浙江正泰电器股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告|浙江省_新浪财经

证券代码：601877 证券简称：正泰电器公告编号：临2023-073

浙江正泰电器股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议于2023年9月20日以通讯方式召开。应参加本次会议表决的董事9名，收到有效表决票9张，符合《中华人民共和国公司法》及《浙江正泰电器股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。经表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于控股子公司拟与专业投资机构共同投资设立合资公司的议案》

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司拟与专业投资机构共同投资设立合资公司的议案》，同意公司控股子公司浙江泰舟新能源有限公司（以下简称“泰舟新能源”）与珠海横琴屹隆产业投资合伙企业（有限合伙）签订《合作协议》，共同投资设立苏州恒隽泰新能源科技有限公司（暂定名，以工商注册登记为准，以下简称“合资公司”）。泰舟新能源以自筹资金出资2,160万元，持有合资公司18%股权。

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股子公司拟与专业投资机构共同投资的公告》。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2023年9月21日

证券代码：601877 证券简称：正泰电器公告编号：临2023-075

浙江正泰电器股份有限公司

关于对外担保进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●被担保人：浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”或“正泰电器”）控股子公司浙江正泰新能源开发有限公司（以下简称“正泰新能源”），以及公司控股子公司正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司（以下简称“正泰安能”）的15家下属全资子公司。

●本次担保的主债权为653,005万元人民币

●本次担保是否有反担保：无

●公司不存在对外担保逾期的情形

●特别风险提示：截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，主要为对公司全资或控股子公司及其下属企业的担保，均在经公司股东大会审议通过的授权担保额度范围内，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

因公司新能源业务迅速发展，公司及控股子公司正泰安能为公司合并报表范围内的子公司新增担保如下表所示：

■

公司于2023年4月27日、2023年5月23日分别召开第九届董事会第十二次会议和2022年年度股东大会，审议通过《关于公司预计新增对外担保额度的议案》，同意自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日期间，公司及其并表范围内子公司（包括但不限于正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司、浙江正泰新能源开发有限公司、浙江正泰太阳能科技有限公司）为公司合并报表范围内的子公司新增担保额度折合人民币合计不超过360.07亿元，具体担保金额以银行等金融机构核准或签订协议金额为准，授权公司管理层签署相关担保协议以及其他相关文件。具体内容详见公司于2023年4月29日披露的《关于预计新增担保额度的公告》（公告编号：临2023-030）。

本次担保事项在上述授权范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

担保对象1：浙江泰苏新能源有限公司（以下简称“浙江泰苏”）

注册资本：1000万元人民币

注册地址：浙江省杭州市滨江区浦沿街道滨安路1335号1幢215室

法定代表人：卓建军

成立日期：2022年10月21日

经营范围：一般项目:太阳能热发电产品销售;太阳能热发电装备销售;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;工程和技术研究和试验发展;电气设备修理;合同能源管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

财务数据：截至2022年12月31日，浙江泰苏总资产1,192.17万元，总负债1,189.30万元，净资产2.87万元，2022年营业收入4.13万元，净利润2.87万元。截至2023年6月30日，浙江泰苏总资产81,987.84万元，总负债80,848.48万元，净资产1,139.36万元，2023年1-6月营业收入2,827.23万元，净利润1,136.49万元。

担保对象2：浙江泰跃新能源有限公司（以下简称“浙江泰跃”）

注册资本：1000万元人民币

注册地址：浙江省杭州市滨江区浦沿街道滨安路1335号1幢204室-9

法定代表人：卓建军

成立日期：2022年4月12日

经营范围：一般项目：太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；工程和技术研究和试验发展；电气设备修理；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

财务数据：截至2022年12月31日，浙江泰跃总资产1.00万元，总负债1.00万元，净资产0.00万元，2022年营业收入0.00万元，净利润0.00万元。截至2023年6月30日，浙江泰跃总资产25,504.38万元，总负债25,325.76万元，净资产178.62万元，2023年1-6月营业收入415.39万元，净利润178.62万元。

担保对象3：温州泰运新能源有限公司（以下简称“温州泰运”）

注册资本：1000万元人民币

注册地址：浙江省温州市乐清市柳市镇长东路1号正泰物联网传感器产业园2号楼306室

法定代表人：卓建军

成立日期：2022年1月24日

经营范围：一般项目:太阳能热发电产品销售;太阳能热发电装备销售;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;工程和技术研究和试验发展;电气设备修理;合同能源管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目:发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）。

