浙江正裕工业股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2023-035

债券代码：113561 债券简称：正裕转债

浙江正裕工业股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议通知和文件于2023年8月28日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2023年9月1日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郑念辉先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江正裕工业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）逐项审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；

鉴于公司第四届董事会董事任期即将届满，现根据《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的相关规定，对公司董事会进行换届选举。

董事会同意提名郑念辉先生、郑连平先生、陈灵辉先生和王筠女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-037）。

本议案逐项表决结果如下：

1.提名郑念辉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.提名郑连平先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.提名陈灵辉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.提名王筠女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见》。

本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

（二）逐项审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

董事会同意提名李连军先生、曲亮先生和方年锁先生作为公司第五届董事会独立董事候选人，其中李连军先生为会计专业人士。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-037）。

本议案逐项表决结果如下：

1.提名李连军先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.提名曲亮先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.提名方年锁先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见》。

本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-038）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会

2023年9月2日

证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2023-036

债券代码：113561 债券简称：正裕转债

浙江正裕工业股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议通知和文件于2023年8月28日以电话、邮件方式送达公司全体监事，会议于2023年9月1日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席郑元豪先生召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江正裕工业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）逐项审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第四届监事会监事任期即将届满，现根据《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的相关规定，对公司监事会进行换届选举。

监事会提名杨华珍女士、叶伟明先生（相关人员简历详见附件）为第五届监事会非职工代表监事候选人，并提交股东大会参加换届选举。监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-037）。

本议案逐项表决结果如下：

1.提名杨华珍女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2.提名叶伟明先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司监事会

2023年9月2日

证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2023-037

债券代码：113561 债券简称：正裕转债

浙江正裕工业股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期即将届满，为保证公司董事会、监事会工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件及《浙江正裕工业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司按程序进行董事会、监事会的换届选举工作。2023年9月1日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》；同日，公司第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，上述换届选举事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。现将董事会、监事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届选举情况

公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事3名。董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

董事会同意提名郑念辉先生、郑连平先生、陈灵辉先生、王筠女士、李连军先生、曲亮先生和方年锁先生为公司第五届董事会董事候选人（相关人员简历详见附件），其中李连军先生、曲亮先生和方年锁先生为独立董事候选人。

经公司董事会提名委员会审查，上述董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格。独立董事候选人均已同意出任公司第五届董事会独立董事候选人，且具备法律法规所要求的独立性。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的独立董事候选人及提名人声明与承诺。上述独立董事候选人中，李连军先生为会计专业人士，曲亮先生、方年锁先生已取得上海证券交易所认可的独立董事任职资格证书，李连军先生已承诺参加最近一期独立董事培训并取得独立董事资格证书。

二、监事会换届选举情况

公司第五届监事会由3人组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名。

监事会提名杨华珍女士、叶伟明先生（相关人员简历详见附件）为第五届监事会非职工代表监事候选人，并提交股东大会参加换届选举。监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

监事会中的职工代表将通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入监事会（有关情况另行公告）。

三、其他情况说明

公司将召开2023年第一次临时股东大会审议本次董事会、监事会换届事项，非独立董事、独立董事、非职工代表监事的选举将分别采用累积投票制方式进行,任期自公司股东大会选举通过之日起三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2023年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，公司第四届董事会董事、第四届监事会监事仍将按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第四届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会

2023年9月2日

附： 第五届董事会董事候选人、监事会监事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

郑念辉先生

中国国籍，无境外永久居留权，1964年11月出生。曾任公司监事、宁波鸿裕工业有限公司董事长兼总经理；现任公司董事长、总经理、上海优肯汽车科技有限公司执行董事、玉环元豪贸易有限公司执行董事。

郑连平先生

中国国籍，无境外永久居留权，1967年11月出生。曾任公司监事、总经理；现任公司董事、浙江正裕投资有限公司执行董事、宁波鸿裕工业有限公司董事。

陈灵辉先生

中国国籍，无境外永久居留权，1982年1月出生，本科，高级会计师，税务师。2003年1月至今历任公司主办会计、财务中心核算部副经理、证券事务代表、财务总监助理、财务总监等职；现任公司董事、董事会秘书、玉环元豪贸易有限公司监事。

