苏州兴业材料科技股份有限公司第四届监事会十四次会议决议公告

证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2023-027

苏州兴业材料科技股份有限公司

第四届监事会十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会十四次会议于2023年9月18日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2023年9月26日以现场会议方式在公司会议室召开。本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名，由监事会主席朱文英女士主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于苏州兴业材料科技股份有限公司监事会换届选举的议案》；

鉴于公司第四届监事会即将届满到期，公司监事会需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司股东王进兴先生和王泉兴先生联合提名马晓锋先生、陆文英女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人(简历见附件）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述股东代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会股东代表监事采取累积投票制选举产生，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第四届监事会继续履行职责。

公司向第四届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示感谢!

特此公告。

苏州兴业材料科技股份有限公司监事会

2023年9月26日

● 报备文件

兴业股份第四届监事会十四次会议决议

附:监事候选人简历：

马晓锋，男，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、高级工程师。曾任职于苏州市兴业化工有限公司与苏州市兴业铸造材料有限公司。现任本公司监事、技术中心副总监，是公司“呋喃树脂废水的预处理方法及其装置”、“有色铸造用酚尿烷冷芯盒粘结剂及制备方法”发明专利的主要参与人，以及“呋喃树脂废水的预处理装置”实用新型专利的主要参与人，主要参与的“铸造用第二代环保冷芯盒树脂的研发与应用项目”获2011年度江苏省科技进步奖二等奖。

陆文英，女，1973年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任职于苏州市兴业化工厂。现任本公司监事、财务人员，兼任苏州凯业投资管理咨询有限公司执行董事兼总经理。

证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2023-026

苏州兴业材料科技股份有限公司

第四届董事会十五次会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2023年9月26日，苏州兴业材料科技股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会十五次会议通知于2023年9月18日以书面、电子邮件等方式送达全体董事，会议于2023年9月26日在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由公司董事长王进兴先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于苏州兴业材料科技股份有限公司董事会换届选举的议案》；

鉴于公司第四届董事会即将届满到期，公司董事会拟进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司第四届董事会及股东王进兴先生和王泉兴先生推荐，并经公司提名委员会对相关人员任职资格的认真审核，公司董事会提名王进兴先生、王泉兴先生、吉祖明先生、徐荣法先生、陈亚东先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；董事会提名何前女士、许左军先生、华永荦先生为公司第五届董事会独立董事候选人,其中何前女士为会计专业人士，华永荦先生承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。经对董事候选人进行逐个表决，一致通过了对以上八位候选人的提名。（上述人员简历见附件）。

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项选举，其中独立董事候选人任职资格需提请上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站。

公司第五届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第四届董事会继续履行职责。

公司向第四届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示感谢!

（二）、审议通过《关于制定〈苏州兴业材料科技股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》；

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《苏州兴业材料科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

本议案需提交股东大会审议。

（三）、审议通过《关于修订〈苏州兴业材料科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》；

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《苏州兴业材料科技股份有限公司独立董事工作制度》。

本议案需提交股东大会审议。

（四）、审议通过《关于修订〈苏州兴业材料科技股份有限公司章程〉的议案》；

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《兴业股份关于修订〈公司章程〉的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

（五）、审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》；

公司拟订于2023年10月16日以现场结合网络投票方式召开2023年第二次临时股东大会。

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《兴业股份关于召开公司2023年第二次临时股东大会的公告》。

特此公告。

苏州兴业材料科技股份有限公司董事会

2023年9月26日

● 报备文件

1.兴业股份第四届董事会十五次会议决议

附：非独立董事候选人简历

王进兴，男，1963年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历,高级工程师。2000年6月至2011年10月任苏州市兴业铸造材料有限公司执行董事兼总经理。2011年10月至今，任公司董事长、总经理，兼任苏州兴业材料科技南通有限公司、南通兴益丰化工贸易有限公司、苏州兴业兴销售有限公司执行董事兼总经理，苏州兴业材料科技泰州有限公司执行董事、中铸未来教育科技（北京）有限公司董事、苏州市人大代表，曾任中国铸造协会副会长、中国铸造学会副会长、江苏省铸造协会副会长，曾荣获第六届全国铸造行业优秀企业家、全国优秀民营企业家荣誉称号。