财务数据：截至2022年12月31日，温州泰运总资产8,124.49万元，总负债8,109.93万元，净资产14.56万元，2022年营业收入26.22万元，净利润14.56万元。截至2023年6月30日，温州泰运总资产48,598.18万元，总负债47,980.73万元，净资产617.44万元，2023年1-6月营业收入2,157.39万元，净利润602.89万元。

担保对象4：浙江泰谊新能源有限公司（以下简称“浙江泰谊”）

注册资本：1,000万元人民币

注册地址：浙江省杭州市滨江区浦沿街道滨安路1335号1幢219室

法定代表人：卓建军

成立日期：2022年10月21日

财务数据：截至2022年12月31日，浙江泰谊总资产17.59万元，总负债17.55万元，净资产0.03万元，2022年营业收入0.04万元，净利润0.03万元。截至2023年6月30日，浙江泰谊总资产55,254.17万元，总负债53,893.06万元，净资产1,361.11万元，2023年1-6月营业收入1,296.77万元，净利润361.07万元。

担保对象5：林州市旭泰新能源科技有限公司（以下简称“林州市旭泰”）

注册资本：500万元人民币

注册地址：河南省安阳市林州市国家863红旗渠科技产业园现代服务总部4层J439

法定代表人：何伯岩

成立日期：2022年10月3日

经营范围：一般项目:太阳能热发电产品销售;太阳能热发电装备销售;光伏设备及元器件销售;合同能源管理;光伏发电设备租赁;工程和技术研究和试验发展;电气设备修理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

财务数据：截至2022年12月31日，林州市旭泰总资产0.00万元，总负债0.00万元，净资产0.00万元，2022年营业收入0.00万元，净利润0.00万元。截至2023年6月30日，林州市旭泰总资产62,381.07万元，总负债61,254.23万元，净资产1,126.84万元，2023年1-6月营业收入1,538.61万元，净利润626.84万元。

担保对象6：浙江泰淳新能源有限公司（以下简称“浙江泰淳”）

注册资本：1,000万元人民币

注册地址：浙江省杭州市滨江区浦沿街道滨安路1335号1幢217室

法定代表人：卓建军

成立日期：2022年10月21日

财务数据：截至2022年12月31日，浙江泰淳总资产86.56万元，总负债86.32万元，净资产0.24万元，2022年营业收入0.31万元，净利润0.24万元。截至2023年6月30日，浙江泰淳总资产42,418.78万元，总负债42,148.65万元，净资产270.12万元，2023年1-6月营业收入1,080.13万元，净利润269.88万元。

担保对象7：浙江卫泰新能源有限公司（以下简称“浙江卫泰”）

注册资本：1000万元人民币

注册地址：浙江省杭州市滨江区浦沿街道滨安路1335号1幢250室

法定代表人：卓建军

成立日期：2022年12月13日

财务数据：截至2022年12月31日，浙江卫泰总资产0.00万元，总负债0.00万元，净资产0.00万元，2022年营业收入0.00万元，净利润0.00万元。截至2023年6月30日，浙江卫泰总资产60,764.87万元，总负债60,273.02万元，净资产491.85万元，2023年1-6月营业收入1,165.42万元，净利润491.85万元。

担保对象8：浙江泰威新能源有限公司（以下简称“浙江泰威”）

注册资本：1000万元人民币

注册地址：浙江省杭州市滨江区浦沿街道滨安路1335号1幢224室

法定代表人：卓建军

成立日期：2022年10月21日

财务数据：截至2022年12月31日，浙江泰威总资产0.00万元，总负债0.00万元，净资产0.00万元，2022年营业收入0.00万元，净利润0.00万元。截至2023年6月30日，浙江泰威总资产56,744.84万元，总负债56,361.27万元，净资产383.57万元，2023年1-6月营业收入927.23万元，净利润383.57万元。