王筠女士

中国国籍，无境外永久居留权，1985年8月出生，硕士研究生学历。曾先后在美国Beutel&Joyce, LLC 担任高级税务会计，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计经理助理；2015年7月进入公司，历任内审专员、财务总监助理职务。现任公司董事、副总经理、财务总监。

二、独立董事候选人简历

李连军先生

中国国籍，无境外永久居留权，1968年11月出生，上海财经大学会计学博士、复旦大学工商管理博士后。江苏省“青蓝工程”中青年学术带头人、江苏省财政厅会计咨询专家、中国注册会计师非执业会员。2008年7月至今于南京财经大学担任会计学教授、会计学硕士生导师，2015年9月至2017年10月任南京财经大学会计学院副院长(主持工作），2018年1月至今任独立学院南京财经大学红山学院院长。现任上海麦金地集团股份有限公司独立董事、江苏润华电缆股份有限公司独立董事。

曲亮先生

中国国籍，无境外永久居留权，1980年7月出生，博士研究生学历，教授。浙江省中青年学科带头人，博士生导师，主要从事公司治理与企业战略发展研究。2005年3月至今于浙江工商大学任教，2015年3月至2015年9月于香港城市大学任访问学者，2015年7月至2017年9月于南开大学中国公司治理研究院从事博士后工作，2017年1月至2022年3月任浙江工商大学工商管理学院副院长。现任浙江工商大学教授、浙江金晟环保股份有限公司独立董事。

方年锁先生

中国国籍，无境外永久居留权，1973年2月出生，西南政法大学法学学士，浙江大学法律硕士，取得中国法律职业资格证书和律师执业证。2003年8月至2013年4月任台州市人大法工委办公室主任；2013年5月至2013年12月在公司任董事长助理；2013年12月至2017年7月在公司任董事会秘书、副总经理；2017年7月至2018年5月在浙江森川家具有限公司任副总经理；2018年6月至2020年12月在浙江海贸律师事务所从事实习律师、律师执业工作；2020年12月至2022年6月在北京盈科（台州）律师事务所从事律师执业工作；2022年6月至今在浙江璟杉律师事务所从事律师执业工作。现任浙江璟杉律师事务所党支部书记、主任职务，浙江仙通橡塑股份有限公司独立董事。

三、监事候选人简历

杨华珍女士

中国国籍，无境外永久居留权，1976年12月出生，本科，国家二级人力资源管理师。2002年10月至今在公司任职，曾任公司人力资源部经理，现任公司管理中心总监。

叶伟明先生

中国国籍，无境外永久居留权， 1968年2月出生。 1998年8月开始任职公司， 曾任公司采购部经理，现任公司营销中心国内物流部经理、公司监事。

证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2023-038

债券代码：113561 债券简称：正裕转债

浙江正裕工业股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年9月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年9月19日 13点00分

召开地点：浙江省玉环市沙门滨港工业城长顺路55 号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年9月19日

至2023年9月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2023年9月1日召开的第四届董事会第二十二次会议、第四次监事会第十七次会议审议通过。会议决议公告已于2023年9月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司信息披露指定媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》披露。

选举李连军先生、曲亮先生和方年锁先生为公司独立董事以上海证券交易所审核无异议为前提。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

（二）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（三）不能现场办理登记的，可凭以上有关证件采取信函（请注明“股东大会”字样）、邮件或传真方式登记，信函、邮件或传真以抵达本公司的时间为准。通过信函、邮件或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

（四）登记时间：2023年9月18日上午9:00~11:30，下午 13:30~17:00。

（五）登记地点：浙江省玉环市沙门滨港工业城长顺路55号正裕工业证券投资部。

（六）联系方式

联系人：李幼萍

电话：0576-87278883

传真：0576-87278889

邮箱：add@addchina.com

六、其他事项

（一）本次股东大会出席现场会议的股东自行安排食宿、交通。

（二）参会代表请携带有效身份证件及证券账户卡原件，以备律师验证。所有原件均需一份复印件。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会

2023年9月2日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江正裕工业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年9月19日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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