贵研铂业股份有限公司关于董事、副总经理兼财务总监离任的公告|贵研铂业_新浪财经

股票代码：600459 股票简称：贵研铂业编号：临2023-058

贵研铂业股份有限公司关于董事、

副总经理兼财务总监离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵研铂业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年9月25日收到公司董事、副总经理兼财务总监胥翠芬女士提交的书面离任申请。

根据中共云南省委组织部关于干部调动的通知，胥翠芬女士的任职将发生变动，申请辞去公司董事、董事会专门委员会委员、副总经理及财务总监职务。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，胥翠芬女士的离任未导致公司董事人数低于法定最低人数，其离任申请自送达公司董事会时生效。胥翠芬女士离任后，不在公司担任任何职务。胥翠芬女士的离任不会影响公司董事会正常运行和公司正常生产经营。截至本公告披露日，胥翠芬女士未持有公司股份。

公司将依据有关法律法规和《公司章程》的规定，尽快完成董事补选、董事会专门委员会人员调整及新任财务总监的聘任工作。

胥翠芬女士在任期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司可持续发展发挥了重要作用。公司董事会对胥翠芬女士为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

贵研铂业股份有限公司

董事会

2023年9月27日

证券简称：贵研铂业证券代码：600459 公告编号：临2023－059

贵研铂业股份有限公司第七届

董事会第四十一次会议决议公告

贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第四十一次会议通知于2023年9月21日以传真和书面形式发出，会议于2023年9月26日以通讯表决的方式举行。公司董事长郭俊梅女士主持会议，应参加表决的董事6名，实际参加表决的董事6名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

一、经会议审议，通过以下议案：

（一）《关于指定副总经理代为履行财务总监职责的议案》

具体内容见《贵研铂业关于指定副总经理代为履行财务总监职责的公告》（临2023-061号）

会议以6票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于指定副总经理代为履行财务总监职责的议案》；

（二）《关于公司控股子公司对外捐赠的议案》

会议以6票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司控股子公司对外捐赠的议案》。

二、公司独立董事就本次董事会审议的相关事项发表了独立意见。

独立董事关于子公司对外捐赠的独立意见：永兴贵研资源有限公司向湘阴渡街道荷叶村捐赠5万元人民币，用于乡村振兴项目的建设实施。贵研中希（上海）新材料科技有限公司捐赠9万元，用于乡村振兴和对口帮扶工作。贵研化学材料（云南）有限公司向呈贡区马金铺街道高登社区左卫居民小组捐赠18万元，主要用于农业生产基础设施的建设和维修。上述捐赠不会对公司生产经营产生影响，彰显了公司积极承担社会责任的良好形象，有利于贵研价值和品牌影响力的持续提升。上述捐赠事项的决策程序符合法律法规及公司内控制度的相关规定，没有损害公司及全体股东的利益。同意上述捐赠事项。

三、公司董事会财务/审计委员会对本次会议的相关议题在本次董事会召开之前召开会议进行了审核，并发表了审核意见。

财务/审计委员会审议了《关于公司控股子公司对外捐赠的议案》，认为：公司子公司对外实施捐赠主要用于乡村振兴及帮扶工作，不会对公司生产经营产生影响。彰显了公司积极承担社会责任的良好形象，有利于贵研价值和品牌影响力的持续提升。会议决定将以上议案提交公司董事会审议。

特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会

2023年9月27日

证券简称：贵研铂业证券代码：600459 公告编号：临2023－060

贵研铂业股份有限公司

第七届监事会第三十六次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届监事会第三十六次会议通知于2023年9月21日以传真和书面形式发出，会议于2023年9月26日以通讯表决的形式举行。公司监事会主席庄滇湘先生主持会议，应参加表决的监事3 名，实际参加表决的监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

一、会议以通讯表决方式，一致通过《关于公司控股子公司对外捐赠的议案》

经通讯表决，会议以3票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司控股子公司对外捐赠的议案》；

特此公告。

贵研铂业股份有限公司监事会

2023年9月27日

股票代码：600459 股票简称：贵研铂业编号：临2023-061

贵研铂业股份有限公司

关于指定副总经理代为履行

财务总监职责的公告

根据中共云南省委组织部关于干部调动的通知，胥翠芬女士的任职将发生变动。据此，胥翠芬女士已向公司董事会提交了离任申请，辞去公司董事、副总经理及财务总监职务，同时辞去董事会专门委员会委员职务，详见公司在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登的《贵研铂业股份有限公司关于董事、副总经理兼财务总监离任的公告》（公告编号：2023-058）。

根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司于 2023年9月26日以通讯表决方式召开第七届董事会第四十一次会议，会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于指定副总经理代为履行财务总监职责的议案》。公司指定副总经理熊庆丰先生代为履行财务总监职责，直至新任财务总监到任为止。公司董事会将尽快按照法定程序完成新任财务总监的聘任工作。

特此公告。

贵研铂业股份有限公司

董事会

2023年9月27日