担保对象9：浙江泰茵新能源有限公司（以下简称“浙江泰茵”）

注册资本：1,000万元人民币

注册地址：浙江省杭州市滨江区浦沿街道滨安路1335号1幢223室

法定代表人：卓建军

成立日期：2022年10月21日

经营范围：一般项目：太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；工程和技术研究和试验发展；电气设备修理；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

财务数据：截至2022年12月31日，浙江泰茵总资产0.00万元，总负债0.00万元，净资产0.00万元，2022年营业收入0.00万元，净利润0.00万元。截至2023年6月30日，浙江泰茵总资产66,206.90万元，总负债65,582.40万元，净资产624.50万元，2023年1-6月营业收入2,096.15万元，净利润624.50万元。

担保对象10：浙江立泰新能源有限公司（以下简称“浙江立泰”）

注册资本：1000万元人民币

注册地址：浙江省杭州市滨江区浦沿街道滨安路1335号1幢261室

法定代表人：卓建军

成立日期：2023年1月29日

经营范围：一般项目：太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；工程和技术研究和试验发展；电气设备修理；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

财务数据：截至2022年12月31日，浙江立泰总资产0.00万元，总负债0.00万元，净资产0.00万元，2022年营业收入0.00万元，净利润0.00万元。截至2023年6月30日，浙江立泰总资产48,082.50万元，总负债47,878.29万元，净资产204.21万元，2023年1-6月营业收入523.42万元，净利润204.21万元。

担保对象11：浙江泰茗新能源有限公司（以下简称“浙江泰茗”）

注册资本：1000万元人民币

注册地址：浙江省杭州市滨江区浦沿街道滨安路1335号1幢226室

法定代表人：卓建军

成立日期：2022年10月21日

财务数据：截至2022年12月31日，浙江泰茗总资产195.34万元，总负债194.61万元，净资产0.73万元，2022年营业收入0.77万元，净利润0.73万元。截至2023年6月30日，浙江泰茗总资产73,278.50万元，总负债72,471.27万元，净资产807.22万元，2023年1-6月营业收入2,280.75万元，净利润806.50万元。

担保对象12：浙江筱泰新能源有限公司（以下简称“浙江筱泰”）

注册资本：1000万元人民币

注册地址：浙江省杭州市滨江区浦沿街道滨安路1335号1幢257室

法定代表人：卓建军

成立日期：2022年12月13日

财务数据：截至2022年12月31日，浙江筱泰总资产14.53万元，总负债14.92万元，净资产-0.39万元，2022年营业收入0.16万元，净利润-0.39万元。截至2023年6月30日，浙江筱泰总资产69,428.58万元，总负债68,884.75万元，净资产543.83万元，2023年1-6月营业收入1,391.10万元，净利润544.22万元。

担保对象13：浙江泰赢新能源有限公司（以下简称“浙江泰赢”）

注册资本：1000万元人民币

注册地址：浙江省杭州市滨江区浦沿街道滨安路1335号1幢227室

法定代表人：卓建军

成立日期：2022年10月21日

财务数据：截至2022年12月31日，浙江泰赢总资产0.00万元，总负债0.00万元，净资产0.00万元，2022年营业收入0.00万元，净利润0.00万元。截至2023年6月30日，浙江泰赢总资产70,079.17万元，总负债69,668.21万元，净资产410.96万元，2023年1-6月营业收入1,299.50万元，净利润410.96万元。

担保对象14：浙江泰彦新能源有限公司（以下简称“浙江泰彦”）

注册资本：1000万元人民币

注册地址：浙江省杭州市滨江区浦沿街道滨安路1335号1幢214室

法定代表人：卓建军

成立日期：2022年10月21日

财务数据：截至2022年12月31日，浙江泰彦总资产14,297.22万元，总负债14,273.03万元，净资产24.19万元，2022年营业收入44.99万元，净利润24.19万元。截至2023年6月30日，浙江泰彦总资产73,884.13万元，总负债72,776.55万元，净资产1,107.58万元，2023年1-6月营业收入3,334.30万元，净利润1,083.39万元。

担保对象15：浙江钰泰新能源有限公司（以下简称“浙江钰泰”）

注册资本：1000万元人民币

注册地址：浙江省杭州市滨江区浦沿街道滨安路1335号1幢263室

法定代表人：卓建军

成立日期：2023年1月20日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；工程和技术研究和试验发展；电气设备修理；合同能源管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

