证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2023-093
债券代码：113628 债券简称：晨丰转债
浙江晨丰科技股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年9月25日
(二)股东大会召开的地点：浙江省海宁市盐官镇杏花路4号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长丁闵先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书徐敏女士出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》并办理市场主体变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会审议的议案为特别决议议案，根据投票结果，已获得出席会议的股东或股东代表所持表决权的三分之二以上通过；
2.本次会议的议案为非累积投票议案，议案审议通过；
3.本次会议的议案为非关联议案，不涉及关联股东。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（沈阳）律师事务所
律师：秦莹、于少帅
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
浙江晨丰科技股份有限公司董事会
2023年9月26日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2023-094
债券代码：113628 债券简称：晨丰转债
浙江晨丰科技股份有限公司关于收购股权
进展暨完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、收购股权暨关联交易概述
浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”“晨丰科技”）于2023年5月7日召开的第三届董事会2023年第一次临时会议、第三届监事会2023年第一次临时会议审议通过了《关于拟收购股权暨关联交易的议案》，2023年6月15日召开的第三届董事会2023年第二次临时会议、第三届监事会2023年第二次临时会议审议通过了《关于签署〈支付现金购买资产协议之补充协议〉暨关联交易的议案》，上述议案已经公司2023年第一次临时股东大会审议通过，同意公司以现金方式收购金麒麟新能源股份有限公司持有的通辽金麒麟新能源智能科技有限公司（以下简称“通辽金麒麟”）100%股权和辽宁金麒麟新能源科技有限公司（以下简称“辽宁金麒麟”）100%股权；国盛电力销售有限公司持有的辽宁国盛电力发展有限公司（以下简称“国盛电力”）100%股权和奈曼旗广星配售电有限责任公司（以下简称“广星配售电”）85%股权；辽宁华诺新能源有限公司持有的通辽市旺天新能源开发有限公司（以下简称“旺天新能源”）100%股权、通辽广星发电有限责任公司（以下简称“广星发电”）100%股权以及赤峰东山新能源有限公司（以下简称“东山新能源”）100%股权。具体内容详见公司在指定信息披露媒体于2023年5月10日披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于拟收购股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-040）和2023年6月19日披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于拟收购股权暨关联交易的补充公告》（公告编号：2023-059）。
二、收购股权暨关联交易进展
近日，通辽金麒麟、辽宁金麒麟、国盛电力、广星配售电、旺天新能源、广星发电和东山新能源已完成本次股权收购事项的工商变更登记，具体情况如下：
（一）通辽金麒麟
1.变更后工商登记信息
统一社会信用代码：91150502MA7YP3T34C
名称：通辽金麒麟新能源智能科技有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：丁闵
注册资本：贰仟万元（人民币）
成立日期：2021年05月26日
住所：内蒙古自治区通辽市科尔沁区木里图工业园区内
经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：光伏发电设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；输配电及控制设备制造；太阳能发电技术服务；风电场相关系统研发；风力发电技术服务；光伏设备及元器件制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
登记机关：通辽市科尔沁区市场监督管理局
2.本次工商变更登记完成后，通辽金麒麟的股权结构如下：
币种：人民币 单位：万元
■
（二）辽宁金麒麟
1.变更后工商登记信息
统一社会信用代码：91210105MA10AQH108
名称：辽宁金麒麟新能源科技有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：丁闵
注册资本：人民币伍仟叁佰万元整
成立日期：2020年04月22日
住所：辽宁省沈阳市皇姑区巴山路48-2号
经营范围：太阳能发电、风力发电技术开发；太阳能发电设备、风力发电设备销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
登记机关：沈阳市皇姑区市场监督管理局
2.本次工商变更登记完成后，辽宁金麒麟的股权结构如下：
币种：人民币 单位：万元
■
（三）国盛电力
1.变更后工商登记信息
统一社会信用代码：91210105MABQYQ0741
名称：辽宁国盛电力发展有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：刘余
注册资本：人民币伍仟万元整
成立日期：2022年07月06日
营业期限：自2022年07月06日至长期
住所：辽宁省沈阳市皇姑区巴山路48-2号
经营范围：许可项目：供电业务，发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：电力行业高效节能技术研发，环保咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
登记机关：沈阳市皇姑区市场监督管理局
2.本次工商变更登记完成后，国盛电力的股权结构如下：
币种：人民币 单位：万元
■
（四）广星配售电
1.变更后工商登记信息
统一社会信用代码：91150525MA0QG5CG9H
名称：奈曼旗广星配售电有限责任公司
类型：其他有限责任公司
法定代表人：刘余
注册资本：壹亿贰仟万元（人民币元）
成立日期：2019年08月26日
住所：内蒙古自治区通辽市奈曼旗大镇房产规划86号区（诺恩吉雅大街中段）
经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；热力生产和供应；生物质燃气生产和供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：发电机及发电机组销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；合同能源管理；新兴能源技术研发；在线能源计量技术研发；太阳能发电技术服务；新能源汽车换电设施销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
登记机关：奈曼旗行政审批和政务服务局
2.本次工商变更登记完成后，广星配售电的股权结构如下：
币种：人民币 单位：万元
■
（五）旺天新能源
1.变更后工商登记信息
统一社会信用代码：91150591MA0QBU221C
名称：通辽市旺天新能源开发有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：丁闵
注册资本：柒仟伍佰万元（人民币元）
成立日期：2019年08月15日
住所：内蒙古自治区通辽市经济技术开发区瑞丰汽贸物流园区C5#-101
经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电机组及零部件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
登记机关：通辽市行政审批和政务服务局
2.本次工商变更登记完成后，旺天新能源的股权结构如下：
币种：人民币 单位：万元
■
（六）广星发电
1.变更后工商登记信息
统一社会信用代码：91150502MA7YP7YJ8U
名称：通辽广星发电有限责任公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：丁闵
注册资本：叁仟万元（人民币元）
成立日期：2021年06月02日
住所：内蒙古自治区通辽市科尔沁区团结办事处一委十一中综合楼东幢2号
经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：生物质能技术服务；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电机组及零部件销售；发电机及发电机组销售；发电技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
登记机关：通辽市科尔沁区市场监督管理局
2.本次工商变更登记完成后，广星发电的股权结构如下：
币种：人民币 单位：万元
■
（七）东山新能源
1.变更后工商登记信息
统一社会信用代码：91150404MAC7CAME2X
名称：赤峰东山新能源有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：丁闵
注册资本：伍仟万元（人民币元）
成立日期：2023年02月09日
住所：内蒙古自治区赤峰市松山区宝山路36号北方时代设计院2105室
经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：太阳能发电技术服务；风力发电技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
登记机关：赤峰市松山区市场监督管理局
2.本次工商变更登记完成后，东山新能源的股权结构如下：
币种：人民币 单位：万元
■
本次工商变更登记完成后，公司直接持有通辽金麒麟100%股权、辽宁金麒麟100%股权、国盛电力100%股权、广星配售电85%股权、旺天新能源100%股权、广星发电100%股权和东山新能源100%股权，上述7家公司将纳入公司合并报表范围。
特此公告。
浙江晨丰科技股份有限公司董事会
2023年9月26日
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