广州若羽臣科技股份有限公司关于部分股票期权注销完成的公告|若羽臣_新浪财经

证券代码：003010 证券简称：若羽臣公告编号：2023-068

广州若羽臣科技股份有限公司

关于部分股票期权注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次注销2022年股票期权激励计划首次授予的股票期权数量合计740,500份，涉及激励对象36人。

2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次股票期权注销事宜已于2023年9月1日办理完成。

一、本次股票期权注销审批情况

广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月24日召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的议案》，公司首次授予股票期权的激励对象中，因31名激励对象离职不再具备激励对象资格及5名激励对象2022年度个人绩效考核结果为“D”，同意公司注销2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权74.05万份。具体内容详见公司于2023年8月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2023-063）。

二、本次股票期权注销完成情况

1、注销股票期权的原因、数量

根据《广州若羽臣科技股份有限公司2022年股票期权激励计划》以及《上市公司股权激励管理办法》的相关规定：公司首次授予股票期权的激励对象中，因31名激励对象离职不再具备激励对象资格，同意公司对其已获授但尚未行权的股票期权共73.00万份予以注销；因首次授予部分5名激励对象2022年度个人绩效考核结果为“D”，其在首次授予部分第一个行权期不得行权，公司对其已授予但第一个行权期未获准行权的股票期权共1.05万份予以注销。上述合计共注销公司2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权74.05万份。

上述调整后，公司2022年股票期权激励计划首次授予激励对象由145人调整为114人，首次授予股票期权数量由715.00万份调整为640.95万份。

2、本次股票期权注销的实施情况

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述74.05万份股票期权注销事宜已于2023年9月1日办理完成。本次注销的部分股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响。

三、本次股票期权注销对公司的影响

公司本次注销部分股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》以及《广州若羽臣科技股份有限公司2022年股票期权激励计划》等相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职，公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司董事会

2023年9月2日

证券代码：003010 证券简称：若羽臣公告编号：2023-069

广州若羽臣科技股份有限公司

关于举办2023年半年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2023年9月7日（星期四）15:00-16:30

● 会议召开方式：网络互动方式

● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

● 会议问题征集：投资者可于2023年9月7日前访问网址 https://eseb.cn/17Crs9HSeGY或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

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广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年8月26日在巨潮资讯网上披露了《2023年半年度报告全文》及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-061）。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2023年9月7日（星期四）15:00-16:30在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办广州若羽臣科技股份有限公司2023年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2023年9月7日（星期四）15:00-16:30

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络互动方式

二、参加人员

董事长、总经理王玉先生，董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人罗志青女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

三、投资者参加方式

投资者可于2023年9月7日（星期四）15:00-16:30通过网址https://eseb.cn/17Crs9HSeGY或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2023年9月7日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

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四、联系人及咨询办法

联系人：朱先生

电话：020-22198215

传真：020-22198999-8022

邮箱：ryczjsw@gzruoyuchen.com

五、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会！

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司董事会

2023年9月2日

证券代码：003010 证券简称：若羽臣公告编号：2023-070

广州若羽臣科技股份有限公司

关于股份回购进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年8月30日和2022年9月23日召开第三届董事会第十一次会议及2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司将使用自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的A股社会公众股。本次回购股份的资金总额将不低于人民币2,000万元（含），且不超过人民币3,000万元（含），回购价格不超过23.83元/股（含）。本次回购股份实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司刊登在《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-076）、《回购报告书》（公告编号：2022-090）等相关公告。

因公司实施了2022年权益分派实施方案，根据公司《回购公司股份方案》的规定，需对公司股份回购价格的上限进行调整，调整后的回购价格上限为不超过23.58元/股（含），具体内容详见公司于2023年6月2日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于2022年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限和数量的公告》（公告编号：2023-043）。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等有关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：

一、回购公司股份进展情况

截至2023年8月31日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份为947,300股，占公司总股本的0.78%，最高成交价为20.89元/股，最低成交价为13.34元/股，成交总金额为17,673,866元（不含交易费用）。本次回购股份的资金来源为公司自有资金，回购股份情况符合相关法律、行政法规的要求，符合公司既定的回购方案。

二、其他说明

公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》第十七条、第十八条和第十九条的相关规定。

1、公司未在下列期间内回购公司股票：

（1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算；

（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；

（3）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

（4）中国证监会规定的其他情形。

2、公司首次回购股份事实发生之日（2022年10月11日）前5个交易日股票累计成交量为4,348,728股。公司每5个交易日回购股份数量未超过公司首次回购股份事实发生之日前5个交易日公司股票累计成交量的25%。

3、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：

（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。