财务数据：截至2022年12月31日，浙江钰泰总资产0.00万元，总负债0.00万元，净资产0.00万元，2022年营业收入0.00万元，净利润0.00万元。截至2023年6月30日，浙江钰泰总资产31,188.67万元，总负债31,134.43万元，净资产54.24万元，2023年1-6月营业收入216.61万元，净利润54.24万元。

担保对象16：浙江正泰新能源开发有限公司

注册资本：938,508.1053万元人民币

注册地址：浙江省杭州市滨江区滨安路1335号1幢B号厂房2楼

法定代表人：陆川

成立日期： 2009年10月16日

经营范围：许可项目：电力设施承装、承修、承试；发电、输电、供电业务；技术进出口；货物进出口；各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；发电机及发电机组销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械电气设备制造；电气机械设备销售；太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；工程管理服务。（除依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务数据：截至2022年12月31日，正泰新能源总资产2,757,566.74万元，总负债1,371,591.58万元，净资产1,385,975.16万元，2022年营业收入313,436.57万元，净利润114,023.46万元。截至2023年6月30日，正泰新能源总资产2,665,315.92万元，总负债1,267,804.46万元，净资产1,397,511.46万元，2023年1-6月营业收入46,662.81万元，净利润11,536.30万元。

三、担保的主要内容

（一）正泰安能为浙江泰苏提供担保的主要内容：

1、合同签署人

保证人：正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司

债权人：招银金融租赁有限公司

2、担保方式：连带责任保证

3、担保金额：50,000万元人民币

4、租赁期限：12个月

5、保证期间：融资租赁合同项下债务人履行债务期限届满之日后两年

6、保证范围：融资租赁合同项下的全部租金、损失赔偿金、违约金及其他应付款项以及为实现债权和担保权利而支付的费用。

（二）正泰安能为浙江泰跃提供担保的主要内容：

1、合同签署人

保证人：正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司

债权人：招银金融租赁有限公司

2、担保方式：连带责任保证

3、担保金额：24,000万元人民币

4、租赁期限：12个月

5、保证期间：融资租赁合同项下债务人履行债务期限届满之日后两年

6、保证范围：融资租赁合同项下的全部租金、损失赔偿金、违约金及其他应付款项以及为实现债权和担保权利而支付的费用。

（三）正泰安能为温州泰运提供担保的主要内容：

1、合同签署人

保证人：正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司

债权人：浦银金融租赁股份有限公司

2、担保方式：连带责任保证

3、担保金额：16,978万元人民币

4、租赁期限：24个月

5、保证期间：融资租赁合同项下债务人履行债务期限届满之日后三年

6、保证范围：融资租赁合同项下的全部租金、损失赔偿金、违约金及其他应付款项以及为实现债权和担保权利而支付的费用。

（四）正泰安能为浙江泰谊提供担保的主要内容：

1、合同签署人

保证人：正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司

债权人：交银金融租赁有限公司

2、担保方式：连带责任保证

3、担保金额：15,000万元人民币

4、租赁期限：24个月

5、保证期间：融资租赁合同项下债务人履行债务期限届满之日后三年

6、保证范围：融资租赁合同项下的全部租金、损失赔偿金、违约金及其他应付款项以及为实现债权和担保权利而支付的费用。

（五）正泰安能为林州市旭泰提供担保的主要内容：

1、合同签署人

保证人：正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司

债权人：交银金融租赁有限公司

2、担保方式：连带责任保证

3、担保金额：40,000万元人民币

4、租赁期限：24个月

5、保证期间：融资租赁合同项下债务人履行债务期限届满之日后三年

6、保证范围：融资租赁合同项下的全部租金、损失赔偿金、违约金及其他应付款项以及为实现债权和担保权利而支付的费用。

（六）正泰安能为浙江泰淳提供担保的主要内容：

1、合同签署人

保证人：正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司

债权人：苏银金融租赁股份有限公司

2、担保方式：连带责任保证

3、担保金额：12,500万元人民币

4、租赁期限：12个月

5、保证期间：融资租赁合同项下债务人履行债务期限届满之日后两年

6、保证范围：融资租赁合同项下的全部租金、损失赔偿金、违约金及其他应付款项以及为实现债权和担保权利而支付的费用。

（七）正泰安能为浙江卫泰提供担保的主要内容：

1、合同签署人

保证人：正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司

