德力西新能源科技股份有限公司第四届董事会第十二次临时会议决议公告|新能源_新浪财经

证券代码：603032 证券简称：德新科技公告编号：2023-054

德力西新能源科技股份有限公司

第四届董事会第十二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

德力西新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次临时会议（以下简称“会议”）通知和材料于2023年8月25日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2023年9月1日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

会议由董事长邱岭先生主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决议：

审议通过公司《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据表决结果，同意聘任毕士敏女士为公司财务总监，任期为自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事对此发表了明确同意意见，认为毕士敏女士的任职资格、聘任程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

具体内容详见公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》（公告编号：2023-055）。

特此公告。

（此页无正文）

德力西新能源科技股份有限公司董事会

2023年9月2日

证券代码：603032 证券简称：德新科技公告编号：2023-055

德力西新能源科技股份有限公司

关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

德力西新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监武大学先生的辞职报告。因个人原因，武大学先生申请辞去公司财务总监职务，辞职后武大学先生将不再担任公司任何职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，武大学先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

武大学先生在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责。在此，公司及公司董事会对武大学先生在任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

截至本公告披露日，武大学先生直接持有公司股份数量为105,000股（2021年公司限制性股权激励计划授予），武大学先生离职后，公司将根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》、《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，对其中已获授予但未解禁的84,000股股票进行回购注销。武大学先生承诺将继续遵照《公司法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司于2023年9月1日召开第四届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任毕士敏女士（简历附后）为公司财务总监，全面负责公司财务管理工作，任期为自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，公司独立董事已对财务总监聘任事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

德力西新能源科技股份有限公司董事会

2023年9月2日

毕士敏女士，中国国籍，无境外永久居留权；1980年11月出生，汉族，毕业于安徽财经大学会计学专业。拥有注册会计师资格，美国注册管理会计师资格，注册税务师资格。历任上海德力西环保科技有限公司财务总监，中国德力西控股集团有限公司财务副总监，2023年5月至今担任德力西新能源科技股份有限公司财务副总监。

毕士敏女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在被纳入失信被执行人名单。