700股，占出席会议有表决权股份的1.3133％；弃权1,499,300股（其中，因未投票默认弃权1,499,300股），占出席会议有表决权股份的4.4681％。
中小股东总表决情况：
同意31,615,800股，占出席会议的中小股东所持股份的94.2186％；反对440,700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3133％；弃权1,499,300股（其中，因未投票默认弃权1,499,300股），占出席会议的中小股东所持股份的4.4681％。
本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。
提案13.00 《关于本次交易相关主体不存在依据＜上市公司监管指引第7号一一上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管＞第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
审议结果：通过
总表决情况：
同意31,615,800股，占出席会议有表决权股份的94.2186％；反对440,700股，占出席会议有表决权股份的1.3133％；弃权1,499,300股（其中，因未投票默认弃权1,499,300股），占出席会议有表决权股份的4.4681％。
中小股东总表决情况：
同意31,615,800股，占出席会议的中小股东所持股份的94.2186％；反对440,700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3133％；弃权1,499,300股（其中，因未投票默认弃权1,499,300股），占出席会议的中小股东所持股份的4.4681％。
本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。
提案14.00 《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
审议结果：通过
总表决情况：
同意31,600,200股，占出席会议有表决权股份的94.1721％；反对440,700股，占出席会议有表决权股份的1.3133％；弃权1,514,900股（其中，因未投票默认弃权1,514,900股），占出席会议有表决权股份的4.5146％。
中小股东总表决情况：
同意31,600,200股，占出席会议的中小股东所持股份的94.1721％；反对440,700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3133％；弃权1,514,900股（其中，因未投票默认弃权1,514,900股），占出席会议的中小股东所持股份的4.5146％。
本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。
提案15.00 《关于本次重组有关审计报告、备考审阅报告及评估报告、估值报告的议案》
审议结果：通过
总表决情况：
同意31,600,200股，占出席会议有表决权股份的94.1721％；反对440,700股，占出席会议有表决权股份的1.3133％；弃权1,514,900股（其中，因未投票默认弃权1,514,900股），占出席会议有表决权股份的4.5146％。
中小股东总表决情况：
同意31,600,200股，占出席会议的中小股东所持股份的94.1721％；反对440,700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3133％；弃权1,514,900股（其中，因未投票默认弃权1,514,900股），占出席会议的中小股东所持股份的4.5146％。
本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。
提案16.00 《关于评估/估值机构的独立性、评估/估值假设前提的合理性、评估/估值方法选取与评估/估值目的及评估/估值资产状况的相关性以及评估/估值定价的公允性的议案》
审议结果：通过
总表决情况：
同意31,600,200股，占出席会议有表决权股份的94.1721％；反对440,700股，占出席会议有表决权股份的1.3133％；弃权1,514,900股（其中，因未投票默认弃权1,514,900股），占出席会议有表决权股份的4.5146％。
中小股东总表决情况：
同意31,600,200股，占出席会议的中小股东所持股份的94.1721％；反对440,700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3133％；弃权1,514,900股（其中，因未投票默认弃权1,514,900股），占出席会议的中小股东所持股份的4.5146％。
本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。
提案17.00 《关于本次重组摊薄即期回报风险提示及填补措施的议案》
审议结果：通过
总表决情况：
同意26,057,615股，占出席会议有表决权股份的77.6546％；反对440,200股，占出席会议有表决权股份的1.3118％；弃权7,057,985股（其中，因未投票默认弃权7,057,985股），占出席会议有表决权股份的21.0336％。
中小股东总表决情况：
同意26,057,615股，占出席会议的中小股东所持股份的77.6546％；反对440,200股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3118％；弃权7,057,985股（其中，因未投票默认弃权7,057,985股），占出席会议的中小股东所持股份的21.0336％。
本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。
提案18.00 《关于公司聘请中介机构为本次重组提供服务的议案》
审议结果：通过
总表决情况：
同意26,057,615股，占出席会议有表决权股份的77.6546％；反对440,200股，占出席会议有表决权股份的1.3118％；弃权7,057,985股（其中，因未投票默认弃权7,057,985股），占出席会议有表决权股份的21.0336％。
中小股东总表决情况：
同意26,057,615股，占出席会议的中小股东所持股份的77.6546％；反对440,200股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3118％；弃权7,057,985股（其中，因未投票默认弃权7,057,985股），占出席会议的中小股东所持股份的21.0336％。
本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。
提案19.00 《关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》
审议结果：通过
总表决情况：