债权人：苏银金融租赁股份有限公司

2、担保方式：连带责任保证

3、担保金额：47,700万元人民币

4、租赁期限：12个月

5、保证期间：融资租赁合同项下债务人履行债务期限届满之日后两年

6、保证范围：融资租赁合同项下的全部租金、损失赔偿金、违约金及其他应付款项以及为实现债权和担保权利而支付的费用。

（八）正泰安能为浙江泰威提供担保的主要内容：

1、合同签署人

保证人：正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司

债权人：江苏金融租赁股份有限公司

2、担保方式：连带责任保证

3、担保金额：51,706万元人民币

4、租赁期限：12个月

5、保证期间：融资租赁合同项下债务人履行债务期限届满之日后三年

6、保证范围：融资租赁合同项下的全部租金、损失赔偿金、违约金及其他应付款项以及为实现债权和担保权利而支付的费用。

（九）正泰安能为浙江泰茵提供担保的主要内容：

1、合同签署人

保证人：正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司

债权人：建信金融租赁有限公司

2、担保方式：连带责任保证

3、担保金额：17,000万元人民币

4、租赁期限：114个月

5、保证期间：融资租赁合同项下债务人履行债务期限届满之日后三年

6、保证范围：融资租赁合同项下的全部租金、损失赔偿金、违约金及其他应付款项以及为实现债权和担保权利而支付的费用。

（十）正泰安能为浙江立泰提供担保的主要内容：

1、合同签署人

保证人：正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司

债权人：建信金融租赁有限公司

2、担保方式：连带责任保证

3、担保金额：40,000万元人民币

4、租赁期限：114个月

5、保证期间：融资租赁合同项下债务人履行债务期限届满之日后三年

6、保证范围：融资租赁合同项下的全部租金、损失赔偿金、违约金及其他应付款项以及为实现债权和担保权利而支付的费用。

（十一）正泰安能为浙江泰茗提供担保的主要内容：

1、合同签署人

保证人：正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司

债权人：华能天成融资租赁有限公司

2、担保方式：连带责任保证

3、担保金额：49,686万元人民币

4、租赁期限：24个月

5、保证期间：融资租赁合同项下债务人履行债务期限届满之日后三年

6、保证范围：融资租赁合同项下的全部租金、损失赔偿金、违约金及其他应付款项以及为实现债权和担保权利而支付的费用。

（十二）正泰安能为浙江筱泰提供担保的主要内容：

1、合同签署人

保证人：正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司

债权人：华能天成融资租赁有限公司

2、担保方式：连带责任保证

3、担保金额：56,800万元人民币

4、租赁期限：24个月

5、保证期间：融资租赁合同项下债务人履行债务期限届满之日后三年

6、保证范围：融资租赁合同项下的全部租金、损失赔偿金、违约金及其他应付款项以及为实现债权和担保权利而支付的费用。

（十三）正泰安能为浙江泰赢提供担保的主要内容：

1、合同签署人

保证人：正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司

债权人：浙江浙银金融租赁股份有限公司

2、担保方式：连带责任保证

3、担保金额：60,000万元人民币

4、租赁期限：18个月

5、保证期间：融资租赁合同项下债务人履行债务期限届满之日后三年

6、保证范围：融资租赁合同项下的全部租金、损失赔偿金、违约金及其他应付款项以及为实现债权和担保权利而支付的费用。

（十四）正泰安能为浙江泰彦提供担保的主要内容：

1、合同签署人

保证人：正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司

债权人：广州越秀融资租赁有限公司

2、担保方式：连带责任保证

3、担保金额：50,000万元人民币

4、租赁期限：12个月

5、保证期间：融资租赁合同项下债务人履行债务期限届满之日后三年

6、保证范围：融资租赁合同项下的全部租金、损失赔偿金、违约金及其他应付款项以及为实现债权和担保权利而支付的费用。

（十五）正泰安能为浙江钰泰提供担保的主要内容：

1、合同签署人

保证人：正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司

债权人：中信金融租赁有限公司

2、担保方式：连带责任保证

3、担保金额：26,635万元人民币

4、租赁期限：18个月

5、保证期间：融资租赁合同项下债务人履行债务期限届满之日后三年

6、保证范围：融资租赁合同项下的全部租金、损失赔偿金、违约金及其他应付款项以及为实现债权和担保权利而支付的费用。

（十六）公司为正泰新能源提供担保的主要内容：

1、合同签署人

保证人：浙江正泰电器股份有限公司

债权人：平安银行股份有限公司温州分行

2、担保方式：连带责任保证

3、担保金额：75,000万元人民币

4、保证期间：从本合同生效日起至借款合同项下授信项下的债务履行期限届满之日后三年

5、保证范围：借款合同项下债务人所应承担的全部债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用。

