安徽铜峰电子股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临2023-046

安徽铜峰电子股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次董事会会议于2023年8月28日以书面和传真方式向公司全体董事发出会议通知和会议文件。

3、本次董事会会议于2023年9月1日以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参会董事7人，实际参会董事7人。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

根据公司2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会根据本次非公开发行A股股票的结果，修改《公司章程》的相关条款、办理注册资本的增加、办理工商变更登记及本次非公开发行A股股票有关的其他备案事宜。因此，本事项无需提交股东大会审议。

公司董事会授权公司管理层负责办理相关手续。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

该议案具体内容详见公司同日披露的《安徽铜峰电子股份有限公司关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，保荐机构出具了专项核查意见。

该议案具体内容详见公司同日披露的《安徽铜峰电子股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告》。

（三）审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的意见，保荐机构出具了专项核查意见。

该议案具体内容详见公司同日披露的《安徽铜峰电子股份有限公司关于使用银行承兑汇票、信用证支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的公告》。

（四）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的意见。

该议案具体内容详见公司同日披露的《安徽铜峰电子股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

（五）审议通过《关于补选苏建徽先生为公司第九届董事会独立董事的议案》

公司独立董事陈无畏先生因连续任职期限到期向公司董事会申请辞去独立董事及董事会下设各专门委员会委员相关职务（详见公司2023年7月27 日公告）。

为保证公司董事会正常运作，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会现提名苏建徽先生为公司第九届董事会独立董事候选人。同时补选苏建徽先生为第九届董事会提名委员会委员及召集人、战略委员会委员，任期与本届董事会一致。苏建徽先生的独立董事及其他任职待股东大会审议批准后生效。苏建徽先生简历详见附件1

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的意见。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过关于召开2023年第二次临时股东大会的议案。

公司定于2023年9月19日召开2023年第二次临时股东大会。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

该议案具体内容详见公司同日披露的《安徽铜峰电子股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的会议通知》。

三、报备文件

1、《安徽铜峰电子股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议》；

2、《公司独立董事关于第九届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2023年9月2日

附件1、苏建徽先生简历：

苏建徽，男，1963年2月出生，合肥工业大学电气与自动化学院，教授博导，教育部光伏系统工程研究中心副主任，能源研究所所长，中国可再生能源学会光伏专委会委员，安徽省新能源协会理事，安徽省新能源汽车标准技术委员会委员，IEEE会员。主要研究方向：分布式发电与微电网、氢能系统及燃料电池控制、无线电能传输、宽禁带器件及高效电力变换、现代电机控制。主持和承担完成了多项国家自然基金、国家“973”、国家“863”、国家重点研发计划、企业委托产品开发、自主创新研发等科技项目。主要成果：光伏发电并网及离网逆变技术产业化、光伏水泵系统技术产业化、光伏系统测试装备技术产业化、微电网系统技术产业化、高压变频技术产业化等。

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临2023-049

安徽铜峰电子股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及

已支付发行费用的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 安徽铜峰电子份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月1日召开的第九届董事会第二十一次会议、第九届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金及已支付发行费用合计人民币12,084.20万元。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合相关法规的要求。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意安徽铜峰电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1470号）核准，安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）采用向特定对象发行股票方式发行人民币普通股57,306,590股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币6.98 元/股，募集资金总额为人民币399,999,998.20元，扣除不含税的发行费用人民币2,662,855.90元，实际募集资金净额为人民币397,337,142.30元。2023年8月14日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚验字[2023]230Z0210号《验资报告》，对公司募集资金到账情况进行了审验确认。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司对募集资金进行专户存储管理，并与保荐人国元证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体情况详见公司于2023年8月19日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《安徽铜峰电子股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据《安徽铜峰电子股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》（注册稿）（以下简称“《募集说明书》”）披露的募投项目及募集资金使用计划，募投项目情况如下：

单位：万元

■

三、自筹资金预先投入情况

为保证募集资金投资项目的顺利进行，本次向特定对象发行股票募集资金到 位之前，公司根据项目需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照有关 募集资金使用管理的相关规定和法律程序予以置换，如扣除发行费用后的实际募 集资金净额低于资金需求，不足部分公司将通过自筹资金解决。

