北京乾景园林股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临2023-098

北京乾景园林股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月25日以现场表决方式召开了第五届董事会第一次会议。本次会议为董事会临时会议。会议通知于2023年9月22日以电子邮件方式发出。公司现有董事5人，实际参会董事5人。会议共同推举董事吴君先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》。

同意选举吴君先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

2、审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会成员的议案》。

会议选举第五届董事会各专门委员会委员如下：

董事会战略委员会由独立董事沈鸿烈、非独立董事吴君、高飞组成，吴君担任主任。

董事会审计委员会由独立董事林爱梅、沈鸿烈、非独立董事吴君组成，林爱梅担任主任。

董事会提名委员会由独立董事沈鸿烈、林爱梅、非独立董事吴君组成，沈鸿烈担任主任。

董事会薪酬与考核委员会由独立董事林爱梅、沈鸿烈、非独立董事吴君组成，林爱梅担任主任。

上述各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任高飞先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》。

根据公司总经理的提名，同意聘任张忠卫先生、高声远先生、张闻斌先生、李萍女士、赵志远先生为公司副总经理，聘任姚麒先生为公司财务总监。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。

根据公司董事长的提名，同意聘任李萍女士为公司第五届董事会董事会秘书。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。同意聘任葛旭萍女士为证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

独立董事对上述聘任董事会秘书的事项发表了同意的独立意见。

上述高级管理人员和证券事务代表简历，请详见附件。

特此公告。

北京乾景园林股份有限公司

董事会

2023年8月22日

高级管理人员简历如下：

1、高飞，男，1979年出生，硕士研究生。历任徐州市贾汪区大吴镇程楼小学教师；大吴镇中心小学教科室主任；大吴镇建平小学副校长；贾汪区《贾汪新闻》报社办事员、科员；贾汪区委组织部科员；贾汪区人民政府办公室科员、副主任；贾汪区城改办主任；贾汪区住建局党委副书记、副局长；徐州市泉城房地产开发有限公司总经理；贾汪区网络信息中心党组书记、主任；贾汪区督公湖风景区管理处党工委书记、处长；贾汪区大洞山风景区管理处党工委副书记、处长；国晟能源股份有限公司总经理；现任国晟能源股份有限公司董事；江苏亿峰控股集团有限公司执行董事；国晟华泽（江苏）绿色新能源有限公司执行董事、总经理；江苏乾景睿科新能源有限公司董事、总经理。

2、张忠卫，男，1964年出生，理学博士。历任上海空间电源研究所（航天811所）重点项目负责人、副主任研究师、研究室主任、所长助理、卫星电源分系统总指挥，中国新一代空间主电源一GaAs多结叠层太阳电池首要创始人，首届航天人才奖获得者；上海太阳能科技有限公司总经理；上海航天机电首席技术官；中智泰兴电力科技有限公司异质结HJT电池主要创始人（首任总经理）；江苏南通苏民新能源科技有限公司首席技术官；国晟能源股份有限公司总裁。现任江苏乾景睿科新能源有限公司总裁。现兼任科技部新能源高新技术评审专家；中国光标委核心委员；中国可再生能源学会理事\光伏专委会核心委员；上海新能源协会光伏专家委员会主任，SNEC十大科技领军人物；上海市太阳能学会副理事长。

3、高声远，男，1983年3月生，工学博士学位，历任清华大学博士后管理委员会委员、第25届博士后联谊会理事长；原北京市规划委员会朝阳分局局长助理、贵州省兴义市副市长（挂职）；岭南生态文旅股份有限公司生态事业部经理；聚光科技（杭州）股份有限公司水生态事业部经理；北京乾景园林股份有限公司常务副总裁；现任北京乾景园林股份有限公司常务总裁，北京乾景云海科技有限公司执行董事。

4、张闻斌，男，1980年出生，历任上海超日太阳能科技股份有限公司技术部工程师、技术部经理、863办公室主任；协鑫集成科技股份有限公司鑫电池研发部主任；苏州光汇新能源科技公司技术总监；国晟能源股份有限公司CTO；现任江苏乾景睿科新能源有限公司CTO。

5、李萍，女，1979年出生，博士研究生，园林绿化高级工程师。历任北京世纪乾景进出口有限公司副经理；北京乾景园林股份有限公司人力资源部经理；2020年4月至今担任河北汉尧碳科新能科技股份有限公司董事；2011年11月至今担任北京乾景园林股份有限公司董事会秘书。

6、赵志远，男，1988年出生，本科毕业。历任苏州恒晟新能源有限公司销售经理；中电电气（南京）光伏有限公司销售经理；中电电气（南京）光能有限公司销售总监；南京华炎科技有限公司总经理；安徽华晟新能源科技有限公司销售总监；国晟能源股份有限公司副总裁；现任江苏乾景睿科新能源有限公司副总裁。

7、姚麒，男，1988年出生，硕士研究生。历任普华永道商务咨询（上海）有限公司顾问、高级顾问、经理、高级经理；普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理。现任江苏乾景睿科新能源有限公司董事长助理兼内控总监。

证券事务代表简历如下：

1、葛旭萍，女，1984年出生，研究生学历。历任北京亿路特通新材料有限责任公司总经理助理，亿阳信通股份有限公司证券事务代表，北京信威科技集团股份有限公司证券事务代表。2019年7月至今担任北京乾景园林股份有限公司证券事务代表。

证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临2023-099

北京乾景园林股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月25日以现场结合通讯表决方式召开了第五届监事会第一次会议。本次会议为监事会临时会议。会议通知于2023年9月22日以电子邮件方式发出。公司现有监事3人，实际参会监事3人。会议共同推举监事韩振禹先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》。

同意选举韩振禹先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告。

北京乾景园林股份有限公司

监事会

2023年9月26日

证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临2023-100

北京乾景园林股份有限公司

关于召开2023年半年度业绩说明会的

提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2023年9月26日（星期二）上午09:00-10:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2023年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年9月26日（星期二）上午 09:00-10:00举行2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、本次说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、方式

（一） 会议召开时间2023年9月26日（星期二）上午 09:00-10:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参会人员

由于公司于2023年9月25日完成第五届董事会的选举工作和第五届董事会高级管理人员的选聘工作，所以出席本次业绩说明会的人员调整为：第五届董事会董事长吴君先生、财务总监姚麒先生、董事会秘书李萍女士、独立董事林爱梅女士。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2023年9月26日（星期二）上午 09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2023年9月19日（星期二）至2023年9月25日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司投资者关系信箱(dongshiban@qjyl.com)向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询方式

联系人：杨晓凤

电话：010-88862070

投资者关系邮箱：dongshiban@qjyl.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京乾景园林股份有限公司

董事会

2023年9月25日

证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临2023-097

北京乾景园林股份有限公司

2023年第六次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年9月25日

(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区门头馨园路1号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集。公司第四届董事会董事长回全福先生出席和主持本次股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》等规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席2人，董事张磊、独立董事蒋力、沈永宝因工作原因未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席任萌圃、监事刘兆麒因工作原因未能出席本次股东大会；

3、董事会秘书李萍出席本次股东大会；其他部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司为控股孙公司基本授信提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于公司为子公司和孙公司开展融资租赁业务提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于公司为控股孙公司融资提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

■

2、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

■

3、关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京和儒律师事务所

律师：车萌枝、莫永娟

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、《北京乾景园林股份有限公司2023年第六次临时股东大会决议》；

2、《北京和儒律师事务所关于北京乾景园林股份有限公司2023年第六次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

北京乾景园林股份有限公司董事会

2023年9月26日

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