（十七）公司为正泰新能源提供担保的主要内容：

1、合同签署人

保证人：浙江正泰电器股份有限公司

债权人：中国工商银行股份有限公司杭州钱江支行

2、担保方式：连带责任保证

3、担保金额：20,000万元人民币

4、保证期间：从本合同生效日起至借款合同项下授信项下的债务履行期限届满之日后三年

5、保证范围：借款合同项下债务人所应承担的全部债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用。

四、董事会意见

公司董事会认为上述担保事项是为满足公司下属子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略。被担保方皆为公司合并报表范围内的下属子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保余额为2,182,908.89万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为60.07%，其中对合并报表外的单位提供担保余额为322,769.00万元，占上市公司最近一期经审计净资产的8.88%（含公司对关联方提供的担保余额124,000万元，占上市公司最近一期经审计净资产的3.41%，系正泰新能科技有限公司（以下简称“正泰新能”）股权转让完成后，正泰新能及其子公司由公司合并范围内子公司变更为公司关联方所致），其他均为公司对控股子公司及控股子公司之间的担保。公司无逾期的对外担保事项。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2023年9月21日

证券代码：601877 证券简称：正泰电器公告编号：临2023-076

浙江正泰电器股份有限公司

关于注销部分回购股份的实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的回购股份合计1,004,575股，占注销前公司总股本的0.0467%。本次注销完成后，公司总股本将由2,149,973,551股变更为2,148,968,976股。

●股份注销日：2023年9月21日。

一、本次注销部分回购股份的决策程序

公司于2023年2月14日、2023年3月3日分别召开第九届董事会第十次会议及2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意公司将回购专用证券账户中的1,004,575股回购股份用途由“用于股权激励及员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，并将按规定办理相关注销手续。具体内容详见公司分别于2023年2月15日、2023年3月4日披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：临2023-012）及《2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2023-016）。

二、通知债权人情况

公司依据相关法律法规规定就本次注销回购股份事项履行了通知债权人程序，于2023年3月4日披露《关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人公告》（公告编号：临2023-017）。债权人债权申报期为2023年3月4日至2023年4月17日，截至申报期满，公司未收到债权人对本次回购股份注销事项提出的异议，也未收到债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的文件。

三、本次注销回购股份的办理情况

公司已向上海证券交易所提交本次注销回购股份的相关申请，注销日为2023年9月21日，后续公司将根据相关法律法规规定及时办理工商变更登记手续等相关事宜。

四、本次注销完成后公司股本结构变动情况

本次回购股份注销完成后，公司总股本由2,149,973,551股变更为2,148,968,976股，公司股本结构变动情况如下：

■

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2023年9月21日

证券代码：601877 证券简称：正泰电器公告编号：临2023-074

浙江正泰电器股份有限公司

关于控股子公司拟与专业投资机构

共同投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司浙江泰舟新能源有限公司（以下简称“泰舟新能源”）拟与珠海横琴屹隆产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“屹隆产投”）签订《合作协议》，共同投资设立苏州恒隽泰新能源科技有限公司（暂定名，以工商注册登记为准，以下简称“合资公司”），其中，泰舟新能源以自筹资金出资2,160万元，持有合资公司18%股权。

●屹隆产投为拟在中国证券投资基金业协会备案的私募股权投资基金，故本次对外投资事项构成与专业投资机构共同投资。

●本次对外投资事项不构成重大资产重组，不构成关联交易。

●本次对外投资相关协议尚未完成签订，合资公司尚未完成注册登记，合资公司投资效益受宏观经济、行业周期等多种因素影响，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

