文灿集团股份有限公司关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告

证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2023-074

转债代码：113537 转债简称：文灿转债

文灿集团股份有限公司

关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会将于2023年9月届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，公司进行了监事会换届选举。公司第四届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。职工代表监事由职工代表大会选举产生。

近日，公司召开职工代表会议，经职工代表会议讨论，投票表决选举第四届监事会职工代表监事。现将相关情况公告如下：

经职工代表大会审议，同意选举曹飞先生（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事，与公司2023年第二次临时股东大会选举的股东代表监事共同组成第四届监事会，任期三年。

公司第四届监事会职工代表监事人数的比例不低于监事会成员的三分之一，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。上述职工代表监事符合《公司法》及《公司章程》有关监事任职的资格和条件，将按照法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的要求认真履行监事职责。

特此公告。

文灿集团股份有限公司

监事会

2023年9月1日

曹飞先生，1985年12月出生，本科学历。2008年起历任雄邦压铸（南通）有限公司技术员、生产计划组主任、压铸车间主任，天津雄邦压铸有限公司制造部经理。现任公司职工代表监事、雄邦压铸（南通）有限公司制造部经理。

证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2023-075

转债代码：113537 转债简称：文灿转债

文灿集团股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举

及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月1日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举第四届非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第四届独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举第四届股东代表监事的议案》，选举出公司第四届董事会、监事会成员。近日，公司召开职工代表会议，投票表决选举第四届监事会职工代表监事。

同日，股东大会结束后，公司随即召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第四届董事会董事长、副董事长的议案》《关于董事会专门委员会换届选举的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理、财务总监的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》等议案，选举产生董事长、副董事长、董事会专门委员会成员，同时聘任了公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书。同日，公司召开了第四届监事会第一次会议，审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》，选举产生第四届监事会主席。现将相关情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，公司第四届董事会具体成员如下：

非独立董事：唐杰雄（董事长）、唐杰邦（副董事长）、高军民、易曼丽

独立董事：高巍、安林、王国祥

公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司第四届董事会独立董事人数的比例不低于董事会成员的三分之一，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

上述董事任期三年，与第四届董事会任期一致。

第四届董事会成员简历详见公司于2023年8月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举暨董事薪酬方案的公告》相关内容。

二、第四届董事会各专门委员会组成情况

经公司董事会审议，同意推举以下董事为公司第四届董事会各专门委员会委员，组成情况如下：

1、战略委员会：唐杰雄、高军民、高巍，其中召集人为唐杰雄。

2、审计委员会：安林、唐杰邦、王国祥，其中召集人为安林；

3、提名委员会：王国祥、高军民、高巍，其中召集人为王国祥；

4、薪酬与考核委员会：高巍、易曼丽、安林，其中召集人为高巍；

第四届董事会各专门委员会委员的任期三年，与第四届董事会任期一致。

三、第四届监事会组成情况

公司第四届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。职工代表监事由职工代表大会选举产生。公司第四届监事会具体成员如下：

1、股东代表监事：赵海东（监事会主席）、唐健裕

2、职工代表监事：曹飞

上述监事任期三年，与第四届监事会任期一致。

第四届监事会成员简历详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告》以及公司于2023年8月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于监事会换届选举暨监事薪酬方案的公告》相关内容。

四、高级管理人员的聘任情况

1、总经理：唐杰雄

2、副总经理：高军民、易曼丽、刘世博

3、财务总监：黄玉锋

4、董事会秘书：刘世博

上述高级管理人员的任期三年，与第四届董事会任期一致。高级管理人员简历详见本公告附件。

独立董事对高级管理人员的聘任情况已发表明确同意的独立意见。

公司董事会秘书已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所需的工作经验及专业知识，其任职符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

公司第三届高级管理人员吴淑怡女士，于公司第四届高级管理人员聘任生效后将不再担任公司副总经理及财务负责人，且不再担任公司其他任何职务。公司董事会对吴淑怡女士任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

5、董事会秘书联系方式

联系人：刘世博

联系号码：0757-85121488

邮箱：securities@wencan.com

办公地址：佛山市南海区里水镇和顺大道125号

特此公告。

文灿集团股份有限公司

董事会

2023年9月1日

唐杰雄先生，1971年6月出生，中国国籍，大专学历。1998年起担任广东文灿压铸有限公司董事长、总经理。现任公司董事长、总经理，法国百炼集团董事会主席，中国铸造协会压铸分会第八届理事会荣誉理事长，广东省铸造行业协会名誉会长，佛山市南海区第十七届人大代表，2022年5月，获得“广东省非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者”称号。

高军民先生，1974年7月出生，中国国籍，本科学历。2003年加入广东文灿压铸有限公司，曾任公司压铸车间主任、制造部经理、副总经理，现任公司董事、副总经理，广东文灿铸造研究院有限公司总经理，法国百炼集团董事。主持和参与多项省市科技项目申报，作为编制组成员参与行业标准《压铸机能耗检测方法》的编制工作，为1项国家发明专利的发明人。

易曼丽女士，1977年5月出生，中国国籍，硕士学位。2007年至2013年任马勒技术投资（中国）有限公司第二事业部供应商质量经理，2013年起曾担任雄邦压铸（南通）有限公司产品开发部经理、总经理助理、天津雄邦压铸有限公司副总经理、总经理，现任雄邦压铸（南通）有限公司、江苏文灿压铸有限公司总经理，法国百炼集团董事，公司董事兼副总经理。