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于安徽铜峰电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字【2023】230Z2717 号）确认，截至2023年8月15日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为12,045.52万元，公司拟以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为12,045.52万元。另外，在本次募集资金到位前，公司已用自筹资金支付发行费用 38.68万元（不含增值税），本次拟用募集资金置换已支付发行费用38.68万元。

综上，公司拟使用募集资金12,084.20万元置换预先投入募投项目自筹资金12,045.52万元及已支付发行费用38.68万元。具体情况如下：

单位：万元

■

四、公司履行的审议程序

2023 年9月1日，公司第九届董事会第二十一次会议、第九届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用12,084.20万元。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。

公司本次用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用，履行了相应的审批程序，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，有利于提高募集资金使用效率，且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等相关法规的要求。

五、独立董事、监事会、保荐人、会计师事务所出具的意见

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用，未与公司募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，且募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，并履行了相关审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等相关规定，审议内容及程序合法合规。

独立董事同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的事项。

（二）监事会意见

监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用，提高了募集资金使用效率，符合全体股东利益，相关审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等有关规定。本次资金置换行为未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

监事会同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的事项。

（三）保荐人核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《安徽铜峰电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字【2023】230Z2717号）。公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定。本次募集资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

综上，保荐人对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金事项无异议。

（四）会计师事务所鉴证意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项进行了专项审核，出具了《安徽铜峰电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字【2023】230Z2717号），认为公司管理层编制的专项说明已经按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定编制，如实反映了公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的实际情况。

六、备查文件

1、第九届董事会第二十一次会议决议；

2、第九届监事会第十八次会议决议；

3、独立董事关于第九届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；

4、容诚会计师事务所出具的《安徽铜峰电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》；

5、国元证券股份有限公司出具的《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的核查意见》。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2023年9月2日

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临2023-047

安徽铜峰电子股份有限公司

第九届监事会第十八会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次监事会会议于2023年8月28日以书面和传真方式向公司全体监事发出会议通知和会议文件。

3、本次监事会会议于2023年9月1日以通讯表决方式召开。

4、本次监事会会议应参会监事3人，实际参会监事3人。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用，提高了募集资金使用效率，符合全体股东利益，相关审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等有关规定。本次资金置换行为未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

（二）审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

监事会认为：公司使用银行承兑汇票、信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，系基于募投项目建设及降低资金使用成本的需要，有利于合理改进募投项目款项支付方式，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定。

（三）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、报备文件

1、《安徽铜峰电子股份有限公司第九届监事会第十八次会议决议》。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司监事会

2023年9月2日

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临2023-048

安徽铜峰电子股份有限公司

关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月1日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。现将相关情况公告如下：

一、变更注册资本的相关情况

公司已于近期完成了向特定对象发行股票工作。2023年8月14日，根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“容诚验字[2023]230Z0210号”《验资报告》，经审验，本次向特定对象发行人民币普通股股票57,306,590股，募集资金总额人民币399,999,998.20元，扣除不含税的发行费用人民币2,662,855.90元，实际募集资金净额为人民币397,337,142.30元，其中计入股本人民币57,306,590.00元，计入资本公积人民币340,030,552.30元。公司变更后的注册资本人民币621,676,155.00元，累计股本人民币621,676,155.00元。

前述新增股份已于2023年8月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了登记托管等相关事宜。公司股份总数由 564,369,565股变更为621,676,155股。

二、《公司章程》部分条款修订情况

■

根据公司2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会根据本次非公开发行A股股票的结果，修改《公司章程》的相关条款、办理注册资本的增加、办理工商变更登记及本次非公开发行A股股票有关的其他备案事宜。因此，本事项无需提交股东大会审议。

公司董事会授权公司管理层负责办理相关手续。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2023年9月2日

