香溢融通控股集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告|香溢融通_新浪财经

证券代码：600830 证券简称：香溢融通公告编号：2023-043

香溢融通控股集团股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年9月20日

(二)股东大会召开的地点：公司二楼会议室（宁波市海曙区西河街158号）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

1.本次会议采用现场投票与网络投票结合的方式召开及表决的，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

2.本次会议召集人：董事会。

3.本次现场会议主持人：邵松长董事长。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席5人，其中董事丁敏、董事韦斌、独立董事何彬、独立董事王振宙因工作原因未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事5人，出席2人，其中监事会主席方泽亮、监事张淑敏、监事王苏珍因工作原因未能出席本次股东大会；

3、公司董事会秘书现场出席，公司其他高级管理人员列席了现场会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于聘任公司2023年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

1.上述第1项议案《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上的票数通过。

2.上述第2项议案《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》：同意聘任浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并授权董事会按照市场水平及公司实际情况确定其2023年度审计报酬。

该议案已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的二分之一以上的票数通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江和义观达律师事务所

律师：林群超、夏嫣然

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会

2023年9月20日

证券代码：600830 证券简称：香溢融通公告编号：临时2023-042

香溢融通控股集团股份有限公司

关于获得政府补助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 截至本公告披露日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）及控股子公司累计获得政府补助合计373.70万元。

● 对当期损益的影响：上述累计收到的补助金额均与收益相关，直接计入当期损益。

一、获得补助的基本情况

（一）获得补助概况

自2023年1月1日至本公告披露日，公司及公司控股子公司上海香溢典当有限公司累计收到政府补助资金合计373.70万元，均系与收益相关的补助，占公司2022年度归属于上市公司股东净利润的比例为41.97%。

（二）具体补助情况

单位：元

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二、补助的类型及对上市公司的影响

根据《企业会计准则第 16 号一政府补助》的有关规定，上述累计收到的政府补助373.70万元均与收益相关，直接计入当期损益。上述补助对公司2023年度利润将产生一定影响，具体影响金额及相关会计处理仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会

2023年9月20日

证券代码：600830 证券简称：香溢融通公告编号：临时2023-044

香溢融通控股集团股份有限公司

关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

重要内容提示：

● 会议召开时间：2023年9月26日（星期二）下午15:00-16:00

● 会议召开方式：网络文字互动

● 网络互动地址：登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）或者直接进入公司路演厅（https://ir.p5w.net/c/600830.shtml）。

● 问题征集方式：投资者可于 2023 年 9月25日（星期一）17:00前，将需要了解的相关问题通过电子邮件slt@sunnyloantop.cn或扫描二维码进入问题征集专题页面的形式预先发送至公司董事会秘书办公室。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行统一回答。

一、说明会类型

香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）于2023年8月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》上披露了2023年半年度报告及摘要。为便于投资者更加深入全面地了解公司经营情况，加强与投资者的交流，公司将举办网上业绩说明会，通过网络文字互动的形式，在信息披露允许的范围内就投资者关心的问题进行回答。

二、说明会召开的时间和方式

会议召开时间：2023年9月26日（星期二）15:00-16:00

会议召开方式：网络文字互动

网络互动地址：登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）或者直接进入公司路演厅（https://ir.p5w.net/c/600830.shtml）。

三、说明会出席人员

出席本次说明会的人员有：公司董事长邵松长先生；董事、常务副总经理（主持工作）胡秋华先生；独立董事王振宙先生；财务总监盛献智先生；董事会秘书钱菁女士（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

四、投资者参加方式

1.为更好地对接中小投资者，公司将提前向广大投资者征集相关问题。投资者可于2023年9月25日（星期一）17:00前，将需要了解的相关问题通过以下形式预先发送，公司将在本次业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行统一回答：

（1）以电子邮件的形式预先发送至公司董事会秘书办公室（邮箱：slt@sunnyloantop.cn）；

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（问题征集专题页面二维码）

2.投资者可于2023年9月26日下午15:00-16:00登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）或者直接进入公司路演厅（https://ir.p5w.net/c/600830.shtml），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回复投资者的提问。