黄玉锋女士，1975年2月出生，中国国籍，大专学历，中级会计师。2008年起曾担任雄邦压铸（南通）有限公司财务部总账会计、经理、财务总监，现任公司财务总监。

刘世博先生，1983年10月生，中国国籍，大学本科学历。2006年12月至2012年12月任庞大汽贸集团股份有限公司证券事务代表。2013年1月至2020年4月历任博天环境集团股份有限公司证券部经理、风控总监、董事会办公室主任、董事会秘书。2020年9月至今，任公司董事会秘书兼任证券部总监。

证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2023-071

转债代码：113537 转债简称：文灿转债

文灿集团股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年9月1日

(二)股东大会召开的地点：广东省佛山市南海区里水镇和顺大道125号文灿集团股份有限公司会议室A1

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长唐杰雄先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次股东大会；全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于第四届董事会非独立董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于第四届董事会独立董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于第四届监事会监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

5.00关于公司董事会换届选举第四届非独立董事的议案

■

6.00关于公司董事会换届选举第四届独立董事的议案

■

7.00关于公司监事会换届选举第四届股东代表监事的议案

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：杨霞、孙博文

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《公司章程》以及《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会作出的各项决议合法有效。

特此公告。

文灿集团股份有限公司董事会

2023年9月2日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2023-072

转债代码：113537 转债简称：文灿转债

文灿集团股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2023年9月1日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议为临时会议，会议通知已提前5日以书面、通讯等方式发送各位董事。会议召集人为公司董事长唐杰雄先生，应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举第四届董事会董事长、副董事长的议案》。

（1）经审议，公司董事会同意选举唐杰雄先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止；（2）经审议，公司董事会同意选举唐杰邦先生担任公司第四届董事会副董事长，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于董事会专门委员会换届选举的议案》。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，专门委员会成员具体情况如下：

（1）战略委员会：唐杰雄、高军民、高巍，其中召集人为唐杰雄；

（2）审计委员会：安林、唐杰邦、王国祥，其中召集人为安林；

（3）提名委员会：王国祥、高军民、高巍，其中召集人为王国祥；

（4）薪酬与考核委员会：高巍、易曼丽、安林，其中召集人为高巍；

公司第四届董事会各专门委员会委员的任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于聘任总经理的议案》。

经董事长提名、公司提名委员会核查，公司董事会同意聘任唐杰雄先生担任公司总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于聘任副总经理、财务总监的议案》。

经总经理提名、公司提名委员会核查，公司董事会同意聘任高军民先生、易曼丽女士、刘世博先生担任公司副总经理，聘任黄玉锋女士担任公司财务总监。上述高级管理人员的任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

经董事长提名、公司提名委员会核查，公司董事会同意聘任刘世博先生担任公司董事会秘书，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于高级管理人员薪酬方案的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，公司董事会审议通过了第四届高级管理人员薪酬方案。公司高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本薪酬和考核薪酬两部分构成，根据其在公司任职的具体职务与岗位责任确定薪酬标准，按照公司董事会已经审议通过的现行高级管理人员薪酬方案和公司相关薪酬制度领取薪酬。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

文灿集团股份有限公司

董事会

2023年9月1日

证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2023-073

转债代码：113537 转债简称：文灿转债

文灿集团股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2023年9月1日在公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议为临时会议，会议通知已提前5日以书面、通讯等方式发送各位监事，会议由监事会主席赵海东先生召集和主持，会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的规定，监事会审议通过如下议案：

一、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》。

经审议，公司监事会同意选举赵海东先生担任公司第四届监事会主席，任期三年，自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

文灿集团股份有限公司

监事会

2023年9月1日

证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2023-076

转债代码：113537 转债简称：文灿转债

文灿集团股份有限公司

关于第四届高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月1日召开第四届董事会第一次会议，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》。现将相关情况公告如下：

一、第四届高级管理人员薪酬方案

（一）本方案适用对象

在公司领取薪酬的第四届高级管理人员。

（二）本方案适用期限本方案

自公司董事会审议通过之日起生效实施，至新的薪酬方案通过日止。

（三）薪酬方案

公司高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本薪酬和考核薪酬两部分构成，根据其在公司任职的具体职务与岗位责任确定薪酬标准，按照公司董事会已经审议通过的现行高级管理人员薪酬方案和公司相关薪酬制度领取薪酬。

（四）发放方式

1、高级管理人员薪酬按月发放。

2、高级管理人员在公司领取的薪酬为税前收入，依法缴纳的个人所得税、按规定需由个人承担的社会保险费、住房公积金，由公司在发放薪酬时代扣代缴。

（五）实施程序

本方案经公司董事会审议通过后，授权公司管理部和财务部等相关部门负责本方案的具体实施。

二、独立董事意见

经审核，独立董事认为：公司高级管理人员薪酬方案符合公司实际经营情况和行业薪酬水平，薪酬合理，审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意《关于高级管理人员薪酬方案的议案》。

特此公告。

文灿集团股份有限公司

董事会

2023年9月1日

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