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临2023-050

安徽铜峰电子股份有限公司

关于使用银行承兑汇票、信用证支付募集资金投资项目资金

并以募集资金等额置换的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽铜峰电子电子股份有限公司（以下简称“公司”或“铜峰电子”）于 2023年9月1日召开的第九届董事会第二十一次会议及第九届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意安徽铜峰电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1470号）核准，公司采用向特定对象发行股票方式发行人民币普通股57,306,590股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币6.98 元/股，募集资金总额为人民币399,999,998.20元，扣除不含税的发行费用人民币2,662,855.90元，实际募集资金净额为人民币397,337,142.30元。2023年8月14日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚验字[2023]230Z0210号《验资报告》，对公司募集资金到账情况进行了审验确认。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司对募集资金进行专户存储管理，并与保荐人国元证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体情况详见公司于2023年8月19日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《安徽铜峰电子股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》。

二、发行申请文件承诺募投项目情况

根据《安徽铜峰电子股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》（注册稿）（以下简称“《募集说明书》”）披露的募投项目及募集资金使用计划，募投项目情况如下：

单位：万元

■

根据预案，若本次发行实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求，在不改变拟投资项目的前提下，董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入金额、优先顺序进行适当调整，不足部分由公司自行筹措资金解决。本次发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入上述项目，并在募集资金到位后按照相关法律法规予以置换。

三、使用银行承兑汇票、信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换的情况及操作流程

为提高公司资金使用效率、合理优化募投项目款项支付方式、降低资金成本并加强募集资金管理，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，在募投项目实施期间，公司及相关募投项目实施主体将根据实际情况使用银行承兑汇票或信用证支付募投项目款项，并以募集资金等额支付。

在使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目所需资金的申请、审批、支付等过程中必须严格遵守公司《募集资金管理制度》相关规定，具体操作流程如下：

1、根据募投项目建设的相关合同，由采购部等有关部门编制募集资金使用计划，明确资金支付的具体项目和使用银行承兑汇票及信用证额度，并根据公司《募集资金管理制度》执行审批程序。

2、具体支付银行承兑汇票或信用证时，由采购部等有关部门填制付款申请单并注明付款方式为使用银行承兑汇票或信用证。按公司规定的资金使用审批程序逐级审核，审核通过后，财务部根据审批后的付款申请单办理银行承兑汇票支付（或背书转让支付）、信用证支付。

3、财务部在每月底之前将已到期的通过银行承兑汇票及信用证支付的募投项目对应款项的等额资金从募集资金专户转入一般结算账户。

4、财务部建立明细台帐，按月编制使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目的资金明细，并抄送保荐代表人。保荐机构和保荐代表人对公司募集资金使用情况进行监督，公司和募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。

四、对公司的影响

公司使用银行承兑汇票、信用证支付部分募投项目应付设备、材料采购款及 工程款等，同时以募集资金等额进行置换，将有利于加快票据周转，提高公司整 体资金的使用效率，降低资金使用成本，符合公司及股东的利益，不影响公司募 投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

五、公司履行的审议程序

2023年9月1日，公司召开第九届董事会第二十一次会议和第九届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》，公司独立董事对该事项已发表明确同意意见。

六、独立董事、监事会、保荐人出具的意见

1、独立董事意见

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，独立董事认为：公司拟在募投项 目实施期间，使用银行承兑汇票、信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等 额置换具备合理性，有利于加快公司票据的周转速度，降低公司财务成本，不存在影响募集资金投资项目的正常实施或变相改变募集资金投向的情形。该事项内容及审议程序符合公司《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》《公司章程》等相关规定。

独立董事同意本次使用银行承兑汇票、信用证支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换事项。

2、监事会意见

监事会认为：公司使用银行承兑汇票、信用证支付募投项目所需资金并以募 集资金等额置换，系基于募投项目建设及降低资金使用成本的需要，有利于合理 改进募投项目款项支付方式，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变 募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号一一上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定。

监事会同意公司使用银行承兑汇票、信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项。

3、保荐人核查意见

经核查，保荐机构认为：公司使用银行承兑汇票、信用证支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金流动性及使用效率，降低财务成本，且不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规规定。

保荐机构对公司本次使用银行承兑汇票及信用证支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的事项无异议。