王泉兴，男，1952年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。2004年4月至今任苏州市兴业化工有限公司执行董事兼总经理。现任公司副董事长。

吉祖明，男，1944年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，吉林工业大学(现为吉林大学)铸造专业本科学历，教授级高级工程师。曾任上海柴油机股份有限公司铸热分公司副总经理，长期从事铸造造型材料应用和技术管理工作，我国胺法冷芯盒制芯工艺应用技术主要奠基人。发表技术论文、编写铸造造型材料应用技术丛书、管理和技术文件100余万字；荣获原机械工业部优秀设计一等奖一项。现任本公司董事、技术中心总监兼任中国铸造协会咨询顾问委员会委员。

徐荣法，男，1950年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1968年9月至2003年8月在上海大隆机器铸锻厂任技质部部长、高级工程师。现任本公司董事。

陈亚东，男，1962年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东工学院（现为南京理工大学）本科学历，高级工程师、注册安全工程师。曾任职国营常州有机化工厂铸造树脂车间技术员、常州康达利化工有限公司工程项目部经理、常州范群干燥设备厂办公室主任、常柴树脂有限公司副经理、常州恒安利燃气设备有限公司经理、常州东申泵业有限公司销售经理。现任本公司董事、技术中心副总监、质量保证部部长。

附：独立董事候选人简历

何前，女，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，中国注册会计师、中国注册税务师、高级会计师。曾先后任中瑞岳华会计师事务所浙江分所合伙人及负责人， 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所合伙人及负责人，2011年10月至2017年10月任公司独立董事。现任浙江岳佑私募基金管理有限公司董事长，2022年3月至今兼任灵康药业集团股份有限公司独立董事。

许左军，男，1946年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学铸造专业本科毕业，高级工程师。从1970年至2000年先后任职于上海沪东造船厂沪东造船铸钢分厂和沪东重机铸造厂，历任技术科长、铸造厂副厂长、厂长；2000年至2006年在沪东重机质保部任质保技术工程师；2011年10月至2017年10月任公司独立董事。

华永荦，男，1952年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，铸造专业大专学历，高级工程师。曾先后任一汽无锡柴油机厂铸造一分厂技术厂长、铸造二分厂长、铸造厂常务副厂长、一汽锡铸副总经理、总工程师，江苏吉鑫风能科技股份有限公司副总经理、总工程师、董事。2017年至2021年任公司总经理特别助理（退休聘任）。曾荣获中国机械工业科学技术奖二等奖、江苏省科学技术进步奖二等奖。现任无锡铸造学会副理事长。

证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2023-029

苏州兴业材料科技股份有限公司关于

召开2023年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年10月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年10月16日 14点00 分

召开地点：苏州高新区浒关工业园道安路15号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年10月16日

至2023年10月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2023年9月26日召开的第四届董事会十五次会议、第四届监事会十四次会议审议通过。详细内容详见公司于2023年9月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：3

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2023年 10月11日

上午 9:00一11:30，下午 13:30一17:00

2、登记地点：苏州高新区浒关工业园道安路15号

苏州兴业材料科技股份有限公司 证券部

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委

托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记（须在 2023 年10月11日下午17:00前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。

六、其他事项

1、会议联系方式

会议联系人：叶敏艳

联系电话：0512-6883 6907

传 真：0512-6883 6907

电子邮箱：stock@chinaxingye.com

地址：苏州高新区浒关工业园道安路15号

邮编：215151

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

苏州兴业材料科技股份有限公司董事会

2023年9月27日

● 报备文件

兴业股份第四届董事会十五次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

苏州兴业材料科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年10月16日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2023-028

苏州兴业材料科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会十五次会议于2023年9月26日审议通过了《关于修订〈苏州兴业材料科技股份有限公司章程〉的议案》。根据证监会、财政部、国务院国资委三部门联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年8月修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》及相关等相关法律法规、规范性文件，公司制定及修订了相关制度，为此公司章程同步修改。具体情况如下：

一、关于《公司章程》修改

■■

除上述修改及部分序号顺延外，《公司章程》其他条款保持不变。本次修订公司章程所涉相关工商变更登记手续拟由公司股东大会授权公司管理层或其授权代表具体办理。

苏州兴业材料科技股份有限公司董事会

2023年9月26日

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