八方电气（苏州）股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2023-038

八方电气（苏州）股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会换届选举具体情况

八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会已任期届满。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司按程序进行董事会的换届选举工作。根据《公司章程》相关条款，公司董事会由六名董事组成，其中四名非独立董事，两名独立董事。

经第二届董事会提名委员会审查候选人任职资格，公司于2023年9月25日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。具体如下：

（一）非独立董事候选人

董事会同意提名王清华先生、贺先兵先生、俞振华先生、王英喆先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，候选人简历详见附件。

（二）独立董事候选人

董事会同意提名张为公先生、俞玲女士为公司第三届董事会独立董事候选人，其中俞玲女士为会计专业人士，候选人简历详见附件。

《独立董事候选人声明与承诺》及《独立董事提名人声明与承诺》详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关内容。

（三）独立董事独立意见

独立董事对上述提名的董事候选人发表了同意的独立意见，具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的内容。

二、监事会换届选举

公司第二届监事会已任期届满。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司按程序进行监事会的换届选举工作。根据《公司章程》相关条款，公司监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事，一名职工代表监事。

（一）非职工代表监事候选人

公司于2023年9月25日召开第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会同意提名蔡金健先生、赵陈洁女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历详见附件。

（二）职工代表监事

截至本公告披露日，公司尚未召开职工代表大会审议关于选举职工代表监事的事项。公司将在相关选举工作完成后履行信息披露义务。

三、董事换届离任情况

本次换届选举后，公司第二届董事会董事傅世军先生将不再担任公司董事职务。公司对傅世军先生在任职董事期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

四、其他说明

1、关于董事会董事候选人、监事会非职工代表监事候选人换届选举的相关事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，其中关于独立董事的议案需以上海证券交易所审核无异议为前提。

2、第三届董事会、监事会将自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为确保董事会、监事会的正常运作，公司第三届董事会董事、监事会监事正式就任前，原董事、监事将继续履行相应职责。

特此公告。

八方电气（苏州）股份有限公司董事会

2023年9月27日

附件

董事、监事候选人简历

一、第三届董事会非独立董事候选人

1、王清华先生

中国国籍，无境外永久居留权，1965年7月出生，大学学历。1988年7月至1998年12月，供职于南京控制电机厂，任技术员、科长、副厂长；1998年12月至1999年11月，供职于南京控达电机制造有限公司，任总经理、法定代表人；1999年12月至2003年8月供职于苏州小羚羊电动车有限公司任副总经理，兼任苏州小羚羊电动车有限公司长城车用电机厂厂长；2003年9月至公司整体变更为股份公司前，任公司执行董事、总经理。现任公司第二届董事会董事长、总经理，兼任公司全资子公司苏州戈雅贸易有限公司（以下简称“戈雅贸易”）董事长、八方新能源（苏州）有限公司执行董事、杭州宝骐投资有限公司董事。

截至本公告披露日，王清华先生持有公司股份6804万股，为公司控股股东、实际控制人，与非独立董事候选人王英喆先生系父子关系，与公司其他董事、监事候选人不存在关联关系。王清华先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，也未受过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒。

2、贺先兵先生

中国国籍，无境外永久居留权，1976年1月生，大专学历。1997年6月至1999年3月，供职于苏州电讯电机厂有限公司，任技术员；1999年3月至2000年3月，供职于苏州太湖企业有限公司，任技术员；2000年3月至2003年4月，供职于苏州小羚羊电动车有限公司长城车用电机厂，任研发工程师主管；2003年7月至今供职于公司。现任公司第二届董事会董事、副总经理，兼任公司全资子公司戈雅贸易董事、八方荷兰法定代表人、八方美国法定代表人、八方波兰法定代表人。

截至本公告披露日，贺先兵先生直接持有公司股份2746.3899万股，并持有宁波冠群信息科技中心（有限合伙）（以下简称“宁波冠群”，持有公司股份1260万股）59.97%的出资份额，为宁波冠群有限合伙人。贺先兵先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。

3、俞振华先生

中国国籍，无境外永久居留权，1964年6月生，大专学历。1982年11月至1988年11月，供职于苏州机械仪表电镀厂，任职员；1988年12月至2001年11月，供职于苏州市机械工业局，任职员；2001年12月至2003年10月，供职于苏州小羚羊电动车有限公司，任办公室主任；2003年11月至今供职于公司。现任公司第二届董事会董事、副总经理，兼任全资子公司戈雅贸易董事、宁波冠群执行事务合伙人。

截至本公告披露日，俞振华先生直接持有公司股份1453.62万股，并持有宁波冠群（持有公司股份1260万股）33.37%的出资份额，为宁波冠群普通合伙人。俞振华先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。

4、王英喆先生

中国国籍，无境外永久居留权，1995年7月出生，本科学历，2018年5月至今就职于公司。现任公司研发部高级经理。

截至本公告披露日，王英喆先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、非独立董事候选人王清华先生系父子关系，与公司其他董事、监事候选人不存在关联关系。王英喆先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，也未受过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒。