六、备查文件

1、第九届董事会第二十一次会议决议；

2、第九届监事会第十八次会议决议；

3、独立董事关于第九届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；

4、国元证券股份有限公司关于公司使用银行承兑汇票、信用证支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的核查意见。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2023年9月2日

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临2023-051

安徽铜峰电子股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：结构性存款、收益凭证、基金、债券等中低风险产品

● 投资金额：不超过人民币24,000万元

● 已履行及拟履行的审议程序:经公司第九届董事会第二十一次会议、第九届监事会第十八次会议审议批准。

● 特别风险提示：公司将投资安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动影响。公司将严格按照相关法律、法规、公司章程等相关规章制度的要求进行相关理财产品的购买，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为了提高公司资金使用效益，合理利用闲置资金，在不影响正常经营的情况下，公司将使用不超过24,000万元人民币自有闲置资金择机购买中低风险的理财产品，以增加公司收益。

（二）投资金额

公司拟使用最高额度不超过24,000万元人民币自有资金投资理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。单只理财产品的期限不超过一年。

（三）资金来源

公司自有闲置资金。

（四）投资方式

公司拟购买的理财产品包括银行、券商、基金公司等金融机构发行的结构性 存款、收益凭证、基金、债券等中低风险理财产品。董事会在额度范围内授权管 理层负责具体实施。

本次使用闲置自有资金购买理财产品不构成关联交易。

（五）投资期限

自董事会审议通过后12个月之内有效。

二、审议程序

2023年9月1日，公司召开公司第九届董事会第二十一次会议、第九届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过24,000万元人民币自有闲置资金，购买金融机构理财产品。

董事会同时授权董事长在额度范围及有效期内，行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务总监负责具体购买事宜。

三、风险分析及风控措施

公司将投资安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动影响。公司将严格按照相关法律、法规、公司章程等相关规章制度的要求进行相关理财产品的购买，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。针对可能发生的风险，公司拟定如下措施：

1、公司财务管理中心负责购买金融机构理财产品相关事项的管理工作。财务管理中心将建立台账管理，对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，及时采取相应措施，控制投资风险；

2、公司内部审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查；

3、独立董事、监事会有权对使用资金购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

本次交易是在不影响公司日常经营活动、确保资金安全性和流动性的前提下，提高闲置自有资金使用效率，增加公司资金收益。本次交易符合公司正常生产经营的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。

根据财政部发布的金融工具准则相关规定，上述购买理财产品将计入资产负债表中交易性金融资产或其他非流动金融资产，相关收益计入利润表中投资收益或公允价值变动收益,最终会计处理以会计师年度审计的结果为准。

五、独立董事意见

公司独立董事对此项议案发表了独立意见，独立董事认为：公司在保证日常经营运作资金需求且有效控制投资风险的前提下，使用自有闲置资金购买金融机构理财产品,有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，不会影响公司主营业务发展，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股利益的情形。独立董事均同意《关于使用自有闲置资金购买理财产品议案》。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2023年9月2日

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：2023-052

安徽铜峰电子股份有限公司

关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年9月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年9月19日14 点30分

召开地点：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工业园公司办公楼一楼二号接待室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年9月19日

至2023年9月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的议案已于2023年9月2日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一) 登记时间：2023年9月18日（星期一）上午8:30一11:30、下午13:00一17:00

(二) 登记地址：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工业园办公楼五楼证券投资部

(三) 登记手续：

1、自然人股东应出示本人的身份证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人的身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书（格式见附件）和证券账户卡。

2、法人股东应出示法定代表人的身份证、法人单位的营业执照复印件和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、法人单位的营业执照复印件、法人授权委托书和证券账户卡。

3、异地股东可采取信函或传真方式进行登记，在来信或传真上须写明股东名称或姓名、并附身份证、法人单位营业执照、证券账户卡的复印件，来信或传真上请注明“股东大会登记”字样。

六、其他事项

1、联系地址：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工业园办公楼五楼证券投资部

2、邮编：244000

3、电话：0562-2819178

4、传真：0562-5881888

5、联系人：李骏

本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2023年9月2日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

安徽铜峰电子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年9月19日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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