为提高资产周转效率，深化客户合作，扩大产业规模，助力公司户用光伏业务的持续、快速、稳定发展，公司控股子公司泰舟新能源拟与屹隆产投签订《合作协议》，泰舟新能源系公司控股子公司浙江正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司（以下简称“正泰安能”）的全资子公司，泰舟新能源与屹隆产投分别以自筹资金出资2,160万元、9,840万元设立合资公司，合资公司主要聚焦正泰安能推荐的户用分布式光伏发电基础设施项目投资。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项经公司于2023年9月20日召开的第九届董事会第十九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。

二、专业投资机构的基本情况

名称：珠海横琴屹隆产业投资合伙企业（有限合伙）

类型：有限合伙企业

统一社会信用代码：91440400MACY5PJ30L

执行事务合伙人：上海上汽恒旭投资管理有限公司

成立日期：2023年9月13日

出资额：50,000万元人民币

住所：珠海市横琴新区汇通三路108号30楼C区3006-13

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

登记备案情况：屹隆产投为拟在中国证券投资基金业协会备案的私募股权投资基金，截至本公告披露日，备案尚未完成。

合伙人信息：

■

屹隆产投与公司之间不存在关联关系，不属于失信被执行人。

三、拟设立合资公司的基本情况

名称：苏州恒隽泰新能源科技有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）

类型：有限责任公司

注册资本：12,000万元人民币

经营范围：许可项目：发电、输电、配电、供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展的经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：太阳能热发电产品销售，太阳能发电技术服务，光伏设备及元器件销售，光伏发电设备租赁，工程和技术研究和试验发展；电气设备修理，技术服务，技术开发，技术咨询，技术交流，技术转让，技术推广（除依法批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（以工商注册登记为准）

股东及出资情况：

■

四、合作协议的主要内容

（一）合作协议主体

1、甲方：珠海横琴屹隆产业投资合伙企业（有限合伙）

2、乙方：浙江泰舟新能源有限公司

（二）合作模式

1、甲、乙双方按照82%：18%比例共同设立合资公司。

2、根据甲、乙双方协商，合资公司设立后的初始项目投资额约为60,000万元，双方同意以该投资额的20%即12,000万元为合资公司设立时的注册资本。

3、出资期限：具体出资时间进度和每次出资金额，由合资公司股东会一致决定，股东根据实际需求按照股权比例同步出资。鉴于甲方拟在中国证券投资基金业协会备案为私募股权投资基金，甲乙双方确认，甲方根据法律法规及监管规则的要求完成备案手续系甲方向合资公司实缴出资的先决条件，在该等先决条件满足前，甲方不负有向合资公司实缴出资之义务。

4、出资双方以其各自认缴的出资额为限对合资公司承担责任；同时，出资双方按照出资比例并依据合作协议、相关法律法规的规定享有股东权利（包括行使股东会表决权）并承担股东义务。

（三）利益分配

合资公司按照股东实缴出资的比例依法按年分配合资公司取得的现金收入，若合资公司当年存在可分配收入，则合资公司应在法律允许的上限对股东进行收入分配（可分尽分原则）。合资公司下属各类子公司（若有）的现金收入按照本条可分尽分原则处理。

（四）协议生效

合作协议在双方加盖公章或合同专用章、经其各自法定代表人或授权代表签字、并由公司及正泰安能董事会就本次合作事宜审议通过之日起生效。

五、本次对外投资的影响

本次控股子公司与专业投资机构共同投资设立合资公司，有利于正泰安能深化潜在客户合作，扩大光伏产业规模，提高资产周转效率，有助于公司户用光伏业务持续、快速、稳定发展，符合公司的经营发展需要和整体战略目标。

本次泰舟新能源投资设立合资公司的资金来源为其自筹资金，承担的投资风险以出资额为限。本次对外投资不会影响正泰安能、泰舟新能源的正常生产经营，也不会对公司的财务状况和未来经营成果造成重大不利影响。本次对外投资事项不会导致同业竞争和关联交易，不存在损害公司和股东利益的情形。

六、本次对外投资存在的风险

截至本公告披露日，本次对外投资相关协议尚未完成签订，合资公司尚未完成注册登记，合资公司投资效益受宏观经济、行业周期等多种因素影响，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会