二、第三届董事会独立董事候选人

1、张为公先生

中国国籍，无境外永久居留权，1959年10月生，博士学历。1982年2月至1983年8月，供职于南昌飞机制造厂，任助理工程师；1986年6月至2018年12月，供职于东南大学，历任助教、讲师、副教授、教授、东南大学苏州研究院常务副院长；2019年1月退休。

截至本公告披露日，张为公先生未持有公司股份，与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，其任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。

2、俞玲女士

中国国籍，无境外永久居留权，1973年1月生，本科学历。1992年9月至1999年5月，供职于吴县建筑机械厂，任财务会计；1999年6月至2001年5月，供职于苏州祝祥时装有限公司，任财务科长；2001年11月至2008年12月，供职于苏州飞鸟表面处理有限公司，任财务科长；2008年12月至2013年3月，供职于苏州日进塑料有限公司，任财务科长；2013年4月至2014年7月，供职于苏州市相城区国有资产经营管理有限公司，任财务科长；2014年8月至2018年4月，供职于苏州日进塑料有限公司，任财务部长；2018年5月至2022年2月，供职于苏州市相城文商旅发展（集团）有限公司，任财务部长；2022年2月至2023年5月，供职于大华会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所，任审计师；2023年6月至今，供职于苏州天安会计师事务所有限公司，任审计师。

俞玲女士为会计专业人士，具有注册会计师资格、高级会计师资格。截至本公告披露日，俞玲女士未持有公司股份，与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，其任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。

三、第三届监事会非职工代表监事候选人

1、蔡金健先生

中国国籍，无境外永久居留权，1962年11月生，大专学历，工程师。1983 年9 月至1997年6月，供职于苏州光华水泥厂（后改制设立苏州光华水泥厂有限公司），历任技术员、车间主任、技术科长；1997年7月至1999年3月，供职于维德木业（苏州）有限公司，任总经理助理；1999 年3月至2011年12月供职于苏州小羚羊电动车有限公司，历任车间主任、售后服务部部长、技术质量部长；2011年12月至今就职于公司。现任公司第二届监事会监事、资材部高级经理。

截至本公告披露日，蔡金健先生未直接持有公司股份，持有宁波冠群（持有公司股份1260万股）0.33%的出资份额，为宁波冠群有限合伙人。蔡金健先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

2、赵陈洁女士

中国国籍，无境外永久居留权，1984年9月生，本科学历，专利工程师。2006年2月至2010年11月，供职于苏州平江医院，任行政后勤；2011年3月至今供职于公司。现任公司第二届监事会监事、高级项目申报专员。

截至目前，赵陈洁女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事候选人不存在关联关系。赵陈洁女士不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，也未受过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2023-039

八方电气（苏州）股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年10月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年10月13日 14点30分

召开地点：江苏省苏州市工业园区东堰里路6号八方电气（苏州）股份有限公司办公楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年10月13日

至2023年10月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案相关内容已于2023年9月27日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露，敬请广大投资者查看。

2、特别决议议案：议案1、2、3、4、5

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案7.00、8.00、9.00及各子议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

6、议案8.00为选举独立董事的议案，本议案需以上海证券交易所对独立董事的任职资格审核无异议为前提。

三、股东大会投票注意事项

(一)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(四)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

(五)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一） 登记材料

1、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证原件或其他能够表明身份的有效证件或证明原件、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证原件、授权委托书办理现场登记。

2、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东股票账户卡、法定代表人身份证原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东股票账户卡、代理人身份证原件及法人股东法定代表人依法出具的书面授权委托书办理现场登记手续。

（二） 登记时间：2023年10月10日9:00-17:00

（三） 登记地点：江苏省苏州市工业园区东堰里路6号八方电气（苏州）股份有限公司

异地股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本公司所在地邮戳日不晚于2023年10月10日17:00），信函或传真注明“股东大会”字样。

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天，股东因出席产生的相关费用自理；

2、联系地址：江苏省苏州市工业园区东堰里路6号八方电气（苏州）股份有限公司

联系人：刘玥

邮政编码：215125

电 话：0512-87171278

传 真：0512-87171278

特此公告。

八方电气（苏州）股份有限公司董事会

2023年9月27日

附件1：授权委托书

授权委托书

八方电气（苏州）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年10月13日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2023-035

八方电气（苏州）股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议通知于2023年9月23日以电子邮件方式发出，会议于2023年9月25日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长王清华先生召集并主持，会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议通过，会议形成如下决议：

议案一、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

董事会提名王清华先生、贺先兵先生、俞振华先生、王英喆先生为第三届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会参加换届选举。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》（以下统称“指定信息披露媒体”）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（2023-038）。本议案分项表决结果如下：

1.1 关于提名王清华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.2 关于提名贺先兵先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.3 关于提名俞振华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.4 关于提名王英喆先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议，并采取累积投票制方式选举。