同意26,057,615股，占出席会议有表决权股份的77.6546％；反对440,200股，占出席会议有表决权股份的1.3118％；弃权7,057,985股（其中，因未投票默认弃权7,057,985股），占出席会议有表决权股份的21.0336％。
中小股东总表决情况：
同意26,057,615股，占出席会议的中小股东所持股份的77.6546％；反对440,200股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3118％；弃权7,057,985股（其中，因未投票默认弃权7,057,985股），占出席会议的中小股东所持股份的21.0336％。
本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。
提案20.00 《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》
审议结果：通过
总表决情况：
同意26,057,615股，占出席会议有表决权股份的77.6546％；反对440,200股，占出席会议有表决权股份的1.3118％；弃权7,057,985股（其中，因未投票默认弃权7,057,985股），占出席会议有表决权股份的21.0336％。
中小股东总表决情况：
同意26,057,615股，占出席会议的中小股东所持股份的77.6546％；反对440,200股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3118％；弃权7,057,985股（其中，因未投票默认弃权7,057,985股），占出席会议的中小股东所持股份的21.0336％。
本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。
提案21.00 《关于公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划的议案》
审议结果：通过
总表决情况：
同意77,097,615股，占出席会议有表决权股份的90.1138％；反对440,200股，占出席会议有表决权股份的0.5145％；弃权8,017,985股（其中，因未投票默认弃权8,017,985股），占出席会议有表决权股份的9.3716％。
中小股东总表决情况：
同意25,097,615股，占出席会议的中小股东所持股份的74.7937％；反对440,200股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3118％；弃权8,017,985股（其中，因未投票默认弃权8,017,985股），占出席会议的中小股东所持股份的23.8945％。
提案22.00 《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》
审议结果：通过
总表决情况：
同意78,057,615股，占出席会议有表决权股份的91.2359％；反对440,200股，占出席会议有表决权股份的0.5145％；弃权7,057,985股（其中，因未投票默认弃权7,057,985股），占出席会议有表决权股份的8.2496％。
中小股东总表决情况：
同意26,057,615股，占出席会议的中小股东所持股份的77.6546％；反对440,200股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3118％；弃权7,057,985股（其中，因未投票默认弃权7,057,985股），占出席会议的中小股东所持股份的21.0336％。
提案23.00 《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》
审议结果：通过
总表决情况：
23.01.候选人：《关于选举姜新先生为第九届董事会非独立董事的议案》
同意股份数:58,732,361股，占出席会议有表决权股份的68.65％。
23.02.候选人：《关于选举王兵先生为第九届董事会非独立董事的议案》
同意股份数:60,980,748股，占出席会议有表决权股份的71.28%。
23.03.候选人：《关于选举邓频女士为第九届董事会非独立董事的议案》
同意股份数:58,823,279股，占出席会议所有股东所持股。份的68.75%。
中小股东总表决情况：
23.01.候选人：《关于选举姜新先生为第九届董事会非独立董事的议案》
同意股份数:6,732,361股，
23.02.候选人：《关于选举王兵先生为第九届董事会非独立董事的议案》
同意股份数:8,980,748股
23.03.候选人：《关于选举邓频女士为第九届董事会非独立董事的议案》
同意股份数:6,823,279股
提案24.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》
审议结果：通过
总表决情况：
24.01.候选人：《关于选举窦超先生为第九届董事会独立董事的议案》
同意股份数:60,570,737股，占出席会议所有股东所持股份的70.8%。
24.02.候选人：《关于选举何立春先生为第九届董事会独立董事的议案》
同意股份数:58,566,677股，占出席会议有表决权股份的68.45%。
中小股东总表决情况：
24.01.候选人：《关于选举窦超先生为第九届董事会独立董事的议案》
同意股份数:8,570,737股
24.02.候选人：《关于选举何立春先生为第九届董事会独立董事的议案》
同意股份数:6,566,677股
提案25.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
审议结果：通过
总表决情况：
25.01.候选人：《关于选举杨宏先生为第九届监事会非职工监事的议案》
同意股份数:60,428,328股，占出席会议所有股东所持股份的70.63%。
25.02.候选人：《关于选举曲丽女士为第九届监事会非职工监事的议案》
同意股份数:58,894,181股，占出席会议有表决权股份的68.84%。
中小股东总表决情况：
25.01.候选人：《关于选举杨宏先生为第九届监事会非职工监事的议案》
同意股份数:8,428,328股
25.02.候选人：《关于选举曲丽女士为第九届监事会非职工监事的议案》
同意股份数:6,894,181股。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京威诺律师事务所
2、律师名称：王礼春、刘昱琪
3、结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、中国中期投资股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；
2、北京威诺律师事务所关于中国中期投资股份有限公司2023年第一次临时股东大会的律师见证法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中国中期投资股份有限公司董事会
2023年10月16日
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