浙江拱东医疗器械股份有限公司关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

浙江拱东医疗器械股份有限公司关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告
2023年09月19日 02:45 上海证券报

证券代码:605369 证券简称:拱东医疗(28.980, -0.54, -1.83%) 公告编号:2023-039

浙江拱东医疗器械股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 2023年9月18日,浙江拱东医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第二十四次会议,全体董事出席本次会议,本次董事会全部议案均获通过,无反对票,无弃权票。

一、注册资本变更情况

2023年7月24日,公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案,公司董事会同意以49.13元/股的价格回购1名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票12,000股,并办理回购注销手续。具体内容详见公司2023年7月25日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-027)。

2023年9月14日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)就该事项出具了验资报告(报告文号:天健验〔2023〕500号)。

2023年9月15日,回购注销12,000股限制性股票的手续办理完成,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就该事项出具了《证券变更登记证明》,公司的注册资本由11,262.712万元变更为11,261.512万元。

二、《公司章程》修订情况

2023年9月18日,公司召开第二届董事会第二十四次会议,全体董事出席会议并一致同意《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规的规定,现对《公司章程》的相关条款修订如下:

除上述修订的条款外,《公司章程》其他条款保持不变,以上修订内容以工商登记机关最终审核结果为准。

根据公司2021年第一次临时股东大会的授权,本次修订无需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 19 日

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浙江省 公司章程 医疗器械

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