议案二、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

董事会提名张为公先生、俞玲女士为第三届董事会独立董事候选人，并提交股东大会参加换届选举。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（2023-038）。本议案分项表决结果如下：

2.1 关于提名张为公先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.2 关于提名俞玲女士为公司第三届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事对董事会换届选举的相关事项发表了同意的独立意见，具体详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的内容。

本议案需提交股东大会审议，并采取累积投票制方式选举。

议案三、 关于变更注册资本及增加经营范围的议案

鉴于公司资本公积转增股本及回购注销部分限制性股票的实际情况，公司注册资本发生变动，由120,297,135元变更为168,118,637元。同时，根据经营发展的实际需要，公司拟增加部分经营范围。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于变更注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（2023-036）。

本议案尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及管理层办理相关工商变更及备案手续。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

议案四、关于修订《公司章程》的议案

鉴于议案三所述注册资本及经营范围变动的实际情况，同时依据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等文件的相关规定，现对《八方电气（苏州）股份有限公司章程》的部分条款进行修订。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于变更注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（2023-036）。

修订后的《公司章程》全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的内容。

本议案尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及管理层办理相关工商变更及备案手续。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

议案五、关于修订《股东大会议事规则》的议案

修订后的《股东大会议事规则》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

议案六、关于修订《董事会议事规则》的议案

修订后的《董事会议事规则》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

议案七、关于修订《独立董事工作制度》的议案

修订后的《独立董事工作制度》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

议案八、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

修订后的《董事会审计委员会工作细则》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的内容。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

议案九、关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的内容。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

议案十、关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

修订后的《董事会提名委员会工作细则》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的内容。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

议案十一、关于召开2023年第一次临时股东大会的议案

公司拟定于2023年10月13日以现场结合网络投票方式召开2023年第一次临时股东大会，审议关于本次董事会提交的相关议案。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（2023-039）。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

八方电气（苏州）股份有限公司董事会

2023年9月27日

证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2023-036

八方电气（苏州）股份有限公司

关于变更注册资本、经营范围及修订

《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

八方电气（苏州）股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023年9月25日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本及增加经营范围的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下：

一、变更注册资本的情况

鉴于公司发生资本公积转增股本及回购注销部分限制性股票的实际情况，公司注册资本相应变更。

1.资本公积转增股本

经公司2023年5月18日召开的2022年年度股东大会审议通过，公司2022年度资本公积转增股本方案为“以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司股份回购专用证券账户持有的股份数量）为基数，每10股转增4股”，涉及公积金转增股本47,960,844股，新增无限售条件流通股份上市日为2023年6月21日。

■

2.回购注销部分限制性股票

因公司第一期限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就，董事会决定回购注销本期不符合解除限售条件的限制性股票，并依据历年权益分派方案调整回购数量和回购价格。本次回购注销涉及股份139,342股，股份注销日期为2023年7月21日。

■

二、增加经营范围的情况

根据经营发展的实际需要，公司拟增加部分经营范围。

变更前：

研发组装生产电动车电机、办公自动化设备电机、家用电器设备电机、电瓶车控制器、显示器、传感器、刹把、调速把、后衣架、磁盘；销售电机、电器产品、机械设备、电动车配件，控制器、充电器、动力电池；从事生产所需零配件的进口和自产产品及电动自行车配件的出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后：

研发组装生产电动车电机、办公自动化设备电机、家用电器设备电机、电瓶车控制器、显示器、传感器、刹把、调速把、后衣架、磁盘，助动车制造，物联网设备制造，摩托车及零部件研发，摩托车零配件制造; 销售电机、电器产品、机械设备、电动车配件、控制器、充电器、动力电池，物联网设备销售，摩托车及零配件批发;从事生产所需零配件的进口和自产产品及电动自行车配件的出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最终经营范围以江苏省市场监督管理局核准内容为准。

三、修改《公司章程》的情况

鉴于上述注册资本及经营范围变动的实际情况，同时依据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等文件的相关规定，现对《八方电气（苏州）股份有限公司章程》的部分条款进行修订，具体如下：

■

除上述修订的内容外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的内容。

上述关于变更注册资本、经营范围及修订《公司章程》的事项尚需提交股东大会审议。董事会提请股东大会授权董事会及管理层办理相关工商变更及备案手续。

特此公告。

八方电气（苏州）股份有限公司董事会

2023年9月27日

证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2023-037

八方电气（苏州）股份有限公司

第二届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议通知于2023年9月23日以电子邮件方式送达全体监事，并于2023年9月25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席蔡金健先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，程序合法。

二、监事会会议审议情况

议案一、关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

监事会提名蔡金健先生、赵陈洁女士为第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交股东大会参加换届选举。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（2023-038）。本议案分项表决结果如下：

1.1关于提名蔡金健先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.2关于提名赵陈洁女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制方式选举。

议案二、关于修订《监事会议事规则》的议案

修订后的《监事会议事规则》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

八方电气（苏州）股份有限公司监事会

2023年9月27日

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP